上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬奉檢三部刑訴〔2019〕1445號(hào)

被告人倪某某，男，1958年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3206261958********，漢族，高中文化，系個(gè)體戶(hù)，戶(hù)籍在江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年4月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人倪某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年7月18日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，分別于2019年8月30日、2019年11月9日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局奉賢分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年11月28日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

自2018年以來(lái)，被告人倪某某在沒(méi)有承接到工程的情況下，向被害人張某某及謝某某謊稱(chēng)有工程可以交由二人進(jìn)場(chǎng)施工，以收取工程保證金等名義從被害人張某某處騙取錢(qián)款合計(jì)人民幣109.5萬(wàn)元。后被害人張某某多次向被告人倪某某催還錢(qián)款，被告人倪某某以有工程可以進(jìn)場(chǎng)、馬上還錢(qián)等虛假事由搪塞。具體如下：

1、2018年1月底2月初，被告人倪某某向被害人張某某及謝某某謊稱(chēng)其可以將本市松江區(qū)**路**路**工程交由張某某、謝某某進(jìn)場(chǎng)施工，并以收取工程保證金等名義從張某某處騙取錢(qián)款合計(jì)人民幣100萬(wàn)元。

2、2018年5月初，被告人倪某某向被害人張某某及謝某某謊稱(chēng)其可以將本市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**區(qū)域河道整治工程交由張某某、謝某某進(jìn)場(chǎng)施工，并以收取工程保證金等名義從張某某處騙取錢(qián)款合計(jì)人民幣9.5萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人張某某的陳述、辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其為承接工程于2018年1月左右通過(guò)謝某某認(rèn)識(shí)了被告人倪某某，后被告人倪某某于上述時(shí)間向其及謝某某介紹上述工程，并以收取工程保證金等名義騙取上述錢(qián)款。該事實(shí)亦有證人李某某的證言、張某某與被告人倪某某的電話(huà)錄音、張某某提供的上述**河道工程施工圖設(shè)計(jì)圖冊(cè)予以佐證。

2、證人謝某某的證言、辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其與張某某共同承接工程項(xiàng)目，后將張某某介紹給被告人倪某某。被告人倪某某于上述時(shí)間向其及張某某介紹上述工程，并以收取工程保證金等名義騙取被害人張某某上述錢(qián)款。該事實(shí)亦有證人謝某某提供的被告人倪某某書(shū)寫(xiě)的承諾書(shū)復(fù)印件、**工程預(yù)算書(shū)、**項(xiàng)目巖土工程勘察報(bào)告等予以印證。

3、證人林某某、毛某甲、楊某某的證言、上海市建設(shè)工程施工中標(biāo)通知書(shū)等證實(shí)，上述**河道工程系由上海**建設(shè)工程有限公司中標(biāo)負(fù)責(zé)施工，被告人倪某某無(wú)權(quán)將該工程發(fā)包給他人，且該工程已于2019年4月開(kāi)工。

4、證人毛某乙、王某某、杜某某、羅某某、梁某某等人的證言、上海**建筑工程有限公司的承諾書(shū)、付款協(xié)議、協(xié)議結(jié)算書(shū)、建設(shè)工程施工專(zhuān)業(yè)主體勞務(wù)分包合同、建設(shè)工程施工勞務(wù)分包安全生產(chǎn)協(xié)議、上海市松江區(qū)**項(xiàng)目施工合作協(xié)議等證實(shí)，被告人倪某某將上述**一期工程交于王某某施工，已于2018年11月竣工。被告人倪某某無(wú)權(quán)將**二、三期工程發(fā)包給他人。

5、證人毛某乙、江某某、翁某某、嚴(yán)某某的證言、銀行交易明細(xì)、毛某乙書(shū)寫(xiě)的借條復(fù)印件等證實(shí)，被害人張某某及謝某某將錢(qián)款轉(zhuǎn)入被告人倪某某銀行賬戶(hù)后的錢(qián)款去向。

6、上海市公安局奉賢分局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單證實(shí)，2019年11月25日，公案機(jī)關(guān)從被害人張某某處調(diào)取上海**項(xiàng)目巖土工程勘察報(bào)告、被告人倪某某與被害人張某某的電話(huà)錄音。

7、案發(fā)經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案案發(fā)及被告人倪某某被抓獲到案的情況。

8、戶(hù)籍資料證實(shí)，被告人倪某某作案時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人倪某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取他人錢(qián)財(cái)，犯罪數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：周少鵬

2019年11月30日

附：

1、被告人倪某某現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。

2、偵查卷宗四冊(cè)、銀行明細(xì)材料一套。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：……

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?