南平市建陽區(qū)人民檢察院

起 訴 書

潭檢二部刑訴〔2020〕27號(hào)

被告人倪某某，曾用名倪旺財(cái)，男，1964年**月**日生，身份證號(hào)碼3521221964********，漢族，本科文化，個(gè)體，原南平市**水**監(jiān)察大隊(duì)**大隊(duì)長(zhǎng)，戶籍地福建省南平市建陽區(qū)**街**號(hào)，住上海市閔行區(qū)**村**弄**號(hào)樓**室。2019年12月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由南平市建陽區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人倪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月份至2014年6月份期間，被告人倪某某在未經(jīng)國家金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，以公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，以支付2%的月利息作為回報(bào)，通過口口相傳等方式公開向社會(huì)融資，先后向社會(huì)不特定對(duì)象張某甲、嚴(yán)某某、曹某某等30人吸收資金824.36萬元（人民幣，下同），目前尚有527.1萬元未歸還。具體事實(shí)如下：

1、2011年5月至2013年2月期間，向嚴(yán)某某借款216萬元，尚有103.94萬元未歸還。

2、2012年1月11日至2013年8月26日期間，向翁某某借款23萬元，尚有13.16萬元未歸還。

3、2012年1月19日至2013年3月25日期間，向章某甲、章某乙借款23萬元，尚有13.08萬元未歸還。

4、2012年2月22日至2013年5月2日期間，向劉某甲借款28萬元，尚有12.39萬元未歸還。

5、2012年3月8日，向歐某某借款30萬元，尚有13.8萬元未歸還。

6、2012年5月3日至2013年7月1日期間，向李某甲借款39.1萬元，尚有25.7萬元未歸還。

7、2012年6月18日至2012年11月24日期間，向謝某某借款19萬元，尚有10.58萬元未歸還。

8、2012年7月份至2013年7月份期間，向張某甲借款35萬元，尚有23.39萬元未歸還。

9、2012年9月29日至2013年12月9日期間，向李某乙借款39.86萬元，尚有17.04萬元未歸還。

10、2012年12月3日至2014年5月14日期間，向黃某甲借款33萬元，尚有23.24萬元未歸還。

11、2012年11月30日至2013年6月17日期間，向張某乙借款10萬元，尚有6.64萬元未歸還。

12、2013年1月6日至2013年7月15日期間，向葉某某、陳某甲夫妻借款16萬元，尚有7.68萬元未歸還。

13、2013年2月27日至2014年4月份期間，向劉某乙借款35萬元，尚有26.4萬元未歸還。

14、2013年3月12日至2014年2月22日期間，向莊某某借款27萬元，尚有19.28萬元未歸還。

15、2013年3月20日，向李某丙借款8萬元，尚有5.6萬元未歸還。

16、2013年4月3日至2013年4月5日期間，向周某某借款40萬元，尚有28萬元未歸還。

17、2013年5月31日，向徐某甲借款30萬元，尚有22.2萬元未歸還。

18、2013年7月3日，向黃某乙借款10萬元，尚有7.6萬元未歸還。

19、2013年8月31日至2013年9月1日期間，向曹某某借款7萬元，尚有5.6萬元未歸還。

20、2013年10月26日，向羅某某借款5萬元，尚有4.2萬元未歸還。

21、2013年11月14日至2014年3月16日期間，向陳某乙借款51萬元，尚有47.46萬元未歸還。

22、2013年11月20日，向何某某借款16萬元，尚有13.76萬元未歸還。

23、2013年11月24日，向阮某某借款6萬元，尚有5.16萬元未歸還。

24、2014年1月16日至2014年1月25日期間，向賴某某借款16萬元，尚有14萬元未歸還。

25、2014年2月13日，向張某丙借款29.4萬元，尚有26.4萬元未歸還。

26、2014年3月25日至2014年6月份期間，向童某某借款4萬元，尚有3.76萬元未歸還。

27、2014年4月10日至2014年4月11日，向張某丁借款10萬元，尚有9.4萬元未歸還。

28、2014年5月10日，向夏某某借款8萬元，尚有7.84萬元未歸還。

29、2014年6月14日，向鄭某某借款10萬元，尚有9.8萬元未歸還。

2019年12月12日，被告人倪某某在上海市閔行區(qū)被民警抓獲。到案后，倪某某如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等書證。

2、證人劉某某的證言。

3、被害人張某甲、曹某某、嚴(yán)某某等人的陳述。

4、被告人倪某某的供述和辯解。

5、福州市誠振義聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人倪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人倪某某違反國家金融管理法律法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。倪某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。個(gè)人非法吸收公眾存款對(duì)象30人以上，個(gè)人非法吸收公眾存款在一百萬元以上，均可以酌情從重處罰。倪某某已歸還部分資金，可以酌情從輕處罰。倪某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)以上情節(jié)，建議對(duì)倪某某在有期徒刑三年五個(gè)月至三年十一個(gè)月幅度內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南平市建陽區(qū)人民法院

檢察員：鄒麗雙

2020年4月15日

附件：

1．被告人倪某某現(xiàn)羈押于南平市建陽區(qū)看守所。

2．移送全部案卷材料和證據(jù)十冊(cè)及光盤一張、福州市誠振義聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告書一份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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