江蘇省建湖縣人民檢察院

起?訴?書

建檢訴刑訴〔2019〕451號

被告人俞某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3209251964********，漢族，初中文化，原鹽城**制造有限公司法人代表，戶籍所在地江蘇省建湖縣，現(xiàn)租住于蘇州市**區(qū)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)建湖縣公安局決定，于2019年9月16日被該局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年11月12日由建湖縣公安局執(zhí)行取保候?qū)?/span>。

本案由建湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人俞某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認罪認罰的法律規(guī)定，2019年12月13日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月底，被告人俞某某在其經(jīng)營的鹽城****制造有限公司已資不抵債、江蘇銀行300萬貸款到期無力償還的情況下，遂產(chǎn)生向建湖縣某某協(xié)會騙借300萬的念頭。2013年10月30日，被告人俞某某聯(lián)系建湖縣某某協(xié)會秘書長劉某某，以還江蘇銀行2013年11月份貸款的名義，讓協(xié)會幫助其借款300萬元，劉某某答應(yīng)幫助其借款200萬元，并要求被告人俞某某再到其他處借100萬元，后劉某某聯(lián)系被害人華某某，華某某同意借款200萬元給被告人俞某某。同年11月1日，被告人俞某某和擔(dān)保人張某某、被害人華某某在劉某某辦公室簽訂借款200萬元的借條，約定所借款項只能用于歸還鹽城****制造有限公司在江蘇銀行的貸款。

同年11月5日，被告人俞某某通過夏某某以還江蘇銀行貸款過橋為名，向被害人陶某某借款100萬元，后被害人陶某某讓人匯款100萬元至被告人俞某某的江蘇銀行卡，同日被告人俞某某將轉(zhuǎn)賬100萬元的憑條交給劉某某，催促劉某某給其打款200萬元。同年11月6日，被害人華某某匯款200萬元至被告人俞某某公司賬戶。后被告人俞某某將200萬元從公司賬戶通過其他銀行卡最終轉(zhuǎn)至其農(nóng)業(yè)銀行卡，并轉(zhuǎn)賬2萬元給楊某某歸還借款，轉(zhuǎn)賬141萬元到肖某某農(nóng)業(yè)銀行卡準備用于日后使用。截止同年11月7日，被告人俞某某累計取現(xiàn)153.8萬元后潛逃。

被告人俞某某于2019年9月15日主動投案，如實供述了犯罪事實。案發(fā)后，已追回人民幣141萬元贓款發(fā)還被害人華某某、陶某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.人員基本信息及近期照片、案底查詢單、受案登記表、歸案經(jīng)過、借條、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及銀行憑證、建湖縣公安局扣押及發(fā)還物品清單、流動資金借款合同及江蘇銀行借款借據(jù)單等書證。

2.證人劉某某、張某某、夏某某、肖某某、高某某、樹某某、趙某某等人的證言。

3.被害人華某某、陶某某的陳述。

4.被告人俞某某的供述與辯解。

本院認為，被告人俞某某詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人俞某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人俞某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省建湖縣人民法院

檢察員：邵波

2019年12月24日

附：

????1.被告人俞某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷兀?lián)系方式139********。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.適用簡易程序建議書1份。

4.認罪認罰具結(jié)書1份。?