福建省南安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢二部刑訴〔2020〕228號(hào)

被告人俞某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623221988********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省廣豐縣**鎮(zhèn)**弄**號(hào)，現(xiàn)住址福建省南安市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月7日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，同年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié)，以被告人俞某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年11月13日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人俞某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年4、5月份的時(shí)候，被告人俞某某明知鞠某某（另案處理）向其租用銀行卡用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，仍在福建省南安市**鎮(zhèn)將本人辦理的興業(yè)銀行卡（卡號(hào)6229081530********，包括已注冊(cè)手機(jī)銀行的手機(jī)、手機(jī)卡、U盾、密碼）以每個(gè)月人民幣2000元的價(jià)格出租給鞠某某，后該張銀行卡被用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，入賬流水共計(jì)人民幣351604元，其中包括被害人楊某某被詐騙的部分錢(qián)款人民幣15000元、被害人唐某某被詐騙的部分錢(qián)款人民幣3500元。

2、2020年4、5月份的時(shí)候，被告人俞某某明知鞠某某向其租用銀行卡用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，仍在福建省南安市**鎮(zhèn)將本人辦理的中國(guó)平安銀行卡（卡號(hào)62305800002********，包括已注冊(cè)手機(jī)銀行的手機(jī)、手機(jī)卡、U盾、密碼）以每個(gè)月人民幣2000元的價(jià)格出租給鞠某某，后該張銀行卡被用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，入賬流水共計(jì)人民幣1321914元，其中包括被害人袁某某被詐騙的部分錢(qián)款人民幣15000元。

2020年7月6日10時(shí)許，南安市公安局民警在南安市**鎮(zhèn)**號(hào)樓**樓**號(hào)發(fā)型會(huì)所內(nèi)抓獲被告人俞某某。被告人俞某某到案后自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押照片等；

2.書(shū)證：戶籍證明、呈請(qǐng)抓獲經(jīng)過(guò)報(bào)告書(shū)、銀行交易明細(xì)及開(kāi)戶資料、呈請(qǐng)工作說(shuō)明報(bào)告書(shū)、另案處理人員審批表等；

3.被害人陳述：被害人唐某某、楊某某、袁某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人俞某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片、提取筆錄、尿液檢驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)、尿檢照片；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人俞某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人俞某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人俞某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人俞某某在歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人俞某某在有期徒刑六個(gè)月至八個(gè)月的幅度內(nèi)處刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察官林秀悶

2020年11月27日

附：

1.被告人俞某某現(xiàn)羈押于南安市看守所。

2.本案卷宗五冊(cè)、光盤(pán)二張。

3.《量刑建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

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