江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕107號

被告人侯某，男，1988年**月**日出生于山東省棗莊市，身份證號碼3704061988********，漢族，大專文化，系**財(cái)富公司股東、負(fù)責(zé)人，住南京市雨花臺區(qū)**路**號**幢**單元**室。被告人侯某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月24日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某，男，1986年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號碼3201041986********，漢族，高中文化，系**財(cái)富公司股東、負(fù)責(zé)人，住南京市秦淮區(qū)**巷**號**室。被告人楊某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月24日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐鵬，男，1988年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號碼3201221988********，漢族，中專文化，系**財(cái)富公司股東、業(yè)務(wù)部主任，住南京市浦口區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人徐鵬因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月24日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐勝，男，1982年**月**日出生于江蘇省灌云縣，身份證號碼3207231982********，漢族，初中文化，系**財(cái)富公司員工，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**路**苑**村**幢**單元**室（戶籍所在地：江蘇省連云港市灌云縣**鎮(zhèn)**村**莊**號）。被告人徐勝曾因犯尋釁滋事罪，于2012年8月被判處有期徒刑六個月，于2013年1月5日刑滿釋放。被告人徐勝因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月10日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，于2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1995年**月**日出生于安徽省滁州市，身份證號碼3411251995********，漢族，初中文化，系**財(cái)富公司員工，住江蘇省南京市棲霞區(qū)*甲村**幢**室。被告人劉某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月24日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，綽號狼頭，男，1995年**月**日出生于江蘇省泰興市，身份證號碼3212831995********，漢族，大專文化，系**財(cái)富公司員工，住江蘇省南京市棲霞區(qū)*乙村**號**幢**室（戶籍所在地：江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人王某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月24日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人侯某、楊某、徐鵬、王某甲、劉某某、徐勝涉嫌敲詐勒索罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月2日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各被害人及被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2020年3月29日，本案依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人侯某、楊某、徐鵬等人為非法牟利，在本市秦淮區(qū)**大廈**室共同出資成立“**財(cái)富公司”，雇傭被告人劉某某等人作為該公司業(yè)務(wù)人員招攬客戶，被告人王某甲、徐勝等人作為該公司催收員，在上述地點(diǎn)實(shí)施“套路貸”等活動。當(dāng)有被害人向該公司借款時，要求被害人簽訂借款合同、虛假房屋租賃合同、承諾書等多份材料，并以利息、上門費(fèi)等名義扣減部分借款本金。后利用承諾書規(guī)定的逾期還款、在其他公司借款等理由肆意認(rèn)定被害人違約或故意制造被害人違約，由上述催收人員按照承諾書索取高額違約金，并采取上門滋擾、言語威脅、聚眾造勢、限制人身自由等方式對被害人形成心理威懾，逼迫被害人及家屬籌款還錢，從而達(dá)到勒索財(cái)物的目的?！?*財(cái)富公司”在經(jīng)營過程中形成了較為固定的組織，有明顯的首要分子，重要成員相對固定，在南京市多次實(shí)施惡勢力慣常實(shí)施的敲詐勒索犯罪活動，形成了惡勢力犯罪集團(tuán)。其中，被告人侯某、楊某的犯罪數(shù)額為人民幣563464元；被告人徐鵬于2017年3月至2019年初作為公司股東，犯罪數(shù)額為人民幣554964元；被告人徐勝參與作案四起，犯罪數(shù)額為人民幣381472元；被告人劉某某參與作案一起，犯罪數(shù)額為人民幣32000元；被告人王某甲參與作案一起，犯罪數(shù)額為人民幣21000元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年4月4日，被害人張某甲至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣75500元。被告人侯某負(fù)責(zé)催收、收款，被告人楊某負(fù)責(zé)接待、審核、催收。

2.2017年7月10日，被害人陳某甲至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣32000元。被告人侯某負(fù)責(zé)放款、收款、催收，被告人楊某負(fù)責(zé)審核、催收，被告人劉某某負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)。

3.2017年8月7日，被害人陳某乙至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣161700元。被告人侯某負(fù)責(zé)接待、審核、催收，被告人徐勝負(fù)責(zé)催收。

4.2017年9月13日，被害人張某乙至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣96500元。被告人侯某負(fù)責(zé)接待、審核、催收，被告人徐勝負(fù)責(zé)催收。

5.2018年1月17日，被害人葉某某至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣35088元。被告人侯某、楊某負(fù)責(zé)審核、催收，被告人徐鵬負(fù)責(zé)接待，被告人徐勝負(fù)責(zé)上門家訪、催收。

6.2018年1月22日，被害人蔣某某至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣88184元。被告人楊某負(fù)責(zé)審核、放款、催收，被告人侯某負(fù)責(zé)催收，被告人徐勝負(fù)責(zé)催收。

7.2018年8月17日，被害人何某某至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣27000元。被告人楊某負(fù)責(zé)審核、放款、催收，被告人侯某負(fù)責(zé)收款。

8.2018年10月1日，被害人張某丙至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣17992元。被告人侯某負(fù)責(zé)接待、催收，被告人徐鵬負(fù)責(zé)審核、催收。

9.2018年10月25日，被害人張某丁至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣21000元。被告人楊某負(fù)責(zé)接待、審核、催收，被告人侯某負(fù)責(zé)催收，被告人王某甲負(fù)責(zé)上門家訪、催收。

10.2019年8月19日，被害人遲某某至上述地點(diǎn)借款，后被以上述套路貸方式敲詐人民幣8500元。被告人楊某負(fù)責(zé)接待、審核、催收，被告人侯某負(fù)責(zé)催收、收款。

另查明：2017年3月底，被告人侯某、楊某和李某某、趙某某（均已起訴）共同出資向被害人董某甲放貸人民幣8.8萬元，并誆騙被害人董某甲出具借款18萬元的“高倍條”借條，簽訂虛假的房屋租賃合同，制造十余萬元的銀行轉(zhuǎn)賬流水造成虛假給付事實(shí)，實(shí)施“套路貸”犯罪行為。2017年4月5日21時許，被告人楊某和李某某、趙某某糾集多人至被害人董某甲位于本市高淳區(qū)住處，采取踹門、辱罵等“軟暴力”方式滋擾、脅迫被害人董某甲家屬董某乙等人還款18萬元未果。2017年11月17日，李某某、趙某某將被害人董某甲圍堵在新街口派出所，持“高倍條”脅迫被害人董某甲及其家屬還款18萬元，后董某乙被迫還款11.3萬元。

2019年10月24日，被告人侯某、楊某、徐鵬、劉某某、王某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，同年12月9日，被告人徐勝被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。歸案后，侯某、徐鵬、徐勝、劉某某、王某甲如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人劉某某的家屬已代為賠償被害人陳某甲經(jīng)濟(jì)損失人民幣2萬元，并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押清單、轉(zhuǎn)賬記錄、賬本等書證；

2.證人陳某丙、王某乙、何某乙等人的證言；

3.被害人張某甲、陳某甲、陳某乙等人的陳述；?

4.被告人侯某、楊某、徐鵬、徐勝、劉某某、王某甲的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人侯某、楊某、徐鵬、徐勝、劉某某、王某甲敲詐勒索他人財(cái)物，其中，被告人侯某、楊某、徐鵬數(shù)額特別巨大，被告人徐勝具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，被告人劉某某、王某甲數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究各被告人刑事責(zé)任。被告人侯某、楊某、徐鵬、徐勝、劉某某、王某甲共同實(shí)施敲詐勒索犯罪，并組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)，其中被告人侯某、楊某、徐鵬系首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，被告人徐勝、劉某某、王某甲按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人徐勝曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察員：張珊珊

????????2020年4月12日

附：

????1.被告人侯某、楊某、徐鵬、徐勝、劉某某、王某甲現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊?！?/span>