湖北省大某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂悟檢一部刑訴〔2020〕114號(hào)

被告人侯某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼1305341992********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地河北省邢臺(tái)市清河縣，住清河縣**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被大某某公安局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，大某某公安局于次日?qǐng)?zhí)行逮捕。

本案經(jīng)中華人民共和國(guó)公安部、湖北省公安廳、孝感市公安局依法指定，由大某某公安局偵查終結(jié)，以被告人侯某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日向本院移送審查起訴。孝感市人民檢察院依法指定本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分證據(jù)不足，本院于2020年6月29日決定將本案退回大某某公安局補(bǔ)充偵查，2020年7月27日大某某公安局重新移送審查起訴。因案情重大復(fù)雜，2020年8月21日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至2019年8月期間，被告人侯某甲受李某某(在逃)邀約，帶領(lǐng)王某丙、王某甲、孫某某、刁某某、王某乙(均另案處理)等人前往*****大學(xué)城旁李某某租用地點(diǎn)，按照李某某的指揮以MT4旗下“****”、“****”平臺(tái)，誘騙他人到平臺(tái)投資實(shí)施詐騙。

在平臺(tái)結(jié)構(gòu)中，李某某指使王某丁(另案處理)假扮成股票專家、講師“陳某某”，任命侯某甲擔(dān)任平臺(tái)團(tuán)長(zhǎng)，侯某甲招募孫某某、王某甲、左某某為組長(zhǎng)，招募刁某某、田某甲、王某乙等9人為組員及業(yè)務(wù)員。李某某、侯某甲等人向組長(zhǎng)和業(yè)務(wù)員每人提供多部作案手機(jī)、微信號(hào)電腦、話本及客戶資源。后侯某甲帶領(lǐng)孫某某、王某甲等12人通過(guò)手機(jī)微信等聊天工具，在群內(nèi)虛擬身份，冒充股民，每日用群里的水軍號(hào)(自己本人申請(qǐng)多個(gè)號(hào))按照話術(shù)鼓吹講師“陳某某”可以帶領(lǐng)股民獲取巨額投資收益，誘導(dǎo)被害人加入王某丁的“**直播間”。上述人員相互配合，在直播間中引誘被害人投資MT4旗下的“****”、“****”平臺(tái)上的數(shù)字貨幣和指數(shù)，通過(guò)不斷的情感引誘取得被害人信任，誘騙被害人在平臺(tái)上投資。在被害人投入資金后，被告人侯某甲帶領(lǐng)孫某某、王某甲等人按照王某丁發(fā)送的指令，誘導(dǎo)被害人做虧損單，平臺(tái)后臺(tái)根據(jù)被害人投資虧損的金額加手續(xù)費(fèi)提成給侯某甲和孫某某、王某甲等人。經(jīng)查被告人侯某甲團(tuán)隊(duì)在“****”詐騙平臺(tái)詐騙被害人汪某某等74人錢款共計(jì)1454.966695萬(wàn)元，侯某甲團(tuán)隊(duì)非法所得提成344.4萬(wàn)元，其中侯某甲非法所得229.5萬(wàn)元。

2019年11月4日，被告人侯某甲退贓款人民幣30萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)被告人侯某甲所持有的中國(guó)光大銀行和中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡內(nèi)人民幣共計(jì)71.8萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.指定管轄決定書(shū)、戶籍信息、資金明細(xì)表、扣押決定書(shū)等書(shū)證；2.被害人汪某某的陳述；3.同案犯罪嫌疑人王某丁、王某甲、孫某某、田某乙、左某某、王某丙、楊某某、王某乙、刁某某、張某某的供述與辯解；4.被告人侯某甲的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：光盤一張。

本院認(rèn)為，被告人侯某甲以非法占有為目的，采取隱瞞真相，虛構(gòu)事實(shí)的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人侯某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第二款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省大某某人民法院

檢?察?官：鐘?艷

?2020年9月9日

附件：

1.被告人侯某甲現(xiàn)羈押于大某某看守所，原聯(lián)系電話：1861825****。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。