浙江省寧波市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬北檢刑訴〔2020〕1127號

被告人俞某甲（曾用名俞某乙），男，1996年**月**日出生，身份證號碼3302261996********，漢族，文化程度大專，原系寧波**資產(chǎn)管理有限公司江北辦事處業(yè)務員，住浙江省寧海縣**村。因本案于2020年3月16日被寧波市公安局江北分局取保候審。

被告人聶某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3424011991********，漢族，文化程度大專，原系寧波**資產(chǎn)管理有限公司江北辦事處業(yè)務員，住安徽省六安市金安區(qū)**鄉(xiāng)**村。因本案于2020年3月10日被寧波市公安局江北分局取保候審。

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結，以被告人俞某甲、聶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知二被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了二被告人，聽取了二被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人俞某甲、聶某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月至案發(fā)，寧波**資產(chǎn)管理有限公司（以下稱**公司）在楊某某（已判決）及米利公司的控制下，通過搭建網(wǎng)絡平臺“**財富”，同時在寧波市及上海市、浙江省舟山市、臺州市、江蘇省等地成立多家分公司門店，通過網(wǎng)絡上宣傳、門店業(yè)務員發(fā)傳單、組織開會、客戶介紹客戶等方式，以資金用于出借給他人或投資御雅公司、新能源汽車項目等名義，以高息為誘餌，向李某甲等約2000人募集資金約人民幣5.61億元（幣種為人民幣，下同）。

2017年8月至12月，被告人俞某甲在**公司江北辦事處擔任業(yè)務員，并在團隊經(jīng)理李某乙（已判決）的帶領下通過上述方式參與募集資金26萬元，造成被害人沈某某實際損失共計112492.67元。

2017年8月至12月，被告人聶某某在**公司江北辦事處擔任業(yè)務員，并在團隊經(jīng)理李某乙的帶領下通過上述方式參與募集資金24萬元，造成被害人余某某實際損失共計96932.67元。

2020年3月10日，被告人聶某某向公安機關投案并如實供述了自己的犯罪事實，于同日退繳違法所得4460元。同月16日，被告人俞某甲向公安機關投案并如實供述了自己的犯罪事實，于同日退繳違法所得3225元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、合同書、銀行交易清單、收款確認書、浙江省司法執(zhí)法暫扣款票據(jù)、身份證明、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過等；

2.被害人沈某某、余某某的陳述；

3.被告人俞某甲、聶某某及同案犯李某丙、李某乙的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人俞某甲、聶某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人俞某甲、聶某某違反國家金融管理法規(guī)，伙同他人非法向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人俞某甲、聶某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人俞某甲、聶某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且具有自首情節(jié)，應當依照《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市江北區(qū)人民法院

檢??察??官??俞??林

檢察官助理??原豫星

2020年7月13日

附件：

1．被告人俞某甲、聶某某現(xiàn)被取保候審在本市

2．案卷材料和證據(jù)二冊

3．《認罪認罰具結書》二份

4．《量刑建議書》二份