大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

慶高新檢刑訴〔2019〕80號

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被告人候某甲，女，1979年**月**日出生，身份證號碼2302281979********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)**號**門**室（戶籍所在地：黑龍江省林甸縣林甸鎮(zhèn)**委**組**號）。2018年7月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年8月15日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，于2019年1月15日以被告人蔡某甲、蔡某乙、孟某某、李某甲、于鳳芹、李某乙、姜某某、苗某某、馮某某、侯某某、李某丙、李某丁、劉某某、石某某、李某戊、李某己、竇某某、陸某某、呂某某、蔡某丙、任某某、岳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，以被告人侯某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年2月16日本院決定延長審查起訴期限半個月。2019年3月2日本院第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，同年4月2日偵查機關(guān)補充偵查完畢重新移送審查起訴。2019年5月2日本院決定延長審查起訴期限半個月。2019年5月13日本院第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，2019年6月13日偵查機關(guān)補充偵查完畢重新移送審查起訴。2019年6月27日大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局以被告人苗芹、馬迪、梁鵬涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向本院移送審查起訴。本院于2019年6月27日決定將被告人蔡某甲、蔡某乙等22人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被告人侯某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件與被告人苗某某等3人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)、傳銷活動罪案并案審查起訴。2019年6月27日本院決定將合并后的蔡某甲、蔡某乙、孟某某等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，侯某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案分案起訴，將其中的候某甲分成一案審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月開始，“大慶**有限公司”公司及蔡某甲等人，以“眾善互助”的名義，通過開設(shè)**社區(qū)網(wǎng)站，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，不斷發(fā)展會員、吸收資金。采用拉人頭繳納入會費等方式發(fā)展會員，并將會員入會的先后分為不同層級，普通經(jīng)理可在下屬六代內(nèi)收取返點獎勵，高級經(jīng)理可以下屬十代內(nèi)收取返點獎勵。

2016年4月10日開始，被告人候某甲經(jīng)蔡某甲推薦，以其弟弟侯某丙的名義注冊**社區(qū)網(wǎng)站賬戶，她自己也注冊了賬戶放到了他弟弟侯某丙的下線，其以“眾善互助”為由，拉攏人頭為手段，發(fā)展人員投入金額為計酬返利方式，并建立或參加微信群作為組織、宣傳平臺，直接或間接發(fā)展會員進(jìn)行傳銷活動。侯某丙的網(wǎng)站賬戶用戶名為“6666”，ID為788，屬于高級經(jīng)理級別。該賬戶在整個會員網(wǎng)絡(luò)處于第2層，下級網(wǎng)絡(luò)11層、3594個會員賬號，該賬號共計盈利596059元。

經(jīng)偵查，被告人候某甲于2018年7月8日，被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查員在大慶市龍鳳區(qū)**抓獲；

認(rèn)定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1．書證抓獲經(jīng)過、戶籍證明、扣押決定書、扣押清單、下線人員戶籍證明及身份信息等；

2．證人侯某丙、李某乙、葉某某、肖某某、范某某、孫某某、李某丙、孫某某、詹某某等人證言；

3．被告人候某甲的供述和辯解；

4．鑒定意見；

5．搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人候某甲以投資“**社區(qū)網(wǎng)站”為名，在沒有任何實體經(jīng)濟支撐的情況下，以網(wǎng)站的高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，主要采取拉人頭的方式發(fā)展會員，并將會員入會的先后分為不同層級，以直接或者間接發(fā)展會員的投資的數(shù)額，作為返利重要依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴(yán)重擾亂社會經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴(yán)重，被告人候某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人候某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

???????????????????此??致

大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院????

副?檢?察長：郭玉峰

?????????????????????????????????檢??察??員：李超群

????????????????????????????????潘云龍

??????????????????????????????????2019?年?7?月?12日

附：1.被告人候某甲現(xiàn)羈押于大慶市看守所。

2全部案卷及證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：