甘肅省蘭州市七里河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

七檢公訴刑訴〔2020〕102號(hào)　

被告人候某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6203021988********，漢族，專(zhuān)科文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)**街**樓**棟**單元**，住遼寧省撫順市新?lián)釁^(qū)**號(hào)樓**單元**室，2019年7月17日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局依法刑事拘留，同年8月23日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被蘭州市公安局七里河分局依法逮捕。

被告人蔡某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2204211991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地吉林省遼源市東豐縣**鎮(zhèn)**村**組，住遼寧省撫順市新?lián)釁^(qū)**號(hào)樓**單元**室，2019年7月17日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局依法刑事拘留，同年8月22日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，于2019年8月23日被蘭州市公安局七里河分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省蘭州市公安局七里河分局偵查終結(jié)，以被告人候某某、蔡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人候某某在其法國(guó)朋友“I某某”的授意下，幫其提供銀行卡收款，并將收款按“I某某”的指示通過(guò)ATM機(jī)無(wú)卡存款轉(zhuǎn)到指定賬戶(hù)，從中收取5%的好處費(fèi)。被告人蔡某某在被告人候某某的授意下，也幫助提供銀行卡收款，并將收款按候某某的指示通過(guò)ATM機(jī)無(wú)卡轉(zhuǎn)存到其指定的賬戶(hù)，從中收取3%的好處費(fèi)。被告人候某某、蔡某某明知是他人犯罪所得，仍然替“I某某”支取及轉(zhuǎn)存贓款。

1、2019年3月，被害人張某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名自稱(chēng)伊拉克軍人的人，謊稱(chēng)給其郵寄了錢(qián)箱讓幫忙保管，以快遞被海關(guān)扣留，需要辦理非檢驗(yàn)證書(shū)才能放行等為由詐騙張某某錢(qián)財(cái)。當(dāng)月16日，被害人張某某將被騙款中的16000元轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的被告人候某某的農(nóng)業(yè)銀行卡中（卡號(hào)為62284800186********）。

2、2019年3月，被害人廉某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名自稱(chēng)在敘利亞執(zhí)行任務(wù)的人，謊稱(chēng)讓被害人冒充其家屬給其領(lǐng)導(dǎo)寫(xiě)信解救其，后以需要給其長(zhǎng)官繳納押金為由詐騙廉某某錢(qián)財(cái)。同年4月7日，被害人廉某某將43800元轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的被告人候某某的農(nóng)業(yè)銀行卡中（卡號(hào)為62284800186********）。

3、2019年3月，被害人仇某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名自稱(chēng)叫“W某甲”在敘利亞維和部隊(duì)工作的英國(guó)人，對(duì)方以郵寄物品讓其幫忙代收需墊付郵費(fèi)為由詐騙仇某某錢(qián)財(cái)。同年5月6日，被害人仇某某將11000元轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的被告人蔡某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為62284800189********）。

4、2019年4月，被害人李某甲在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名自稱(chēng)叫“托某某”的駐阿富汗美軍上校，對(duì)方以給其郵寄錢(qián)箱需要墊付快遞費(fèi)為由詐騙李某甲錢(qián)財(cái)。當(dāng)月13日，被害人李某甲將45000元轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的被告人候某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為62284800186********）。

5、2019年4月，被害人郭某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名自稱(chēng)“W某乙”的德國(guó)人，對(duì)方以給其匯款需要繳納清關(guān)費(fèi)用及印花稅為由詐騙郭某某錢(qián)財(cái)。被害人郭某某分別于當(dāng)月21日、22日向?qū)Ψ教峁┑谋桓嫒瞬棠衬车霓r(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為62284800189********）轉(zhuǎn)入4500元、15000元，共計(jì)19500元。

6、2019年4月，被害人王某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名自稱(chēng)在敘利亞維和部隊(duì)服役的美國(guó)人，對(duì)方以給其郵寄包裹需繳納郵費(fèi)等為由詐騙王某某錢(qián)財(cái)。同年5月29日，被害人王某某將10000元轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的被告人候某某的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為62170005900********）。

7、2019年4月，被害人趙某某在蘭州市七里河區(qū)**號(hào)**室家中上網(wǎng)時(shí)認(rèn)識(shí)了自稱(chēng)叫“金某某”在伊拉克打仗的美國(guó)士兵，其以辦理回國(guó)手續(xù)需繳納費(fèi)用為由，多次詐騙趙某某錢(qián)財(cái)。同年6月4日、6月17日，被害人趙某某分別將被騙款中的10000元、30000元轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的被告人候某某的工商銀行卡（卡號(hào)為：62122602001********）及候某某讓其堂弟李某某提供的工商銀行卡（卡號(hào)為62172327120********）中。同年6月18日，被告人候某某指使李某某從30000元中扣除600元手續(xù)費(fèi)后，將剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)入其提供的其他賬戶(hù)內(nèi)。

8、2019年5月，被害人李某乙在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名自稱(chēng)在敘利亞服役的軍人，對(duì)方以讓其幫忙簽署退休文件并繳納郵費(fèi)為由詐騙被害人李某乙錢(qián)財(cái)。當(dāng)月6日，被害人李某乙將38410元轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的被告人蔡某某的農(nóng)業(yè)銀行卡中（卡號(hào)為62284800189********）。

9、2019年5月，被害人毛某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名自稱(chēng)在伊拉克服役的戰(zhàn)地醫(yī)生，對(duì)方以給其郵寄錢(qián)箱需要繳納郵費(fèi)為由詐騙被害人毛某某錢(qián)財(cái)。當(dāng)月8日，被害人毛某某分3次將被騙款中的9900元、9900元、300元，共計(jì)30000元轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的被告人候某某持有的其母劉某某的工商銀行卡中（卡號(hào)為62220802000********）。

10、2019年5月，被害人吳某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名自稱(chēng)在利比亞服役的意大利人，對(duì)方以讓其幫忙買(mǎi)機(jī)票為由詐騙吳某某錢(qián)財(cái)。同年7月8日，被害人吳某某將10500元轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的被告人候某某堂弟李某某名下的中國(guó)銀行卡中（卡號(hào)為62220327120********）。

11、2019年6月，被害人孫某某于在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名自稱(chēng)叫“柯某某”在敘利亞服役的美國(guó)人，對(duì)方以給其郵寄包裹需繳納郵費(fèi)等為由詐騙被害人孫某某錢(qián)財(cái)。被害人孫某某分別于當(dāng)月12日、14日向?qū)Ψ教峁┑谋桓嫒撕蚰衬吵钟械钠渑笥研つ衬车墓ど蹄y行卡中（卡號(hào)為62220307050********）轉(zhuǎn)入24206元、73370.02元，共計(jì)97576.02元。

12、2019年6月，被害人朱某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名自稱(chēng)是伊拉克維和部隊(duì)軍官，對(duì)方以給其郵寄包裹需繳納郵費(fèi)等為由詐騙被害人朱某某錢(qián)財(cái)。當(dāng)月13日，被害人朱某某分2次向被告人候某某的建設(shè)銀行卡中（卡號(hào)為62170005900********）轉(zhuǎn)入10000元、2000元，共計(jì)12000元。

13、2019年7月，被害人路某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名自稱(chēng)是英國(guó)籍的男子，對(duì)方以給其郵寄包裹需支付郵費(fèi)等為由詐騙路某某錢(qián)財(cái)。當(dāng)月6日、9日，被害人路某某分3次向?qū)Ψ教峁┑谋桓嫒撕蚰衬程玫芾钅衬车泥]政銀行卡中（卡號(hào)為62179982700********）轉(zhuǎn)入9600元、8900元、21000元，共計(jì)39500元。

綜上，2019年3月至7月，被告人候某某通過(guò)上述方式為詐騙分子支取贓款共計(jì)413286.02元（其中包括被告人蔡某某支取贓款共計(jì)68910元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人候某某、蔡某某明知是他人犯罪所得的贓款而幫助取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存，且被告人候某某犯罪情節(jié)嚴(yán)重，其二人行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。鑒于被告人蔡某某犯罪后認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人蔡某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭州市七里河區(qū)人民法院

檢察員：原海蘭

2020年3月16日

附：1.被告人候某某現(xiàn)羈押于蘭州第一看守所；被告人蔡某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。