江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕59號

被告人侯某，化名：方旭、陳城、老方，男，1987年**月**日生，身份證號碼4228221987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省建始縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人侯某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某，曾用名黃斌，化名：葉雄，男，1999年**月**日生，身份證號碼4228221999********，土家族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住廣東省佛山市南海區(qū)**村**村**巷**號（戶籍所在地：湖北省建始縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人黃某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人翟祥沛，化名：孫洋，男，1996年**月**日生，身份證號碼4228221996********，土家族，中專文化，無業(yè)，住湖北省建始縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人翟祥沛因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉明，化名：方仁林、軍師，男，1991年**月**日生，身份證號碼4209021991********，漢族，中專文化，無業(yè)，住湖北省武漢市洪山區(qū)**大道**菲**幢**單元**室（戶籍所在地：湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人劉明因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾龍，化名：陳國威，男，1998年**月**日生，身份證號碼4304821998********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，住湖南省常寧市**鎮(zhèn)**村**組。被告人曾龍因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人段建南，化名：李茂峰，男，1998年**月**日生，身份證號碼4304821998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省常寧市**鎮(zhèn)**村**組。被告人段建南因涉嫌詐騙罪，于2019年10月4日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結(jié)，以被告人侯某、黃某、翟祥沛、劉明、曾龍、段建南涉嫌詐騙罪，于2020年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年3月15日延長審查起訴期限十五天。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至同年8月間，被告人侯某與楊某某（另案處理）等人合謀，組織、召集被告人黃某、翟祥沛、劉明、曾龍、段建南組成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團，出境至越南社會主義共和國，利用虛假的網(wǎng)絡(luò)投資平臺軟件“Zebra”實施詐騙活動。六被告人利用微信、QQ添加被害人進入聊天群，分別在聊天群中扮演指導(dǎo)老師、老師助理、開戶專員、投資股民等角色，通過發(fā)布詐騙話術(shù)、虛假盈利截圖、虛假轉(zhuǎn)賬截圖等信息，制造在群中指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下投資獲利的假象，誘騙被害人向“Zebra”平臺軟件轉(zhuǎn)賬投資，進而騙取被害人的錢財。具體分述如下：

1.2019年7月，被告人黃某通過QQ、微信添加本市雨花臺區(qū)居民被害人陳某某加入聊天群。后被告人侯某在聊天群中冒充投資指導(dǎo)老師和開戶專員，編造虛假盈利項目，指導(dǎo)被害人陳某某下載“Zebra”軟件開立賬戶投資；被告人黃某冒充指導(dǎo)老師助理，負責(zé)發(fā)布指導(dǎo)老師的指導(dǎo)信息，引導(dǎo)被害人陳某某進入詐騙直播間等協(xié)助指導(dǎo)投資事項；被告人翟祥沛、劉明、曾龍、段建南冒充投資股民，發(fā)布虛假盈利截圖、制造投資盈利假象。六被告人相互配合，共同誘騙被害人陳某某于2019年8月12日至8月16日向“Zebra”平臺軟件轉(zhuǎn)賬投資，共計騙取被害人陳某某人民幣4271102元。

2.2019年7月，被害人周某某被拉入被告人侯某等人的詐騙微信群，后被告人侯某、黃某、翟祥沛、劉明、曾龍、段建南等人相互配合，采用上述同樣方式，誘騙被害人周某某于2019年8月12日至8月14日向“Zebra”平臺軟件轉(zhuǎn)賬投資，騙取被害人周某某共計人民幣212410元。

2019年9月18日至9月29日，被告人翟祥沛、曾龍、侯某、黃某、劉明先后被民警抓獲歸案；同年10月4日，被告人段建南在其父親陪同下至公安機關(guān)投案。被告人黃某、翟祥沛、劉明、曾龍、段建南歸案后均如實供述自己的罪行，且認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人侯某、黃某、翟祥沛、劉明、曾龍、段建南的戶籍資料、受案登記表、扣押清單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天截圖等書證；

2.證人方某某、黃某某、劉某某等人的證言；

3.被害人陳某某、周某某的陳述；

4.被告人侯某、黃某、翟祥沛、劉明、曾龍、段建南的供述與辯解；

5.南京市公安局雨花臺分局制作的搜查、扣押、辨認筆錄、南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊制作的電子證據(jù)檢查等筆錄；

6.南京市公安局雨花臺分局調(diào)取的監(jiān)控錄像等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人侯某、黃某、翟祥沛、劉明、曾龍、段建南以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實、隱瞞真相，使被害人陷入錯誤認識，騙取被害人財物，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。六被告人與他人共同故意實施詐騙犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人侯某、黃某、翟祥沛、劉明、曾龍、段建南為共同實施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，系犯罪集團。被告人侯某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款之規(guī)定，是犯罪集團首要分子、主犯，應(yīng)按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人黃某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與和組織的全部犯罪處罰。被告人翟祥沛、劉明、曾龍、段建南在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人段建南犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人黃某、翟祥沛、劉明、曾龍歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

??檢察員：李迪

2020年3月27日

附：

????1.被告人侯某、黃某、翟祥沛、劉明、曾龍、段建南均被羈押于南京市雨花臺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊，秘密偵查卷1冊，U盤1個，光盤1張。

3.具結(jié)書5份。