浙江省溫嶺市人民檢察院

起?訴?書

臺溫檢四部刑訴〔2020〕318號

被告人俞某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3301251974********，漢族，初中文化程度，自由職業(yè)，住浙江杭州市余杭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年9月7日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人毛某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3308241993********，漢族，大學本科，自由職業(yè)，住浙江省開化縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年9月7日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人黃某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3310811986********，漢族，初中文化程度，自由職業(yè)，住浙江省溫嶺市石塘鎮(zhèn)**村**區(qū)**號。因本案于2019年8月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年9月6日被溫嶺市公安局轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人俞某某、毛某某、黃某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年起，被告人俞某某、毛某某、黃某甲以民間借貸為名，通過對外宣傳快速放貸、低息、放款條件寬等多名目吸引資金緊張的客戶，貸款時向客戶收取管理費、服務費、押金、GPS費、家訪費、首期手續(xù)費等高達借款額30%的多種費用和高額的利息，并讓客戶書寫承諾書、兩份虛增借款金額并隱瞞實際利息的借條、簽署空白的車輛質(zhì)押合同、制造資金流水等方式設置“套路”形成虛假債權(quán)、債務關(guān)系。如客戶出現(xiàn)逾期還款、失聯(lián)等情況，則肆意認定違約，使用言語、發(fā)送大字報、拖車等多種威脅手段，或迫使被害人按照虛高金額還款，或向法院提起虛假訴訟等方式騙取被害人錢財。期間，被告人俞某某、毛某某于2017年下半年在溫嶺市城東街道廣明大廈**室合伙從事“套路貸”，黃某甲于2018年9月加入，三人開辦了溫嶺**汽車租賃有限公司，該惡勢力團伙涉嫌詐騙、敲詐勒索等多起違法犯罪行為，具體如下。

1、2017年11月，吳某某向被告人黃某甲借款50000元，實際到手40000元，支付13737元后逾期未還。2017年12月25日，黃某甲向溫嶺市人民法院提起民事訴訟，要求吳某某償還借款50000元及利息，后吳某某歸還21000元，黃某甲于2018年1月2日向法院提出撤訴申請被準許。被告人黃某甲詐騙所得13737元。

2、2017年12月期間，丁某某向被告人黃某甲借款30000元，簽訂4萬元借條，實際到手21850元，后無力償還。黃某甲利用備用鑰匙私自將丁某某車輛開走，以“不還款處理車子”威脅丁某某清償欠款40000元及拖車費11000元，后丁某某被迫還款51000元。被告人黃某甲敲詐所得29150元。

3、2017年9月至12月期間，任某某向被告人俞某某、毛某某借款共計305000元，實際到手233050元，任某某歸還129056元。2017年12月，任某某向俞某某借款時，應其要求將浙J68****寶馬車抵押在俞某某處。后因任某某沒有償還余款，俞某某先將抵押的寶馬轎車以120000元價格轉(zhuǎn)賣給葉某某。2018年2月，俞某某又將任某某妻子李某乙的蒙迪歐轎車開回溫嶺，以“不還錢就處理車子”威脅任某某歸還150000余元，后因李某乙報警該蒙迪歐轎車被拿回。同年6月，俞某某、毛某某來到臨海任某某單位吵鬧，要求任某某歸還欠款，任某某被迫歸還了20000元。經(jīng)鑒定，浙J68****寶馬車價格為人民幣260000元。被告人俞某某等人詐騙所得156006元、敲詐所得20000元。

4、2018年1月16日，顧某某向被告人俞某某、毛某某借款15000元，實際到手13120元，要求還15期共計23700元。同年3月11日，顧某某向被告人俞某某、毛某某借款15000元，實際到手13120元，要求還15期共計23700元。上述兩次借款顧某某共歸還34760元，被告人俞某某等人詐騙所得8520元。

5、2018年初，李某甲向被告人俞某某、毛某某借款10000元，到手金額8000元，后未按時還款。毛某某通過發(fā)送大字報的方式威脅李某甲，要求還款12000元，李某甲被迫歸還8500元。被告人俞某某等人敲詐所得500元。

6、2018年1月8日，金某某向被告人俞某某、毛某某借款20000元，簽訂40000元借條，實際到手18300元，要求還11期共計23903元，金某某歸還2173元后未按時還款，毛某某向金某某發(fā)送大字報逼其還余款，但未果。2018年4月3日，毛某某向溫嶺市人民法院提起民事訴訟，要求金某某償還借款40000元及利息。2018年5月7日，溫嶺市人民法院作出判決，判決金某某償還給毛某某借款40000元及利息。被告人俞某某等人詐騙所得2173元。

7、2018年5月28日，丁某某向被告人俞某某、毛某某借款30000元，實際到手20000元，要求還15期共計54824元，后丁某某還款54824元。被告人俞某某等人騙得34824元。

2019年1月19日，丁某某向被告人俞某某等人借款30000元，實際到手20000元，要求還15期共計70500元，后丁某某還了30700元。被告人俞某某等人騙得10700元。

8、2019年2月21日，王某甲向被告人俞某某、毛某某、黃某甲借款25000元，到手18900元，要求還12期共計33960元，后王某甲還款26470元。同年5月27日向三被告人再借25000元，實際到手20500元，其中7490元用于歸還上筆借款，后王某甲還款16980元。被告人俞某某等人騙得11540元。

9、2019年5月31日，潘某某向被告人俞某某、黃某甲借款40000元，實際到手32000元，要求還12期共計52360元，后潘某某還款27180元。

10、2019年6月29日，陳某某向被告人俞某某借款15000元，實際到手11000元，要求還6期共計13650元，陳某某還款7200元。

11、2019年7月20日，梁某某向被告人毛某某、黃某甲借款20000元，實際到手14500元，要求還10期共計25000元，梁某某還款2600元。

2019年8月1日，溫嶺市公安局新河派出所民警在本市城東街道廣明大廈901室抓獲被告人俞某某、黃某甲，溫嶺市公安局大溪鎮(zhèn)派出所民警在廣明大廈5樓抓獲被告人毛某某。被告人黃某甲到案后，如實供述其涉案事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、借條、質(zhì)押合同、承諾書、轉(zhuǎn)賬記錄、賬本記錄、訴訟資料等書證；2.證人證言：證人朱敏丹等人的證言、偵查人員出具的抓獲經(jīng)過證明；3.被害人陳述：被害人任某某、丁某某、金某某、王某甲等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人俞某某、毛某某、黃某甲的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、照片辨認筆錄。

本院認為，被告人俞某某、毛某某、黃某甲單獨或結(jié)伙，以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過虛增借貸金額等方式形成虛假債權(quán)債務關(guān)系，采用滋擾、糾纏和訴訟等方式騙取他人財物，其中被告人俞某某、毛某某數(shù)額巨大，被告人黃某甲數(shù)額較大；又以非法占有目的，多次采用威脅方式勒索財物，數(shù)額較大，且系惡勢力犯罪集團，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任，且符合《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定。被告人俞某某、毛某某、黃某甲一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應實行數(shù)罪并罰。被告人黃某甲到案后，如實供述其犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察官：王永振

檢察官助理：鐘金江

2020年5月15日

附：

????1.被告人俞某某、毛某某現(xiàn)羈押于溫嶺市看守所、被告人黃某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)拾叁冊、提訊證叁冊。