甘肅省蘭州市七里河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

七檢公訴刑訴〔2020〕102號　

被告人候某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6203021988********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，戶籍所在地四川省德陽市旌陽區(qū)**街**樓**棟**單元**，住遼寧省撫順市新?lián)釁^(qū)**號樓**單元**室，2019年7月17日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局依法刑事拘留，同年8月23日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被蘭州市公安局七里河分局依法逮捕。

被告人蔡某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2204211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省遼源市東豐縣**鎮(zhèn)**村**組，住遼寧省撫順市新?lián)釁^(qū)**號樓**單元**室，2019年7月17日因涉嫌詐騙罪被蘭州市公安局七里河分局依法刑事拘留，同年8月22日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，于2019年8月23日被蘭州市公安局七里河分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省蘭州市公安局七里河分局偵查終結(jié)，以被告人候某某、蔡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知二被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查二次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人候某某在其法國朋友“I某某”的授意下，幫其提供銀行卡收款，并將收款按“I某某”的指示通過ATM機無卡存款轉(zhuǎn)到指定賬戶，從中收取5%的好處費。被告人蔡某某在被告人候某某的授意下，也幫助提供銀行卡收款，并將收款按候某某的指示通過ATM機無卡轉(zhuǎn)存到其指定的賬戶，從中收取3%的好處費。被告人候某某、蔡某某明知是他人犯罪所得，仍然替“I某某”支取及轉(zhuǎn)存贓款。

1、2019年3月，被害人張某某在網(wǎng)上認識一名自稱伊拉克軍人的人，謊稱給其郵寄了錢箱讓幫忙保管，以快遞被海關(guān)扣留，需要辦理非檢驗證書才能放行等為由詐騙張某某錢財。當(dāng)月16日，被害人張某某將被騙款中的16000元轉(zhuǎn)入對方提供的被告人候某某的農(nóng)業(yè)銀行卡中（卡號為62284800186********）。

2、2019年3月，被害人廉某某在網(wǎng)上認識一名自稱在敘利亞執(zhí)行任務(wù)的人，謊稱讓被害人冒充其家屬給其領(lǐng)導(dǎo)寫信解救其，后以需要給其長官繳納押金為由詐騙廉某某錢財。同年4月7日，被害人廉某某將43800元轉(zhuǎn)入對方提供的被告人候某某的農(nóng)業(yè)銀行卡中（卡號為62284800186********）。

3、2019年3月，被害人仇某某在網(wǎng)上認識一名自稱叫“W某甲”在敘利亞維和部隊工作的英國人，對方以郵寄物品讓其幫忙代收需墊付郵費為由詐騙仇某某錢財。同年5月6日，被害人仇某某將11000元轉(zhuǎn)入對方提供的被告人蔡某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為62284800189********）。

4、2019年4月，被害人李某甲在網(wǎng)上認識一名自稱叫“托某某”的駐阿富汗美軍上校，對方以給其郵寄錢箱需要墊付快遞費為由詐騙李某甲錢財。當(dāng)月13日，被害人李某甲將45000元轉(zhuǎn)入對方提供的被告人候某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為62284800186********）。

5、2019年4月，被害人郭某某在網(wǎng)上認識一名自稱“W某乙”的德國人，對方以給其匯款需要繳納清關(guān)費用及印花稅為由詐騙郭某某錢財。被害人郭某某分別于當(dāng)月21日、22日向?qū)Ψ教峁┑谋桓嫒瞬棠衬车霓r(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為62284800189********）轉(zhuǎn)入4500元、15000元，共計19500元。

6、2019年4月，被害人王某某在網(wǎng)上認識一名自稱在敘利亞維和部隊服役的美國人，對方以給其郵寄包裹需繳納郵費等為由詐騙王某某錢財。同年5月29日，被害人王某某將10000元轉(zhuǎn)入對方提供的被告人候某某的建設(shè)銀行卡（卡號為62170005900********）。

7、2019年4月，被害人趙某某在蘭州市七里河區(qū)**號**室家中上網(wǎng)時認識了自稱叫“金某某”在伊拉克打仗的美國士兵，其以辦理回國手續(xù)需繳納費用為由，多次詐騙趙某某錢財。同年6月4日、6月17日，被害人趙某某分別將被騙款中的10000元、30000元轉(zhuǎn)入對方提供的被告人候某某的工商銀行卡（卡號為：62122602001********）及候某某讓其堂弟李某某提供的工商銀行卡（卡號為62172327120********）中。同年6月18日，被告人候某某指使李某某從30000元中扣除600元手續(xù)費后，將剩余款項轉(zhuǎn)入其提供的其他賬戶內(nèi)。

8、2019年5月，被害人李某乙在網(wǎng)上認識一名自稱在敘利亞服役的軍人，對方以讓其幫忙簽署退休文件并繳納郵費為由詐騙被害人李某乙錢財。當(dāng)月6日，被害人李某乙將38410元轉(zhuǎn)入對方提供的被告人蔡某某的農(nóng)業(yè)銀行卡中（卡號為62284800189********）。

9、2019年5月，被害人毛某某在網(wǎng)上認識一名自稱在伊拉克服役的戰(zhàn)地醫(yī)生，對方以給其郵寄錢箱需要繳納郵費為由詐騙被害人毛某某錢財。當(dāng)月8日，被害人毛某某分3次將被騙款中的9900元、9900元、300元，共計30000元轉(zhuǎn)入對方提供的被告人候某某持有的其母劉某某的工商銀行卡中（卡號為62220802000********）。

10、2019年5月，被害人吳某某在網(wǎng)上認識一名自稱在利比亞服役的意大利人，對方以讓其幫忙買機票為由詐騙吳某某錢財。同年7月8日，被害人吳某某將10500元轉(zhuǎn)入對方提供的被告人候某某堂弟李某某名下的中國銀行卡中（卡號為62220327120********）。

11、2019年6月，被害人孫某某于在網(wǎng)上認識一名自稱叫“柯某某”在敘利亞服役的美國人，對方以給其郵寄包裹需繳納郵費等為由詐騙被害人孫某某錢財。被害人孫某某分別于當(dāng)月12日、14日向?qū)Ψ教峁┑谋桓嫒撕蚰衬吵钟械钠渑笥研つ衬车墓ど蹄y行卡中（卡號為62220307050********）轉(zhuǎn)入24206元、73370.02元，共計97576.02元。

12、2019年6月，被害人朱某某在網(wǎng)上認識一名自稱是伊拉克維和部隊軍官，對方以給其郵寄包裹需繳納郵費等為由詐騙被害人朱某某錢財。當(dāng)月13日，被害人朱某某分2次向被告人候某某的建設(shè)銀行卡中（卡號為62170005900********）轉(zhuǎn)入10000元、2000元，共計12000元。

13、2019年7月，被害人路某某在網(wǎng)上認識一名自稱是英國籍的男子，對方以給其郵寄包裹需支付郵費等為由詐騙路某某錢財。當(dāng)月6日、9日，被害人路某某分3次向?qū)Ψ教峁┑谋桓嫒撕蚰衬程玫芾钅衬车泥]政銀行卡中（卡號為62179982700********）轉(zhuǎn)入9600元、8900元、21000元，共計39500元。

綜上，2019年3月至7月，被告人候某某通過上述方式為詐騙分子支取贓款共計413286.02元（其中包括被告人蔡某某支取贓款共計68910元）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.辨認筆錄；6.視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人候某某、蔡某某明知是他人犯罪所得的贓款而幫助取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存，且被告人候某某犯罪情節(jié)嚴重，其二人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。鑒于被告人蔡某某犯罪后認罪認罰，建議判處被告人蔡某某有期徒刑一年六個月至二年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘭州市七里河區(qū)人民法院

檢察員：原海蘭

2020年3月16日

附：1.被告人候某某現(xiàn)羈押于蘭州第一看守所；被告人蔡某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2案卷材料和證據(jù)5冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。