上海鐵路運輸檢察院

起?訴?書

滬鐵檢一部刑訴〔2020〕526號

被告人唐某甲（曾用名唐某乙），男，1996年**月**日生，公民身份號碼2308041996********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在福建省廈門市思明區(qū)**路**號，住福建省廈門市集美區(qū)**期**號樓**室。2019年8月17日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局城市軌道和公交分局刑事拘留，同年8月20日被延長刑事拘留期限至三十天，同年9月4日由上海市公安局城市軌道和公交分局取保候?qū)彙?/span>

被告人倪某某，男，1998年**月**日生，公民身份號碼2113821998********，漢族，高中文化，**大學(xué)**學(xué)院在校生，住遼寧省沈陽市**街**號。2019年7月29日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局城市軌道和公交分局刑事拘留，同年8月1日被延長刑事拘留期限至三十天，同年9月4由上海市公安局城市軌道和公交分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局城市軌道和公交分局偵查終結(jié)，以被告人唐某甲、倪某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月26日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了二被告人及其法律援助值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年9月23日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局城市軌道和公交分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年10月23日移送本院審查起訴。二被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年7月，被告人唐某甲明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，而向被告人倪某某收取銀行卡、U盾、身份證資料等以供他人用于支付結(jié)算，被告人倪某某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，仍將其本人和收取的他人銀行卡、U盾、身份證等資料提供給唐某甲以供他人使用，二人均通過上述販賣銀行卡套件給他人的方式獲取非法利益。

2018年12月，被告人唐某甲收取的被告人倪某某本人的卡號為62284800782********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶收到證人陸某某被詐騙錢款上萬元。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)銀行出具的銀行卡交易明細(xì)清單，被告人倪某某的涉案銀行賬戶在2018年12月間的收入金額達(dá)人民幣上百萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書、關(guān)于犯罪嫌疑人唐某甲、倪某某歸案的情況說明、辨認(rèn)筆錄，視聽資料視頻監(jiān)控錄像，證實二被告人的到案經(jīng)過。

2.證人吳某某、戴某某、鄭某某、盧某某、梁某某、何某某、趙某某、陸某某的證言，證實被告人唐某甲、倪某某販賣銀行卡套件并非法獲利的事實。

3.書證公安機(jī)關(guān)制作、調(diào)取的刑事攝影件、刑事判決書，證實陸某某被騙的經(jīng)過。

4.書證公安機(jī)關(guān)出具的辦案說明，調(diào)取的中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易清單、銀行資金流水清單，證實陸某某被騙錢款的流向及二被告人已經(jīng)主動退賠的情況。

5.書證公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍證明，證實被告人唐某甲、倪某某的主體身份情況。

6.被告人唐某甲、倪某某的供述及辯解、書證公安機(jī)關(guān)出具的扣押筆錄、扣押清單，提取的手機(jī)信息，分別證實二被告人的犯罪動機(jī)、目的、過程及認(rèn)罪態(tài)度。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人唐某甲、倪某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某甲、倪某某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，而向他人販賣銀行卡、U盾、身份證資料等為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某甲、倪某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人唐某甲、倪某某到案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人唐某甲判處拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣一千元。建議對被告人倪某某判處拘役四個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣一千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海鐵路運輸法院

檢察官：黃卉

檢察官助理：陳遠(yuǎn)康

2020年11月18日

附件：

1．被告人唐某甲取保候?qū)徲诰幼〉?，?lián)系方式1855968**?

**；被告人倪某某取保候?qū)徲诰幼〉?，?lián)系方式：17612476*?

***。

2．案卷材料和證據(jù)共五冊，補(bǔ)充材料一份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份、聽取律師意見材料兩份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5.涉案銀行卡中的贓款已退給陸某某。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己的罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定。按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。