浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢公訴刑訴〔2018〕642號(hào)

被告人倪某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301211970********，漢族，文化程度大專，杭州**投資管理咨詢有限公司法定代表人，戶籍所在地浙江省杭州市蕭山區(qū)**街道**小區(qū)**幢**號(hào)，因本案于2017年8月7日被杭州市公安局江干區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人林憲，浙江勵(lì)恒律師事務(wù)所律師。

被告人楊某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303821987********，漢族，文化程度大專，杭州**投資管理咨詢有限公司行政副總經(jīng)理，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2017年8月10日被杭州市公安局江干區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人王軍，浙江天屹律師事務(wù)所律師。

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人倪某某、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長辦案期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月，杭州**投資管理咨詢有限公司在杭州市江干區(qū)**街道****大廈**室成立，被告人倪某某擔(dān)任公司法定代表人，自2013年6月開始，以口口相傳等途徑，通過公司行政副總經(jīng)理被告人楊某某與投資人簽訂委托合同及線上互聯(lián)網(wǎng)投資平臺(tái)，以承諾固定期限內(nèi)還本付息形式向不特定對象吸收存款共計(jì)人民幣1億余元。期間，投資人的投資款均被轉(zhuǎn)入被告人楊某某的個(gè)人銀行賬戶，或者轉(zhuǎn)入公司國付寶賬戶后再轉(zhuǎn)入楊某某個(gè)人銀行賬戶，之后將所吸收的存款出借給他人，從中賺取差額收益。案發(fā)后，尚有人民幣0.3億余元錢款未歸還投資人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：債權(quán)債務(wù)確認(rèn)及歸還協(xié)議書、委托合同、擔(dān)保函工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照、接收證據(jù)清單、民事判決書、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等；

2．證人證言：證人方某某、顧某某、李某某等人的證言；

3．被告人倪某某、楊某某的供述與辯解；

4.?電子數(shù)據(jù)：賬戶數(shù)據(jù)附光盤。

本院認(rèn)為，被告人倪某某、楊某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此?致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢??察??員：陳??潔

2018年6月28日

附：

1.?被告人倪某某（1861689****）、楊某某（1375825****）現(xiàn)取保候?qū)徍驅(qū)徳诤肌?/span>

2.?辯護(hù)人林憲聯(lián)系電話：1390651****；辯護(hù)人王軍聯(lián)系電話：1339171****。

3．公安偵查卷9冊、補(bǔ)充材料2份附光盤。