寧陵縣人民檢察院　

起?訴?書

寧檢一部刑訴〔2020〕96號　

被告人倪某某，女，1962年**月**日出生，身份證號碼：4101041962********，漢族，高中和文化程度，戶籍地河南省鄭州市管城回族區(qū)****號，現(xiàn)住河南省鄭州市管城回族區(qū)****號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日被寧陵縣公安局刑事拘留。2019年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于同年12月14日被寧陵縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

被告人付某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼：4108021972********，漢族，高中文化，戶籍地河南省焦作市山陽區(qū)****號，現(xiàn)住河南省焦作市山陽區(qū)****號。2011年10月10日因涉嫌敲詐勒索罪被焦作市山陽區(qū)人民法院判處有期徒刑三年零六個月。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月17日被寧陵縣公安局刑事拘留。2019年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于同年12月14日被寧陵縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于寧陵縣看守所。

被告人陳某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼：2201821983********，漢族，初中文化，戶籍地吉林省榆樹市秀水鎮(zhèn)****，現(xiàn)住吉林省榆樹市秀水鎮(zhèn)****。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被寧陵縣公安局刑事拘留。2020年2月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于同年年2月7日被寧陵縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于寧陵縣看守所。

本案由寧陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人倪某某、付某某、陳某某涉嫌詐騙罪于2020年2月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同年2月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了其供述與辯解，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月份至7月份，被告人付某某、倪某某經(jīng)預(yù)謀，虛構(gòu)泛美銀行中國區(qū)大數(shù)據(jù)股權(quán)投資項(xiàng)目，冒充泛美銀行工作人員，以購買股票高額返利為幌子，騙取河南省商丘市居民被害人張某麗、王某榮、馮某娣、劉某芝、王某霞、曹某芳、李某等人共計(jì)875942.4元；騙取山東省菏澤市居民被害人鐘某奎、施某榮、蘇某霞、姚某麗等人共計(jì)242150元。

被告人陳某某明知倪某某、付某某不是泛美銀行工作人員，其宣稱的泛美銀行大數(shù)據(jù)股權(quán)投資項(xiàng)目為虛構(gòu)的情況下，仍協(xié)助倪某某、付某某在河南省商丘市、山東省菏澤市等地向他人講解其二人虛構(gòu)的泛美銀行大數(shù)據(jù)股權(quán)投資項(xiàng)目實(shí)施詐騙，并非法獲利23583元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人倪某某、付某某、陳某某的供述與辯解；2、被告人倪某某、付某某、陳某某的人口基本信息、前科證明、調(diào)取證據(jù)通知書、倪某某銀行卡交易明細(xì)、支付寶電子賬單、微信交易明細(xì)；付某某銀行卡交易明細(xì)、微信交易明細(xì)；張某麗銀行卡、微信、支付寶交易明細(xì)、購房定金合同、協(xié)助查封通知書、酒店住房記錄、姚某麗銀行卡、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄；講課資料、付某某刑事判決書等書證；3、辨認(rèn)筆錄；4、檢查筆錄；5、被害人王某榮、劉某芝、馮某娣、王某霞、曹某榮、李某、李某奇、張某麗、鐘某奎、施某榮、蘇某霞、姚某麗陳述；6、證人胡某智、樊某寫、周某紅證言。

本院認(rèn)為：被告人倪某某、付某某、陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其三人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。三被告人系共同犯罪，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定處罰。被告人陳某某系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。被告人倪某某到案后，能如實(shí)的供述自己的犯罪事實(shí)，屬于坦白，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人倪某某認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧陵縣人民法院

檢察員：赫銀銀

2020年6月19日

附：

????1.被告人付某某、陳某某現(xiàn)羈押于寧陵縣看守所、倪某某現(xiàn)羈押于商丘市看守所；

2.刑事偵查卷宗四冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

4.量刑建議書兩份。