喀什市人民檢察院

起?訴?書(shū)

喀市檢二部刑訴〔2020〕355號(hào)

被告人侯又新，女，1959年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6531011959********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋罕?，喀什****投資管理有限公司公司股東、實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶籍所在地：新疆喀什市公安局*****派出所，捕前住喀什市*****路**號(hào)院*號(hào)樓*單元***號(hào)，無(wú)前科，2019年4月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被喀什市公安局刑事拘留，同年5月17日被取保候?qū)?，?jīng)本院批準(zhǔn)，2020年6月5日被喀什市公安局逮捕。

被告人牛某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼654224198********，漢族，大學(xué)本科文化程度，群眾，喀什****投資管理有限公司法定代表人，戶籍所在地：新疆第九師**墾區(qū)***鎮(zhèn)***團(tuán)**公路***號(hào)，捕前暫住喀什市**小區(qū)*期**棟*單元***室，無(wú)前科，2019年4月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被喀什市公安局刑事拘留，同年5月17日被取保候?qū)彛?/span>經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年6月5日被喀什市公安局逮捕。

被告人于**，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6531241963********，漢族，高中文化程度，群眾，喀什****投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地：新疆喀什市公安局**派出所，住喀什市***路**號(hào)院**大廈*單元****室，無(wú)前科，2020年7月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被喀什市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張*，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6531011969********，漢族，中等專科文化程度，群眾，喀什****投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地：新疆喀什市公安局*****派出所，住喀什市*****路****家屬院*號(hào)樓*單元***室，2020年7月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被喀什市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張**，女，1958年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3711021958********，漢族，文盲或半文盲，群眾，喀什****投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地：山東省**市**區(qū)，暫住喀什市****路****出租房，2020年7月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被喀什市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由喀什市公安局偵查終結(jié)，以被告人牛某某、侯又新、于**、張*、張**涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月10日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年2月28日，被告人候又新與武**（另案處理）出資注冊(cè)成立喀什****投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱喀什****公司），被告人牛某某為喀什****公司法定代表人，被告人候又新系喀什****公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，被告人候又新、武**、牛某某共同管理喀什****公司。2013年10月，武**離開(kāi)喀什****公司，被告人候又新、牛某某共同管理喀什****公司?？κ?***公司在未取得融資許可的情況下，被告人候又新、牛某某相繼雇傭被告人于**、張*、張**等人，于**、張*、張**等人通過(guò)口口相傳的方式招攬社會(huì)不特定人員在喀什****公司存款，并許以月利率3%的回報(bào)，采用在集資參與人前來(lái)存款之際，先行扣除利息支付給集資參與人的方式，幫助被告人候又新、牛某某非法吸收公眾存款。?

2013年3月至2014年8月，被告人候又新、牛某某、于**、張*、張**共同非法吸收王**、宋*等五十名集資參與人的13779529元存款。其中，被告人候又新非法吸收五名集資參與人的899119元存款；被告人于**非法吸收十五名集資參與人的6436870元存款；被告人張*非法吸收七名集資參與人的1480700元存款；被告人張**非法吸收三名集資參與人的1324100元存款；二十名集資參與人自己去喀什****公司存款3638740元。

被告人候又新將非法吸收的公眾存款以高息借給尹*、李*等人，并與被告人牛某某將部分非法集資款自用，因被告人候又新、牛某某及借款人逾期未還款，資金鏈斷裂、無(wú)法返還公眾存款導(dǎo)致案發(fā)。

喀什****公司借款人借款及還款情況如下：

1.借款人蘆**，身份證號(hào)碼：6528231973********，戶籍地：新疆庫(kù)爾勒市**北路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓*單元***室，借款本金1108.7萬(wàn)元，本息合計(jì)160萬(wàn)元，無(wú)抵押物，未還款。

2.借款人祁**，身份證號(hào)碼：6531301971********，戶籍地：新疆庫(kù)爾勒市***路*號(hào)*號(hào)樓*單元***室，借款本金48.4042萬(wàn)元，本息合計(jì)75萬(wàn)元，無(wú)抵押物，未還款。

3.借款人邵**，身份證號(hào)碼：6523011966********，戶籍地：烏魯木齊市**區(qū)***路***號(hào)高層***號(hào)，借款本金200萬(wàn)元，本息合計(jì)300萬(wàn)元，無(wú)抵押物，未還款。

4.借款人楊**，身份證號(hào)碼：5129301972********，戶籍地：四川省**市**辦事處**村*社**號(hào)，借款本金40萬(wàn)元，本息合計(jì)79萬(wàn)元，無(wú)抵押物，還款49萬(wàn)元。????

5.借款人尹*，身份證號(hào)碼：6531291985********，戶籍地：新疆**縣***路**號(hào)*棟*單元***室，借款本金300萬(wàn)元，本息合計(jì)310萬(wàn)元，無(wú)抵押物，未還款。

6.借款人李*，身份證號(hào)碼：6531011963********，戶籍地：新疆**市****號(hào)****新城**幢*單元****室，借款306萬(wàn)元，無(wú)借款合同，無(wú)抵押物，未還款。??

7.被告人候又新與牛某某將非法吸收的1300余萬(wàn)元公眾存款用于投資經(jīng)營(yíng)喀什市八八量販KTV和速八酒店，無(wú)用款憑據(jù)資料。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)追繳涉案款物情況如下：凍結(jié)牛某某農(nóng)行賬戶（卡號(hào)xxxx6）資金95.22元，被告人于**退繳非法提成205950元，被告人張*退繳非法提成21775元，被告人張**退繳非法提成45400元，業(yè)務(wù)員魏**退繳非法提成4650元，業(yè)務(wù)員陳**退繳非法提成4875元，業(yè)務(wù)員梁**退繳非法提成1875元，業(yè)務(wù)員陳**退繳非法提成3900元，業(yè)務(wù)員馮**退繳非法提成525元，業(yè)務(wù)員王*退繳非法提成1425元，共計(jì)追繳非法提成及其他涉案款290470.22元。輪候查封被告人候又新名下位于喀什市***路**號(hào)**大廈*幢*單元***號(hào)房屋一處（產(chǎn)權(quán)證號(hào)：喀房權(quán)證字第0037***號(hào)，面積：149.57平方米）。???

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被告人供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人候又新、牛某某注冊(cè)成立的喀什****投資管理有限公司不具備融資資質(zhì)，繼而雇傭被告人于**、張*、張**等人以投資理財(cái)名義向社會(huì)廣泛宣傳，承諾高額回報(bào)，非法融資，數(shù)額巨大，其行為影響了國(guó)家對(duì)金融活動(dòng)的宏觀監(jiān)管，損害集資參與人的利益，擾亂金融秩序，被告人候又新、牛某某、張*、于**、張**的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究五名被告人的刑事責(zé)任。被告人候又新、牛某某系主犯，應(yīng)當(dāng)對(duì)本案所有犯罪金額承擔(dān)責(zé)任。被告人于**、張*、張**系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人于**、張*、張**有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人于**、張*、張**免予刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

喀什市人民法院

檢察官：王新龍

2020年11月10日

附件：

1.被告人候又新、牛某某現(xiàn)羈押于喀什市看守所；被告人于**、張*、張**現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.隨案移送偵查卷十四冊(cè)，檢察卷一冊(cè)，起訴書(shū)副本二十八份，量刑建議書(shū)一份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份，光盤(pán)一張。