鄭州市金水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭金檢二部刑訴〔2020〕48號(hào)　

　

被告人候某，女性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3406031986********，漢族，?？莆幕?，原河南**投資集團(tuán)有限公司合同會(huì)簽專員，住安徽省碭山縣**鎮(zhèn)**路****苑**棟**室**（戶籍所在地安徽省碭山縣**鎮(zhèn)**路****苑**棟**室**），因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年4月18日被鄭州市公安局未來路分局取保候?qū)彛?/span>因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月7日經(jīng)鄭州市金水區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年5月8日被鄭州市公安局未來路分局監(jiān)視居住，于2020年6月28日被鄭州市金水區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某，曾用名李某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128241979********，漢族，?？莆幕?，原河南**投資集團(tuán)有限公司客戶經(jīng)理，住廣東省珠海市**園**（戶籍所在地河南省鄭州市**區(qū)**路**號(hào)院**社區(qū)**號(hào)），因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年9月27被鄭州市公安局未來路分局刑事拘留，于2019年9月30日被鄭州市公安局未來路分局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?020年5月7日經(jīng)鄭州市金水區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，由鄭州市公安局未來路分局繼續(xù)取保候?qū)?，?020年6月23日被鄭州市金水區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局未來路分局偵查終結(jié)，以被告人候某、李某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

河南省****投資有限公司于2011年成立，2013年公司地址變更為鄭州市**區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**層**號(hào)，2014年該公司變更為河南省**投資集團(tuán)有限公司，注冊(cè)資金一億元，注冊(cè)號(hào)410000000******。自2013年以來，該公司以實(shí)業(yè)投資、房地產(chǎn)項(xiàng)目投資、投資咨詢服務(wù)等為由，從社會(huì)不特定人員中非法吸收存款，后簽訂借款協(xié)議，借期為3個(gè)月至6個(gè)月不等，并承諾吸收的客戶資金按照月息1.7%發(fā)放利息。經(jīng)審計(jì)，截至2017年9月28日，**公司經(jīng)營期間吸收客戶資金1,792,398,527.99元，已兌付1,713,595,964.51元，未兌付78,802,563.48元。

被告人候某在**公司任職合同會(huì)簽專員，任職期間為公司吸收資金5,610，000.00元，兌付金額2,545,544.00元，未兌付金額3,064,456.00元。

被告人李某在**公司任職客戶經(jīng)理，任職期間為公司吸收資金9,090,000.00元，兌付金額2,388,219.00元，未兌付金額6,701,781.00元。被告人李某已退贓56，683.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人候某、李某、同案犯伍某某、陳某、常某的供述；2、集資參與人崔某、丁某、陳某某、付某某、于某、崔某某、劉某、候某某、張某某的證言；3、河南中財(cái)?shù)缕諘?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見書；4、到案經(jīng)過、受案經(jīng)過、鄭州市金水區(qū)人民法院刑事判決書、河南省*資集團(tuán)有限公司還款計(jì)劃書、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、委托協(xié)議、履約保證函、收據(jù)、投資明細(xì)表、退贓憑證、懷孕證明、諒解書、戶籍證明、非黨證明等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人候某、李某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人候某、李某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。但被告人候某、李某在與該公司其他人員的共同犯罪中，起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，對(duì)從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人候某、李某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人候某、李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人候某有期徒刑一年零四個(gè)月至一年零六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人李某有期徒刑一年零六個(gè)月至一年零八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，建議提起公訴。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院

檢察官：宋剛

檢察官助理：王慧娟

2020年7月9日　

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)?

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè).

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。