上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕2427號

被告人俞某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼：3325021979********，漢族，初中文化，戶籍地浙江省龍泉市**街街道**街**號，住浙江省龍泉市**房**棟**單元**室，原系上海*甲科技有限公司法定代表人。1999年10月10日因犯搶劫罪、搶奪罪、強奸罪被浙江省龍泉市人民法院判處有期徒刑八年。2018年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年12月6日延長刑事拘留期限至三十天，2019年1月3日經本院批準由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人俞某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年6月5日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。期間，于2019年7月16日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局于同年8月13日補充偵查終結移送本院審查起訴。被告人俞某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人俞某伙同劉某某（另案處理）于2017年8月注冊成立上海*乙科技有限公司，后變更名稱為上海*甲科技有限公司，租賃上海市浦東新區(qū)**路**號**廣場*樓****1室作為公司辦公地，開發(fā)、運營“**金服”線上APP系統(tǒng)，由被告人俞某擔任法定代表人并負責公司日常行政管理，劉某某負責公司決策和運營。

2017年8月至2018年6月間，被告人俞某伙同劉某某等人通過網絡投放廣告等方式向社會公開宣傳“**金服”APP線上投資理財系統(tǒng)，以二手車抵押貸款債權轉讓為事由，承諾保本付息，通過線上向不特定公眾變相非法吸收公眾存款。經司法審計，本案涉及報案投資人71人，非法吸收金額為人民幣2,144,995元，尚未兌付金額為人民幣2,117,137.34元。

2018年11月29日被告人俞某被浙江省龍泉市公安局西街派出所抓獲。

上述事實，有以下證據證明：

同案關系人劉某某的供述，證實其與俞某成立了上海*甲科技有限公司，由俞某擔任法定代表人，通過網上APP以債權轉讓的方式向社會公眾吸收資金共計200余萬元，均未兌付。

證人李某某、王某某、吳某某、畢某某的陳述，證實上海*甲科技有限公司由俞某和劉某某共同管理，其中劉某某負責最終決策，該公司通過網上APP以債權轉讓的名義向社會公眾吸收資金。

3、集資參與人熊某某、張某某、陳某某等人的報案筆錄及相關銀行交易記錄、**金服平臺的網站充值、投資、提現記錄截圖等，證實俞某伙同劉某某通過“**金服”線上平臺，向社會不特定公眾吸收資金的事實。

4、上海*甲科技有限公司的工商登記資料，證實其未取得金融業(yè)務經營許可。

5、上海**事務所有限公司出具的司法鑒定意見書，證實本案涉及報案投資人71人，非法吸收金額為人民幣2,144,995元，尚未兌付金額為人民幣2,117,137.34元。

6、上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實被告人俞某的身份情況。

7、上海市公安局浦東分局、浙江省龍泉市公安局西街派出所出具的案發(fā)經過及抓獲情況，證實被告人俞某的到案情況。

8、浙江省龍泉市人民法院刑事判決書，證實了被告人俞某的前科情況。

9、被告人俞某的供述，證實其到案后始終對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人俞某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人俞某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人俞某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人俞某三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：楊震宇

2019年9月4日

附：

1.被告人俞某羈押于浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗五冊及司法審計報告一冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結書》、《征詢辯護律師意見函》各一份。

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。