福建省漳州市龍某某人民檢察院

起?訴?書

龍文檢一部刑訴〔2020〕170號(hào)

被告人俞某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501811994********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省福清市**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人危某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507811994********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省邵武市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2018年5月14日被福建省邵武市人民法院判處拘役二個(gè)月零八日，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局龍文分局偵查終結(jié)，以被告人俞某甲、危某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人俞某甲、危某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月2日上午，被告人俞某甲、危某某受“俞某乙”（另案處理）指示，隨身攜帶大量銀行卡，從福建省云霄縣到漳州市龍某某桂溪名都海峽銀行漳州分行ATM機(jī)取款，被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲。民警當(dāng)場(chǎng)從被告人俞某甲、危某某身上扣押到46張銀行卡和人民幣6200元。經(jīng)核實(shí)，上述46張銀行卡中有39張為被告人俞某甲、危某某非法持有的他人信用卡。

被告人俞某甲、危某某到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案銀行卡等物證；2.戶籍證明、歸案說明、刑事判決書等書證；3.證人趙某某、李某某6人的證言；4.被告人俞某甲、危某某的供述與辯解；5.漳州市公安局龍文分局制作的指認(rèn)犯罪現(xiàn)場(chǎng)筆錄等勘驗(yàn)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人俞某甲、危某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人俞某甲、危某某共同非法持有他人信用卡共39張，數(shù)量較大，妨害信用卡管理，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人俞某甲、危某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人俞某甲、危某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人俞某甲、危某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均是坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人俞某甲、危某某有期徒刑一年八個(gè)月至一年十個(gè)月，并處罰金，同時(shí)適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漳州市龍某某人民法院

檢察官：吳立強(qiáng)

檢察官助理：楊舒婷

2020年7月31日

附件：

1.被告人俞某甲、危某某現(xiàn)羈押于漳州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.涉案款共人民幣6200元，暫扣于漳州市公安局龍文分局。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條之一　有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

……

(二)非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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