福州市晉安區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

晉檢二部刑訴〔2020〕19號(hào)

被告人俞某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501811988********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，住廣東省廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**樓**期**街**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月31日被福州市公安局晉安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被告人俞某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利與義務(wù)，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。期間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2019年3月至2019年7月期間，被告人俞某某為牟利，非法購(gòu)買(mǎi)他人銀行卡24張、U盾23個(gè)，由同案人林某甲（另案處理）作為主管管理日常事務(wù)并和員工林某乙、曾某某和林某丙、許某某共同負(fù)責(zé)操作上述銀行卡和U盾，按照客戶(hù)的指示和要求，幫助客戶(hù)進(jìn)行走賬，俞某某按照走賬金額的百分之一至百分之二進(jìn)行抽成。經(jīng)審查，被告人俞某某共非法獲利三十萬(wàn)元左右。案后，被告人俞某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且退出全部非法獲利三十萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：信用卡和U盾、電腦主機(jī)、收款二維碼的物證照片；

2.書(shū)證：順豐快遞寄出收入情況、達(dá)達(dá)送貨清單、網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、房租租賃合同及房東信息、戶(hù)籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)記錄等書(shū)證；

3.證人證言：證人林某丁、林某戊、呂某某、林某己、林某庚、林某辛的證言

4.被告人供述：被告人俞某某及同案人林某甲、曾某某、林某乙的供述；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片及辨認(rèn)筆錄；

6.其他證據(jù)：提取筆錄、扣押物品清單、扣押決定書(shū)、現(xiàn)金繳款單、扣留財(cái)物收據(jù)、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人俞某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人俞某某違反國(guó)家規(guī)定，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人俞某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市晉安區(qū)人民法院

檢　察　員：陳寧偉

助理檢察員： 楊 銘

2020年1月21日

附：

1．被告人俞某某被取保候?qū)彙?/span>

2．全部案卷四冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

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