海南洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

浦檢一刑訴〔2020〕1號　

被告人侯福建，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼130929199********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地河北省滄州市獻(xiàn)縣，住河北省滄州市獻(xiàn)縣**鄉(xiāng)**村**號，曾因犯故意毀壞財物罪于2017年2月被天津市西青區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，2017年6月21日刑滿釋放；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局決定，于2019年4月7日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月13日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局逮捕。

被告人劉洺，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1202231988********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地天津市靜?？h，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局決定，于2019年4月6日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月13日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局逮捕。

被告人楊立彬，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1302271989********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地河北省唐山市遷西縣，住河北省唐山市遷西縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局決定，于2019年4月6日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月13日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局逮捕。

被告人劉建，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1202231991********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地天津市靜?？h，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局決定，于2019年4月6日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月13日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局逮捕。

本案由洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人侯福建、劉洺、楊立彬、劉建涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月19日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于2019年8月20日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問了被告人，聽取了值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月26日補(bǔ)查重報；本院于2019年10月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月25日補(bǔ)查重報。本院于2019年8月13日、2019年12月26日延長審查起訴期限兩次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月份以來，居住在天津市西青區(qū)的被告人楊立彬、通過辦銀行卡中介，介紹辦銀行卡的韓某某、閆某甲、閆某乙、王某甲等人給被告人劉洺，劉洺安排被告人劉建開車將韓某某、閆某甲、閆某乙、王某甲及任某某（劉洺自己找的賣銀行卡人）拉往銀行辦理銀行卡（均開通網(wǎng)銀）。后劉洺從上述辦銀行卡人手中收購銀行卡，在楊立彬的協(xié)助下對銀行卡進(jìn)行網(wǎng)銀驗(yàn)證，之后劉洺將收購的銀行卡轉(zhuǎn)賣給被告人侯福建，獲取高額非法利益。本案中劉洺、楊立彬、劉建糾集在一起，為了獲取非法利益，按照不同分工在天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)周邊地區(qū)長期采取種種方式誘騙外地務(wù)工人員辦理大量銀行卡，以200元至500元不等價格收購，然后加價轉(zhuǎn)賣給侯福建，侯福建通過郵寄中轉(zhuǎn)的方式將收購來的銀行卡轉(zhuǎn)賣給臺灣人，獲取高額利益。臺灣省的收卡人使用以上收購來的銀行卡對中國大陸被害人王某乙實(shí)施了電信詐騙，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)走王某乙工商銀行卡內(nèi)的存款194233元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：隨案移送的銀行卡101套，劉建本人持有的手機(jī)2部，侯福建本人持有的手機(jī)2部、銀行卡3?張，臺式電腦一臺；劉洺本人持有的手機(jī)2部、銀行卡2?張，楊立彬本人持有的手機(jī)2部。

2.書證：戶籍證明、檢索證明、抓獲經(jīng)過、羈押證明、被害人王某乙提供的手機(jī)微信截圖、王某乙被騙資金的流轉(zhuǎn)情況示意圖、民事賠償要求、諒解書、洋浦公安局補(bǔ)充偵查報告書；

3.證人證言：證人王某丙、孫某某、曾某某、王某丁、謝某某、徐某某、閆某丙、閆某乙、王某甲的證言；

4.被害人陳述：被害人王某乙的陳述；

5.被告人供述與辯解：被告人侯福建、劉洺、楊立彬、劉建的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：侯福建辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、提取筆錄、劉洺辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄、謝某某、徐某某、閆某乙提取筆錄、閆某乙、王某甲辨認(rèn)筆錄

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：恢復(fù)并提取的侯福建、劉洺、謝某某等微信聊天記錄、電子證據(jù)光盤三張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉洺、楊立彬、劉建對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人侯福建、劉洺、楊立彬、劉建違反國家金融管理秩序，妨害信用卡管理，多次收買他人信用卡并非法提供他人信用卡資料給其他人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：戴賓

???????????????????????????????2020年1月8日

附：1.被告人侯福建、劉洺、楊立彬、劉建現(xiàn)羈押在洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)九冊，光盤三張；

3.涉案財物見查封、扣押清單及隨案移送的物品清單。

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