江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧六檢刑檢刑訴〔2020〕491號(hào)

被告人候某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼5201231997********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于貴州省貴陽(yáng)市，住貴州省貴陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組。被告人候某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人熊益翔，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼5201111995********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生于貴州省貴陽(yáng)市，住貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)**園**區(qū)**棟**室（戶籍所在地：貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。被告人熊益翔因涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張濤，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼5224231998********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于貴州省黔西縣，住貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)**村（戶籍所在地：貴州省黔西縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人張濤因涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼5226221995********，漢族，大學(xué)?？莆幕蒂F州省貴陽(yáng)市**寫真館攝影師，出生于貴州省黃平縣，住貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)**路**號(hào)**室（戶籍所在地：貴州省黃平縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人田某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，1999年**月**日生，公民身份號(hào)碼5201131999********，漢族，初中文化，個(gè)體工商戶，出生于貴州省貴陽(yáng)市，住貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人夏某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月23日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼5227272000********，布依族，系貴州大學(xué)在讀大二學(xué)生，出生于貴州省平塘縣，住貴州省平塘縣**大街**棟**室（戶籍所在地：貴州省平塘縣**街道辦事處**路**號(hào)）。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日被南京市公安局六合分局決定取保候?qū)彛?dāng)日由貴州省平塘縣公安局金盆派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局六合分局偵查終結(jié)，以被告人候某、熊益翔、田某某、夏某某、楊某某涉嫌詐騙、熊益翔、張濤涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月30日、31日已分別告知上述六名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知周某某、李某某、王某甲等被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了六被告人，聽取了被告人熊益翔的辯護(hù)人張強(qiáng)以及周某某、李某某、王某甲等被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、??詐騙

自2020年5月底至案發(fā)，被告人候某在明知臺(tái)灣某團(tuán)伙從事網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍邀集吳某某、顧某某、蔣某某、嚴(yán)某某等人（均另案處理）為該團(tuán)伙提供銀行卡，并代為轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)，從中獲利人民幣56?000元。其間，臺(tái)灣詐騙團(tuán)伙的成員于5月29日冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，以被害人候某某涉嫌騙保為由，讓其向指定的賬戶轉(zhuǎn)入人民幣50萬(wàn)余元，其中2萬(wàn)余元在轉(zhuǎn)入了候某等人提供的鐘某某在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的賬戶后，被候某等人轉(zhuǎn)入了其他賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．受案登記表、立案決定書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2．被害人候某某的陳述；

3.?被告人候某的供述和辯解；

4．候某、蔣某某、吳某某間支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)等。

2、??掩飾、隱瞞犯罪所得

????2020年1至4月間，被告人候某、熊益翔、楊某某、田某某、夏某某通謀，在明知他人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的情況下，為謀取利益，向犯罪分子提供銀行卡等轉(zhuǎn)賬工具5套，供其轉(zhuǎn)移贓款。其中候某參與提供4套，通過該工具轉(zhuǎn)移贓款人民幣39萬(wàn)余元；楊某某參與提供2套，被用來轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣23萬(wàn)余元，獲利人民幣400元；田某某參與提供2套，被用來轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣29萬(wàn)余元，獲利人民幣3?300元；熊益翔參與提供1套，被用來轉(zhuǎn)移贓款人民幣17.3萬(wàn)余元，獲利人民幣100元；糜某某參與提供1套，被用來轉(zhuǎn)移贓款人民幣11萬(wàn)余元；夏某某參與提供1套，被用來轉(zhuǎn)移贓款人民幣12.5萬(wàn)余元，獲利人民幣600元。具體的犯罪事實(shí)如下：

1.?2020年2月，被告人候某介紹蹇某某向他人提供了中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的個(gè)人銀行卡和與其配套的K令、本人手機(jī)、居民身份證復(fù)印件、預(yù)留電話號(hào)碼的電話卡各一（以下合稱“農(nóng)行四件套”）。同月19日，有人冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，利用電話和QQ聊天軟件，騙取被害人李某某人民幣8萬(wàn)余元。其中4萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入了上述賬戶后，又被轉(zhuǎn)入支付寶賬戶。

2.?2020年3至4月間，被告人候某要求被告人田某某、楊某某為其提供轉(zhuǎn)賬工具，楊某某遂介紹被告人夏某某、糜某某（另案處理）各向候某提供了1套農(nóng)行四件套，楊某某從中獲利人民幣400元，夏某某獲利人民幣600元；被告人田某某也向候某提供了1套農(nóng)行四件套，從中獲利人民幣2?700元。?同年3月26日，有人冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，利用電信網(wǎng)絡(luò)，騙取被害人王某甲、王某乙、周某某等人人民幣共計(jì)339萬(wàn)余元。其中11.6萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入了田某某提供上述的賬戶，10萬(wàn)元轉(zhuǎn)入了夏某某提供的賬戶，11萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入糜某某提供的賬戶，此后，上述款項(xiàng)均被轉(zhuǎn)入其他賬戶。

3.?2020年3月26日，有人利用電信網(wǎng)絡(luò)，騙取被害人張某某人民幣3萬(wàn)余元。其中的2.5萬(wàn)余元被轉(zhuǎn)入夏某某提供的上述賬戶，此后，其中的1.2萬(wàn)余元又被轉(zhuǎn)入其名下的支付寶賬戶。

4.2020年4月，被告人熊益翔為賺取介紹費(fèi)，介紹田某某將1套銀行卡四件套交給了綽號(hào)叫“點(diǎn)點(diǎn)”的人。同月12日，有人利用電信網(wǎng)絡(luò)，騙取被害人孫某某、丁某某人民幣27萬(wàn)余元，其中的17.3萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入了田某某的上述賬戶后，又被轉(zhuǎn)走。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．常住人口基本信息、電話查詢記錄等書證；

2．被害人周某某、李某某、王某甲等人的陳述；

3.?被告人候某、熊益翔、田某某、夏某某、楊某某的供述和辯解；

4．南京市公安局六合分局提取的銀行轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)等。

3、??妨害信用卡管理

2020年4月以來，被告人熊益翔、張濤為謀取非法利益，通過低價(jià)收買、高價(jià)賣出的方式，倒賣銀行卡以及相配套的U盾、預(yù)留手機(jī)號(hào)碼的手機(jī)卡，非法獲利人民幣1萬(wàn)余元。2020年5月28日，公安機(jī)關(guān)從熊益翔位于貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)**園**區(qū)**棟**室的住處查獲銀行卡56張。

2020年5月23日、27日、28日，被告人夏某某、田某某、張濤被分別抓獲歸案，5月26日，被告人楊某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，5月28日，在田某某的協(xié)助下，公安機(jī)關(guān)將熊益翔抓獲歸案，6月8日，被告人候某被天津市公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，7月8日移送給南京市公安局六合分局，上述六名被告人歸案后其如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．扣押的銀行卡等物證；

2.?扣押清單、賬本等書證；

2．被告人熊益翔、張濤的供述和辯解；?

3.?南京市公安局六合分局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

4．南京市公安局六合分局提取的銀行卡交易記錄等電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人候某明知他人以非法占有為目的，詐騙數(shù)額較大的財(cái)物，仍為其提供幫助，其行為觸犯了《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人候某在詐騙共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人候某伙同他人共同轉(zhuǎn)移犯罪所得、被告人熊益翔、田某某、夏某某、楊某某明知他人實(shí)施轉(zhuǎn)移犯罪所得的行為，為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊益翔、田某某、夏某某、楊某某在掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中均起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人熊益翔、張濤非法持有他人銀行卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人候某、熊益翔均系在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：戈明

檢察官助理：于菲

　　　　　　　　　　　??????????????2020年9月28日

附：

1．被告人候某現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所，被告人夏某某現(xiàn)羈押于南京市溧水區(qū)看守所，被告人張濤現(xiàn)羈押于南京市看守所，被告人田某某、熊益翔現(xiàn)羈押于南京市高淳區(qū)看守所，被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)；

3.量刑建議書1份。