上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2019〕1445號

被告人倪某某，男，1958年**月**日生，公民身份號碼：3206261958********，漢族，高中文化，系個體戶，戶籍在江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年4月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結，以被告人倪某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年7月18日分別告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果、被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，分別于2019年8月30日、2019年11月9日退回公安機關補充偵查，上海市公安局奉賢分局補充偵查終結，于2019年11月28日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

自2018年以來，被告人倪某某在沒有承接到工程的情況下，向被害人張某某及謝某某謊稱有工程可以交由二人進場施工，以收取工程保證金等名義從被害人張某某處騙取錢款合計人民幣109.5萬元。后被害人張某某多次向被告人倪某某催還錢款，被告人倪某某以有工程可以進場、馬上還錢等虛假事由搪塞。具體如下：

1、2018年1月底2月初，被告人倪某某向被害人張某某及謝某某謊稱其可以將本市松江區(qū)**路**路**工程交由張某某、謝某某進場施工，并以收取工程保證金等名義從張某某處騙取錢款合計人民幣100萬元。

2、2018年5月初，被告人倪某某向被害人張某某及謝某某謊稱其可以將本市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**區(qū)域河道整治工程交由張某某、謝某某進場施工，并以收取工程保證金等名義從張某某處騙取錢款合計人民幣9.5萬元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人張某某的陳述、辨認筆錄證實，其為承接工程于2018年1月左右通過謝某某認識了被告人倪某某，后被告人倪某某于上述時間向其及謝某某介紹上述工程，并以收取工程保證金等名義騙取上述錢款。該事實亦有證人李某某的證言、張某某與被告人倪某某的電話錄音、張某某提供的上述**河道工程施工圖設計圖冊予以佐證。

2、證人謝某某的證言、辨認筆錄證實，其與張某某共同承接工程項目，后將張某某介紹給被告人倪某某。被告人倪某某于上述時間向其及張某某介紹上述工程，并以收取工程保證金等名義騙取被害人張某某上述錢款。該事實亦有證人謝某某提供的被告人倪某某書寫的承諾書復印件、**工程預算書、**項目巖土工程勘察報告等予以印證。

3、證人林某某、毛某甲、楊某某的證言、上海市建設工程施工中標通知書等證實，上述**河道工程系由上海**建設工程有限公司中標負責施工，被告人倪某某無權將該工程發(fā)包給他人，且該工程已于2019年4月開工。

4、證人毛某乙、王某某、杜某某、羅某某、梁某某等人的證言、上海**建筑工程有限公司的承諾書、付款協(xié)議、協(xié)議結算書、建設工程施工專業(yè)主體勞務分包合同、建設工程施工勞務分包安全生產(chǎn)協(xié)議、上海市松江區(qū)**項目施工合作協(xié)議等證實，被告人倪某某將上述**一期工程交于王某某施工，已于2018年11月竣工。被告人倪某某無權將**二、三期工程發(fā)包給他人。

5、證人毛某乙、江某某、翁某某、嚴某某的證言、銀行交易明細、毛某乙書寫的借條復印件等證實，被害人張某某及謝某某將錢款轉入被告人倪某某銀行賬戶后的錢款去向。

6、上海市公安局奉賢分局調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單證實，2019年11月25日，公案機關從被害人張某某處調(diào)取上海**項目巖土工程勘察報告、被告人倪某某與被害人張某某的電話錄音。

7、案發(fā)經(jīng)過證實，本案案發(fā)及被告人倪某某被抓獲到案的情況。

8、戶籍資料證實，被告人倪某某作案時已達到完全刑事責任年齡。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控的事實。

本院認為，被告人倪某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取他人錢財，犯罪數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：周少鵬

2019年11月30日

附：

1、被告人倪某某現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。

2、偵查卷宗四冊、銀行明細材料一套。

3、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：……

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?