上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2019〕5715號(hào)

被告人俞某某，女，漢族，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：31010319850********，大專文化，無(wú)業(yè)，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年1月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年1月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2019年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2019年4月26日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)其刑事羈押期限至2019年6月1日。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人俞某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年7月12日、9月26日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年10月26日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人俞某某自2012年起先后在本區(qū)**路**弄、**弄、**路**弄、江蘇省太倉(cāng)市購(gòu)買了四套房產(chǎn)，從而產(chǎn)生了巨額的首付、裝修、還貸等費(fèi)用支出。為支付上述費(fèi)用，俞某某向多人采用虛構(gòu)事由、隱瞞真相的方式騙取錢款，以所騙錢款部分支付購(gòu)房后的種種支出，部分以收益、利息名義歸還給被害人以進(jìn)行拖延。

2018年1月，被告人俞雅嬡向被害人李某丁虛構(gòu)本區(qū)**路**弄**號(hào)**室房產(chǎn)被法院以低價(jià)司法拍賣的事由，并利用偽造的有房屋產(chǎn)權(quán)人程某某簽名的購(gòu)房合同，誘使被害人李某丁同意將其居住的本區(qū)**路**弄**號(hào)**室的房產(chǎn)進(jìn)行抵押貸款并以所得錢款購(gòu)買該套所謂司法拍賣房。同年2月6日，俞某某以幫助李某丁購(gòu)買司法拍賣房的名義騙得李某丁抵押所得的錢款人民幣257萬(wàn)元，同年2月13日、3月5日俞某某又以購(gòu)房需要繼續(xù)支付房款為由，騙得李某丁人民幣共80萬(wàn)元。目前被害人李某丁本人的房產(chǎn)面臨抵押到期后被強(qiáng)制執(zhí)行的后果。

被告人俞某某向被害人范某某、陸某某、周某某、李某丁虛構(gòu)為銀行做墊資業(yè)務(wù)、為客戶做購(gòu)房墊資業(yè)務(wù)等投資事由，許諾高額利息，誘使被害人范某某、陸某某、周某某、李某丁自2015年至2018年間不斷向其投入資金，其中被害人周某某為此抵押了其名下的本區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室及本區(qū)**路**弄**號(hào)**室兩套房產(chǎn)。期間俞某某以返還投資收益的名義歸還了部分所騙款項(xiàng)，其未歸還被害人范某某被騙款項(xiàng)的數(shù)額約為人民幣27萬(wàn)元、未歸還陸某某被騙款項(xiàng)的數(shù)額約為人民幣14萬(wàn)元、未歸還周某某被騙款項(xiàng)的數(shù)額約為人民幣321萬(wàn)元、未歸還李某丁被騙款項(xiàng)的數(shù)額約為人民幣403萬(wàn)元。目前被害人周某某的兩套房產(chǎn)面臨抵押到期后被強(qiáng)制執(zhí)行的后果。

被告人俞雅嬡向被害人石某乙、石某丙兩人虛構(gòu)其父俞某乙與他人合作為工商銀行沖存款有獎(jiǎng)金收益的事由，許諾高額利息，誘使被害人石某乙、石某丙自2014年6月至2018年3月間不斷向俞某某投入資金。期間俞某某以返還收益的名義歸還了部分所騙款項(xiàng)，其未歸還石某乙被騙款項(xiàng)的數(shù)額為人民幣57萬(wàn)余元、其未歸還石某丙被騙款項(xiàng)的數(shù)額為人民幣137萬(wàn)余元。

被告人俞雅嬡將其名下的本區(qū)**路**弄**號(hào)**室的房產(chǎn)進(jìn)行抵押貸款后，在隱瞞房產(chǎn)已被設(shè)置抵押的情況下，于2016年11月10日又與被害人趙某某簽訂房屋買賣合同，約定將該套房產(chǎn)出售給被害人趙某某，后陸續(xù)騙得趙某某向其支付的購(gòu)房款人民幣800萬(wàn)元及所謂的稅費(fèi)人民幣43萬(wàn)元。俞某某收取被害人趙某某人民幣843萬(wàn)元款項(xiàng)后，并未將上述錢款用于解除房產(chǎn)抵押，而是將錢款用于它途，在該套房產(chǎn)原抵押到期后俞某某又在趙某某不知情的情況下將房產(chǎn)第二次進(jìn)行轉(zhuǎn)抵押，致使該套房屋無(wú)法進(jìn)行過(guò)戶。目前被害人趙某某本人的房產(chǎn)面臨抵押到期后被強(qiáng)制執(zhí)行的后果。

2019年1月23日，被告人俞某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.程某某和俞某某的房屋租賃合同、房屋買賣合同（編號(hào)：306305201605077）、收據(jù)3份、房地產(chǎn)抵押擔(dān)保借款合同、上海市房地產(chǎn)買賣合同（編號(hào)：3322248）、上海市房地產(chǎn)買賣合同（合同編號(hào)：3334494）、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記薄信息、李奕晨和李某甲向俞某某、徐某某、吳某某等人轉(zhuǎn)賬明細(xì)及轉(zhuǎn)賬憑證、李奕晨和俞某某的微信聊天記錄、俞某某寫給其母親的留言紙條、證人李某甲、程某某、李某乙、李某丙、徐某某、吳某某的證言、被害人李某丁的陳述，證實(shí)俞某某利用偽造的合同，虛構(gòu)幫李某丁購(gòu)買司法拍賣房的事由，騙取李某丁購(gòu)房款的情況。

2.陸某某和俞某某的銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、俞某某和陸某甲、陸某乙的微信聊天記錄、證人顧某某的證言、被害人陸某甲的陳述，證實(shí)俞某某以投資銀行墊資業(yè)務(wù)為名，騙取陸某甲錢款的事實(shí)。

3.周某甲招商銀行流水、周某乙支付寶流水、周某甲工商銀行流水、周某乙建設(shè)銀行流水、周某甲和俞某某微信聊天記錄、被害人范某某的陳述，證實(shí)俞某某以投資銀行墊資業(yè)務(wù)為名，騙取范某某夫婦錢款的事實(shí)。

4.周某某與俞某某簽訂的貸款合作承諾書二份、周某某平安銀行和建設(shè)銀行交易明細(xì)、俞某某給付收益情況明細(xì)、借款與還款協(xié)議四份、周某某房產(chǎn)抵押合同四份、被害人周某某的陳述，證實(shí)俞某某以向周某某借款向客戶進(jìn)行購(gòu)房墊資業(yè)務(wù)為名，騙取周某某錢款的事實(shí)。

5.李某戊和李某甲向俞某某投資轉(zhuǎn)賬明細(xì)及梳理材料、李某戊與俞某某的微信聊天記錄、李某戊提供的李某甲和李某戊收到俞某某給付收益的轉(zhuǎn)賬明細(xì)、證人李某甲的證言、被害人李某丁的陳述，證實(shí)俞某某以向李某丁一家投資理財(cái)業(yè)務(wù)為名，騙取錢款的事實(shí)。

6.石某乙二張工商銀行卡交易明細(xì)、石某丙工商銀行明細(xì)、俞某丙建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬憑證、被害人石某乙、石某丙提供的二人的病例資料、證人俞某乙、石某甲的證言、被害人石某乙、石某丙的陳述，證實(shí)俞某某以向工商銀行沖存款金額獲取獎(jiǎng)金收益為名，騙取石某乙、石某丙錢款的事實(shí)。

7.嚴(yán)某某銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬憑證、趙某某的銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、收據(jù)、收條、上海市房地產(chǎn)買賣合同四份、趙某某與俞某某的微信聊天記錄、**路**弄**號(hào)**室不動(dòng)產(chǎn)登記簿信息、被害人趙某某的陳述，證實(shí)俞某某隱瞞**路**弄**號(hào)**室存在抵押情況與趙某某簽訂房屋買賣合同騙取錢款，并且未將錢款用于注銷抵押造成房屋無(wú)法過(guò)戶的情況。

8.被告人俞某某的供述和辯解，證實(shí)其對(duì)于犯罪事實(shí)的辯解情況。

9.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人俞某某的到案情況。

10.上海市公安局浦東分局出具的人口基本信息，證實(shí)被告人俞某某的基本身份情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人俞某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次騙取多人錢款人民幣共計(jì)約1,296萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人俞某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人趙某某錢款人民幣843萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人俞某某判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：金懿

2019年11月25日

附：

1.被告人俞某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十冊(cè)及其他證據(jù)材料四份。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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