西安市長安區(qū)人民檢察院

起訴書

長檢二部刑訴〔2021〕Z5號

被告人侯某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼6101041968********，漢族，?？飘厴I(yè)，金融業(yè)務(wù)人員，陜西**擔(dān)保有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地陜西省西安市蓮湖區(qū)，住陜西省西安市長安區(qū)**街道**村，2003年因票據(jù)詐騙罪被陜西省高級人民法院判處有期徒刑15年，2017年10月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被長安區(qū)人民法院判處有期徒刑四年三個(gè)月，在其服刑期間于2020年10月26日被西安市公安局長安分局從監(jiān)獄押回審查，并于當(dāng)日刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年11月27日被西安市公安局長安分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局長安分局偵查終結(jié)，以被告人某某某涉嫌非法吸收公眾存款罪存大漏罪，于2020年12月14日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月份，被告人侯某某以王某某的名義在西安市長安區(qū)注冊成立陜西**擔(dān)保有限公司，侯某某任該公司總經(jīng)理，在其任總經(jīng)理期間，在社會上招聘10余名業(yè)務(wù)員，并制作宣傳彩頁，安排業(yè)務(wù)員在長安區(qū)廣場北路周邊向社會不特定人群發(fā)放傳單，宣傳由陜西**擔(dān)保有限公司擔(dān)保給河南**有限公司借款，并給群眾許以月息一分五到一分八不等的高利息，和群眾簽訂擔(dān)保合同。經(jīng)陜西銘建司法會計(jì)鑒定所陜銘鑒字[2017]5號及[2017]57號鑒定意見查明：陜西**公司非法吸收公眾存款已報(bào)案集資參與人50人，涉及合同金額805.5萬元。

2017年10月28日西安市長安區(qū)人民法院以侯某某犯非法吸收公眾存款罪，判處侯某某有期徒刑4年3個(gè)月，并處罰金10萬元，后侯某某在陜西省西安監(jiān)獄服刑。在侯某某被判決后又有陜西**公司非法吸收公眾存款集資參與人41人來長安分局報(bào)案，經(jīng)陜西銘建司法會計(jì)鑒定所2018年10月26日出具的陜銘函字【2018】185號鑒定意見查明：陜西**公司非法吸收公眾存款已報(bào)案集資參與人總?cè)藬?shù)調(diào)整為91人，涉及合同金額調(diào)整為1993.2萬元，其中后序報(bào)案41人，涉及合同金額1187.7萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??物證、書證。

2.??被害人劉某某、李某甲等人的陳述。

3.??證人賴某某、李某乙等人的證言。

4.??被告人的侯某某的供述與辯解。

5.??陜西銘建司法會計(jì)鑒定所的鑒定意見。

6.??陜西**公司的相關(guān)財(cái)料。

7.??陜西省高級人民法院判決、長安區(qū)人民法院判決。

8.??陜西**公司相關(guān)賬務(wù)。

本院認(rèn)為，被告人侯某某以陜西**擔(dān)保有限公司的名義向不特定人群非法吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪的漏罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定追究其刑事責(zé)任。被告人侯某某認(rèn)罪態(tài)度較好，且在公安機(jī)關(guān)未查清時(shí)就如實(shí)供述其所有犯罪事實(shí)，符合認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市長安區(qū)人民法院

檢察員：楊柏林

2021年1月5日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于西安市看守所。

2.偵查卷宗11冊。

3.電子卷宗光盤一張。