海南洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

浦檢一刑訴〔2020〕1號(hào)　

被告人侯福建，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼130929199********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省滄州市獻(xiàn)縣，住河北省滄州市獻(xiàn)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，曾因犯故意毀壞財(cái)物罪于2017年2月被天津市西青區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，2017年6月21日刑滿釋放；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局決定，于2019年4月7日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月13日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局逮捕。

被告人劉洺，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1202231988********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地天津市靜海縣，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局決定，于2019年4月6日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月13日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局逮捕。

被告人楊立彬，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1302271989********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省唐山市遷西縣，住河北省唐山市遷西縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局決定，于2019年4月6日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月13日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局逮捕。

被告人劉建，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1202231991********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地天津市靜?？h，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局決定，于2019年4月6日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月13日被洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局逮捕。

本案由洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人侯福建、劉洺、楊立彬、劉建涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月19日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于2019年8月20日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)了被告人，聽取了值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月26日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月13日、2019年12月26日延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月份以來(lái)，居住在天津市西青區(qū)的被告人楊立彬、通過(guò)辦銀行卡中介，介紹辦銀行卡的韓某某、閆某甲、閆某乙、王某甲等人給被告人劉洺，劉洺安排被告人劉建開車將韓某某、閆某甲、閆某乙、王某甲及任某某（劉洺自己找的賣銀行卡人）拉往銀行辦理銀行卡（均開通網(wǎng)銀）。后劉洺從上述辦銀行卡人手中收購(gòu)銀行卡，在楊立彬的協(xié)助下對(duì)銀行卡進(jìn)行網(wǎng)銀驗(yàn)證，之后劉洺將收購(gòu)的銀行卡轉(zhuǎn)賣給被告人侯福建，獲取高額非法利益。本案中劉洺、楊立彬、劉建糾集在一起，為了獲取非法利益，按照不同分工在天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)周邊地區(qū)長(zhǎng)期采取種種方式誘騙外地務(wù)工人員辦理大量銀行卡，以200元至500元不等價(jià)格收購(gòu)，然后加價(jià)轉(zhuǎn)賣給侯福建，侯福建通過(guò)郵寄中轉(zhuǎn)的方式將收購(gòu)來(lái)的銀行卡轉(zhuǎn)賣給臺(tái)灣人，獲取高額利益。臺(tái)灣省的收卡人使用以上收購(gòu)來(lái)的銀行卡對(duì)中國(guó)大陸被害人王某乙實(shí)施了電信詐騙，通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)走王某乙工商銀行卡內(nèi)的存款194233元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：隨案移送的銀行卡101套，劉建本人持有的手機(jī)2部，侯福建本人持有的手機(jī)2部、銀行卡3?張，臺(tái)式電腦一臺(tái)；劉洺本人持有的手機(jī)2部、銀行卡2?張，楊立彬本人持有的手機(jī)2部。

2.書證：戶籍證明、檢索證明、抓獲經(jīng)過(guò)、羈押證明、被害人王某乙提供的手機(jī)微信截圖、王某乙被騙資金的流轉(zhuǎn)情況示意圖、民事賠償要求、諒解書、洋浦公安局補(bǔ)充偵查報(bào)告書；

3.證人證言：證人王某丙、孫某某、曾某某、王某丁、謝某某、徐某某、閆某丙、閆某乙、王某甲的證言；

4.被害人陳述：被害人王某乙的陳述；

5.被告人供述與辯解：被告人侯福建、劉洺、楊立彬、劉建的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：侯福建辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、提取筆錄、劉洺辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄、謝某某、徐某某、閆某乙提取筆錄、閆某乙、王某甲辨認(rèn)筆錄

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：恢復(fù)并提取的侯福建、劉洺、謝某某等微信聊天記錄、電子證據(jù)光盤三張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉洺、楊立彬、劉建對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人侯福建、劉洺、楊立彬、劉建違反國(guó)家金融管理秩序，妨害信用卡管理，多次收買他人信用卡并非法提供他人信用卡資料給其他人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：戴賓

???????????????????????????????2020年1月8日

附：1.被告人侯福建、劉洺、楊立彬、劉建現(xiàn)羈押在洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)，光盤三張；

3.涉案財(cái)物見查封、扣押清單及隨案移送的物品清單。

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