江蘇省常州市金壇區(qū)人民檢察院

起?訴?書

壇檢訴刑訴〔2019〕351號

被告人俞成樑，男，1946年**月**日生，居民身份證號碼3101021946********，漢族，大學(xué)本科文化，南京**有限公司員工，上海人，住上海市黃浦區(qū)**弄**弄**號。被告人俞成樑因涉嫌詐騙罪，于2018年6月22日被常州市公安局金壇分局取保候?qū)彙?019年5月17日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某某，女，1971年**月**日生，居民身份證號碼5101121971********，漢族，高中文化，南京**有限公司員工，四川成都人，住四川省成都市錦江區(qū)**街**號**棟**單元**號。被告人鄒某某因涉嫌詐騙罪，于2018年6月22日被常州市公安局金壇分局刑事拘留，2018年7月21日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?019年5月17日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人于穎，女，1963年**月**日生，居民身份證號碼2106031963********，漢族，初中文化，南京**公司員工，遼寧丹東人，住遼寧省丹東市振興區(qū)**街**號樓**單元**室。被告人于穎因涉嫌詐騙罪，于2018年6月22日被常州市公安局金壇分局刑事拘留，2018年7月21日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?019年5月17日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊建平，男，1962年**月**日生，居民身份證號碼1504021962********，漢族，中專文化，南京**有限公司員工，遼寧大連人，住遼寧省沈陽市和平區(qū)**街**號**。被告人楊建平因涉嫌詐騙罪，于2018年6月22日被常州市公安局金壇分局刑事拘留，2018年7月22日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?019年5月17日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由常州市公安局金壇分局偵查終結(jié)，以被告人俞成樑、鄒某某、于穎、楊建平涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月17日已告知四被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了四被告人，聽取了四被告人、被告人俞成樑的辯護人邵一君、值班律師張永生及被害人王某甲等人的意見，審查了全部案件材料。2019年6月15日，本院決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月份陳某某（另案處理）成立南京**有限公司（以下簡稱**公司）銷售保健品。2016年下半年**公司創(chuàng)設(shè)了“平臺旅游會銷”的模式欺騙老年人購買該公司保健品，具體為由**公司設(shè)立銷售平臺，以免費旅游為誘餌，組織會期，伙同各地經(jīng)銷商將老年人誘騙至銷售平臺，并以虛假檢測、偽造檢測報告、虛假宣傳該公司保健品具有預(yù)防治療癌癥、心腦血管疾病等功效，并安排員工冒充知名醫(yī)學(xué)專家等身份進行門診，騙取被害人相信其銷售的保健品具有防治疾病功效從而高價購買保健品。為應(yīng)對公安機關(guān)查處，**公司制定了數(shù)據(jù)安全檢核制度，規(guī)定對銷售平臺偽造的檢測報告及提貨單、財務(wù)表格、聊天記錄定期統(tǒng)一銷毀，定期清除電子數(shù)據(jù)等。

2018年5月至6月間，被告人俞成樑、鄒某某、于穎、楊建平作為南京**有限公司員工，時分時合，在**公司南湖平臺、西海湖平臺，以虛構(gòu)專家身份、虛假宣傳、夸大病情等手段，先后參與詐騙活動共計25場。其中，被告人俞成樑參與詐騙活動共計21場，合計騙取人民幣3624993元；被告人鄒某某參與詐騙活動共計20場，合計騙取人民幣3597598元；被告人于穎參與詐騙活動共計7場，合計騙取人民幣1159958元；被告人楊建平參與詐騙活動共計4場，合計騙取人民幣890985元。具體犯罪事實分述如下：

一、南湖平臺部分

1．2018年5月3日至5日，被告人鄒某某、俞成樑等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人王某甲人民幣3800?元、孫某甲人民幣20000元、周某甲人民幣69600元、姚某甲人民幣10100元、潘某某人民幣28100元、梁某甲人民幣8900元，合計人民幣140500元；

2．2018年5月6日至8日，被告人鄒某某、俞成樑等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人謝某甲人民幣?11200元、王某乙人民幣2000元、杜某甲人民幣20000元、熊某某人民幣3500元、曹某甲人民幣21100元、莊某某人民幣10500?元、江某甲人民幣10000元，合計人民幣78300元；

3．2018年5月9日至11日，被告人鄒某某、俞成樑等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人沈某甲人民幣15085?元、王某丙人民幣69600元、孫某乙人民幣13920元、邵某甲人民幣20990元、陸某甲人民幣25200元、姚某乙夫婦人民幣10600?元、吳某甲人民幣26200元、喜某某人民幣31200元、郎某某人民幣30000元、李某甲人民幣8000元、奚某甲人民幣6020元、王某丁7800元，合計人民幣264615元；

4．2018年5月12日至14日，被告人鄒某某、俞成樑、于穎等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人謝某乙人民幣?13920元、宋某甲人民幣21753元、林某甲2900元、葉某甲人民幣17475元、陳某甲人民幣30300元、徐某甲人民幣13920元、周某乙人民幣46400元、蘇某某人民幣34590元、史某某人民幣?22100元、翁某某人民幣27840元、曹某乙人民幣55200元、宋某乙人民幣13920元、劉某甲人民幣27860元、路某某6980元，姚某丙人民幣6970、徐某乙人民幣34810元，合計人民幣376938元；

5．2018年5月15日至17日，被告人鄒某某、俞成樑等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人鄭某某人民幣34810元、江某乙人民幣34810元、繆某某人民幣5000?元、曹某丙人民幣13000元、楊某甲人民幣10000元、杜某乙人民幣11610元、郭某某人民幣5100元、周某丙人民幣15100元，?黃某甲人民幣10200元、徐某丙人民幣13920元、闕某某人民幣20970元、康某某人民幣29000元、陳某乙人民幣2100元，合計人民幣205620元；

6．2018年5月18日至20日，被告人鄒某某、俞成樑、于穎等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人張某甲人民幣?100元、徐某丁人民幣13920元、劉某乙人民幣30400元、徐某戊人民幣5800元、陸某乙人民幣34810元、沈某乙人民幣34950?元、戴某甲人民幣22700元、朱某甲人民幣100元、何某甲人民幣18640元、張某乙人民幣14000元、王某戊人民幣10260元、張某丙人民幣4640元，合計人民幣190320元；

7．2018年5月21日至23日，被告人鄒某某、俞成樑等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人陳某丙人民幣38100元、楊某乙人民幣34800元、羅某某人民幣13980?元、姜某甲7200元、王某己人民幣41760元、楊某丙人民幣46420?元、張某丁人民幣400元、李某乙人民幣49900元、王某庚人民幣13920元、嚴某某人民幣7000元、宋某丙人民幣9000元、渠某某人民幣4415元、閔某某人民幣20000?元、徐某己人民幣18640元、陸某丙人民幣9280元、樓某某人民幣13920元、李某丙人民幣20300元，合計人民幣349035元；

8．2018年5月24日至26日，被告人鄒某某、俞成樑等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人陳某丁人民幣13980?元、何某乙人民幣15100元、黃某乙人民幣69900元、張某戊人民幣58200元，合計人民幣157180元；

9．2018年5月27日至29日，被告人鄒某某、俞成樑等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人劉某丙人民幣?34510元、孫某丙人民幣19725元、馬某某15000元、梁某乙3800?元、程某某人民幣41740元、李某丁人民幣200元、袁某某22870?元、朱某乙人民幣27000元、郁某某人民幣500元、龔某甲人民幣?63565元，合計人民幣228910元；

10．2018年5月29日至31日，被告人鄒某某、俞成樑、于穎等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人祝某某人民20970元、俞某甲人民幣27800元、張某己人民幣13980元、華某某人民幣?13920元、魏某某人民幣52205元、陳某戊人民幣9600元、金某甲人民幣5200元、吳某乙人民幣11610元、陶某某人民幣69800元、葛某某人民幣13980元、龔某乙人民幣4100元，合計人民幣243165元；

11．2018年6月1日至3日，被告人鄒某某、俞成樑等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人黃某丙人民幣13920元、石某某20900元、王某辛人民幣5000元，合計人民幣39820元；

12．2018年6月4日至6日，被告人鄒某某、俞成樑、于穎等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人萬某某人民幣?6100元、唐某甲人民幣7300元，合計人民幣13400元；

13．2018年6月7日至9日，被告人鄒某某、俞成樑、于穎、楊建平等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人呂某某人民幣?69900元、邵某乙人民幣16515元、劉某丁人民幣15200元、臧某某人民幣46400元、趙某某人民幣69600元、張某庚人民幣6970?元、金某乙人民幣13900元、范某某人民幣3775元、張某辛人民幣29005元、許某某人民幣7100元、裘某某人民幣23200元，合計人民幣301565元；

14．2018年6月10日至12日，被告人鄒某某、俞成樑、楊建平等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人莫某某人民幣10500元、?王某壬人民幣31760元、錢某某人民幣10200元、俞某乙人民幣10000元、陳某己人民幣20890元、陳某庚人民幣880元、盧某某人民幣8720元、崔某甲人民幣20550元、陸某丁人民幣69800?元，合計人民幣183300元；

15．2018年6月13日至15日，被告人鄒某某、俞成樑、楊建平等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人朱某丙人民幣34200?元、林某乙人民幣30290元、諸士良人民幣17375元、謝某丙人民幣27960元、姜某乙人民幣9280元、朱某丁人民幣6990元、陸某戊人民幣34710元、胡某甲人民幣17457元，合計人民幣178280元；

16．2018年6月15日至17日，被告人鄒某某、俞成樑等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人何某丙人民幣69640元、?徐某庚人民幣69600元、崔某乙人民幣34950元、吳某丙人民幣?2000元、曹某丁人民幣41800元，合計人民幣217990元。

二、西海湖平臺部分

1．2018年5月4日至6日，被告人俞成樑等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人王某癸人民幣15900元、方某某人民幣47680元，合計人民幣63580元；

2.2018年5月7日至9日，被告人俞成樑等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人丁某某人民幣?29005元、竇某某人民幣890元，沈某丙人民幣9280元，合計人民幣39175元；

3.2018年5月13日至15日，被告人于穎等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人韓某某人民幣2330元、蔡某甲人民幣4000元、杜某丙人民幣28040元，合計人民幣34370元；

4.2018年5月16日至18日，被告人鄒某某等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人葉某乙人民幣5100元，亢某某人民幣5880元、楊某丁人民幣660元，合計人民幣11640元；

5.2018年5月19日至21日，被告人于穎等人采用上述方式，參與詐騙活動，騙得被害人伍某某人民幣200元；

6.2018年5月25日至27日，被告人俞成樑、鄒某某等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人戴某乙人民幣15880元、張某壬人民幣10000元、唐某乙人民幣?15880元、謝某丁人民幣15880元，合計人民幣57640元；

7.2018年5月28日至30日，被告人俞成樑等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人楊某戊人民幣20000?元、周某丁人民幣100元、景某某人民幣31920元、曹某戊人民幣15880元，合計人民幣67900元；

8.2018年6月3日至5日，被告人鄒某某等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人虞某某人民幣400元、陸某己人民幣600元、謝某戊之人民幣15960元、胡某乙人民幣10000元、彭某某人民幣34660元、俞某丙人民幣70000元，合計人民幣131620元；

9.2018年6月6日至8日，被告人俞成樑、楊建平等人采用上述方式，參與詐騙活動，先后騙得被害人陳某辛人民幣8000元、奚某乙人民幣7800元、徐某辛人民幣31760元、王某子人民幣47640?元、于某某人民幣29000元、夏某某人民幣66000元、蔡某乙人民幣15880元、張某癸人民幣15880元、孫某丁人民幣5880元，合計人民幣227840元。

被告人鄒某某、于穎、楊建平歸案后均能如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常州市公安局金壇分局調(diào)取的常住人口信息表等書證；

2.證人馮某某、商某某等人的證言；

3.被害人王某甲、孫某甲等人的陳述；

4.被告人俞成樑、鄒某某、于穎、楊建平的供述和辯解；

5.常州市公安局金壇分局制作的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄒某某、于穎、楊建平對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人俞成樑、鄒某某、于穎、楊建平以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人俞成樑、鄒某某、于穎、楊建平在犯罪集團中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款、第二十七條第一款、第二款，是從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人鄒某某、于穎、楊建平歸案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，?可以從輕處罰。被告人鄒某某、于穎、楊建平自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市金壇區(qū)人民法院

???????

?檢察員：劉展

2019年6月21日

附：

1.被告人俞成樑現(xiàn)取保候?qū)徲谏虾Ｊ悬S浦區(qū)**弄**弄**號；被告人鄒某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ〕啥际绣\江區(qū)**街**號**棟**單元**號；被告人于穎現(xiàn)取保候?qū)徲谶|寧省丹東市振興區(qū)**街**號樓**單元**室；被告人楊建平現(xiàn)取保候?qū)徲谶|寧省沈陽市和平區(qū)**街**號**。

2.案卷材料和證據(jù)16冊。?

3.《認罪認罰具結(jié)書》3份。