上海市崇明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬崇檢金融刑訴〔2020〕47號(hào)

被告人俞某某，男，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼3102301975********，漢族，高中文化，戶籍在上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào),住湖南省常德市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。2020年4月7日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局崇明分局刑事拘留，后變更羈押期限至三十天；2020年5月11日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局崇明分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被告人俞某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人俞某某將上海**金融信息服務(wù)有限公司崇明分公司（以下簡(jiǎn)稱“**崇明分公司”）引進(jìn)本區(qū)，并于2015年5月注冊(cè)成立，由俞某某和何**（另案處理）共同經(jīng)營(yíng)。2015年5月至2017年1月間，**崇明分公司以發(fā)放宣傳冊(cè)、口頭推廣等方式，對(duì)外公開宣傳承諾保本付息的理財(cái)產(chǎn)品，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金人民幣38414000元。

2020年4月2日，被告人俞某某被警方抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息，證實(shí)本案被告人俞某某作案時(shí)已達(dá)法定完全刑事責(zé)任年齡等身份信息情況。

2.受案登記表、案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)和情況說(shuō)明，證實(shí)本案的案發(fā)、被告人的確定、到案及供述等情況。

3.上海市崇明區(qū)人民法院刑事判決書，證實(shí)**崇明分公司的何**、黃*甲、龔**等五人均因非法吸收公眾存款罪被判處刑罰。

4.檔案機(jī)讀材料和營(yíng)業(yè)執(zhí)照等工商信息材料，證實(shí)**崇明分公司于2015年5月設(shè)立、負(fù)責(zé)人是何**、經(jīng)營(yíng)范圍等信息，以及上海**金融信息服務(wù)有限公司的工商信息等情況。

5.借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，證實(shí)2015年5月1日至2016年11月30日，何**工商銀行卡的銀行明細(xì)。

6.**公司案件調(diào)查表、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、收款確認(rèn)書和POS簽購(gòu)單等，證實(shí)**公司承諾保本付息及茅**、顧**、黃*甲、張**等人在**崇明分公司的投資情況。

7.證人證言

（1）虞**的證言，證實(shí)其通過(guò)**公司業(yè)務(wù)員鄧**的介紹，購(gòu)買了5萬(wàn)元的理財(cái)產(chǎn)品。

（2）何**的證言，證實(shí)**崇明分公司是俞某某引進(jìn)的，由于俞某某有其他原因不能擔(dān)任負(fù)責(zé)人，所以由其擔(dān)任**崇明分公司負(fù)責(zé)人，但約定返現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)兩個(gè)人平分。

（3）張**、黃*甲、茅**、黃*乙等人的證言，證實(shí)各自在**崇明分公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情況。

8.上海市司法會(huì)計(jì)中心有限公司司法鑒定意見書，證實(shí)2015年5月至2017年1月，**崇明分公司與165名社會(huì)自然人簽訂394份《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》，協(xié)議金額39310000元，收到協(xié)議款39164000元。

9.被告人俞某某的供述，證實(shí)上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人俞某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人俞某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人俞某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人俞某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款；被告人俞某某系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。被告人俞某某系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。建議判處有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢察官：孫文若

檢察官助理：郝叢叢

2020年7月30日

附件：

1.被告人俞某某現(xiàn)羈押于崇明區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。