佳木斯市向陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佳向檢訴刑訴〔2020〕60號(hào)

被告人侯某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼2305231989********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省寶清縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住黑龍江省寶清縣**鎮(zhèn)**村。2019年9月6日因犯非法吸收公眾存款罪被哈爾濱市平房區(qū)人民法院判處有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金2萬元，2019年10月6日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佳木斯市公安局向陽公安分局決定，于2019年10月6日被佳木斯市公安局向陽公安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佳木斯市向陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月13日被佳木斯市公安局向陽公安分局逮捕。???

本案由佳木斯市公安局向陽公安分局偵查終結(jié)，以被告人侯某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年1月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于分別于2020年2月14日、2020年4月28日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月，被告人侯某某入職**投資管理有限公司佳木斯分公司任客戶服務(wù)顧問，負(fù)責(zé)招攬客戶投資該公司理財(cái)產(chǎn)品。2017年6月至9月期間，侯某某因在微信紅包賭博群中輸光了錢便產(chǎn)生騙取客戶投資款繼續(xù)賭博翻本的想法，于是就利用客戶對(duì)公司及其本人的信任，以高息、返現(xiàn)為誘餌，通過偽造公司理財(cái)合同先后騙取孫某某等八名被害人共計(jì)人民幣25.5萬元投資款用于微信紅包賭博。

1、2017年7月31日至8月下旬，被告人侯某某以公司投資系統(tǒng)故障為由先后三次私自收取被害人孫某某的投資款共計(jì)人民幣90,000元并出具偽造的理財(cái)合同，為騙取孫某某信任繼續(xù)投資及拖延時(shí)間，侯某某通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包方式五次返現(xiàn)共計(jì)人民幣1,572元。2017年9月初，孫某某到**公司核實(shí)發(fā)現(xiàn)理財(cái)合同系偽造，公司投資系統(tǒng)中沒有上述投資記錄。

2、2017年8月11日，被告人侯某某以搶標(biāo)收現(xiàn)金為由私自收取被害人孟某某的投資款人民幣5,000元并出具偽造的理財(cái)合同，為騙取孟某某信任，侯某某當(dāng)場返現(xiàn)人民幣188元。2017年9月中旬，孟某某到**公司核實(shí)發(fā)現(xiàn)理財(cái)合同系偽造，公司投資系統(tǒng)中沒有其會(huì)員賬號(hào)和投資記錄。

3、2017年8月20日，被告人侯某某違反公司規(guī)定私自收取被害人陳某某的投資款人民幣10,000元，為騙取陳某某信任，侯某某出具了偽造的理財(cái)合同。2017年9月中旬，陳某某到**公司核實(shí)發(fā)現(xiàn)理財(cái)合同系偽造，公司投資系統(tǒng)中沒有上述投資記錄。

4、2017年8月11日，被告人侯某某以搶標(biāo)收現(xiàn)金為由私自收取被害人張某某的投資款人民幣5,000元并出具偽造的理財(cái)合同，為騙取張某某信任，侯某某當(dāng)場返現(xiàn)人民幣188元。2017年9月中旬，張某某經(jīng)向**公司核實(shí)發(fā)現(xiàn)理財(cái)合同系偽造，公司投資系統(tǒng)中沒有其會(huì)員賬號(hào)和投資記錄。

5、2017年6月28日、7月28日、8月9日、8月28日，被告人侯某某以搶標(biāo)收現(xiàn)金為由先后四次私自收取被害人韓某某投資款共計(jì)人民幣25,000元，為騙取韓某某信任，侯某某出具了偽造的理財(cái)合同。2017年9月中旬，韓某某到**公司核實(shí)發(fā)現(xiàn)理財(cái)合同系偽造，公司投資系統(tǒng)中沒有上述投資記錄。

6、2017年8月27日、8月28日，被告人侯某某以搶標(biāo)收現(xiàn)金為由先后兩次私自收取被害人戚某某投資款共計(jì)人民幣8,000元并出具偽造的理財(cái)合同，為騙取戚某某信任，侯某某兩次當(dāng)場返現(xiàn)共計(jì)人民幣376元。2017年9月10日，戚某某到**公司核實(shí)發(fā)現(xiàn)理財(cái)合同系偽造，公司投資系統(tǒng)中沒有上述投資記錄。

7、2017年6月12日、8月30日，被告人侯某某違反公司規(guī)定先后三次私自收取被害人馮某某投資款共計(jì)人民幣67,000元，為騙取馮某某信任拖延時(shí)間，2017年8月31日侯某某出具了偽造的理財(cái)合同并以個(gè)人名義出具了擔(dān)保協(xié)議。2017年9月11日，馮某某到**公司核實(shí)發(fā)現(xiàn)理財(cái)合同系偽造，公司投資系統(tǒng)中沒有上述投資記錄。

8、2017年8月27日、9月4日，被告人侯某某違反公司規(guī)定先后兩次私自收取被害人安某某投資款共計(jì)人民幣45,000元并出具了偽造的理財(cái)合同，為騙取安某某信任，侯某某當(dāng)場返現(xiàn)人民幣288元。2017年9月中旬，安某某到**公司核實(shí)發(fā)現(xiàn)理財(cái)合同系偽造，公司投資系統(tǒng)中沒有上述投資記錄。

綜上，被告人侯某某涉嫌詐騙犯罪8次，詐騙犯罪金額共計(jì)人民幣252,388元。

經(jīng)偵查，被告人侯某某于2019年10月6日在哈爾濱市平房區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證有戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、到案經(jīng)過等；

2.證人梁某某證言；

3.被害人孫某某、孟某某、陳某某等人陳述；

4.被告人侯某某的供述和辯解；

5.微信聊天記錄截圖。

本院認(rèn)為，被告人侯某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相多次騙取他人財(cái)物，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

佳木斯市向陽區(qū)人民法院??????????????

?????????????????????????????????????檢察員：張宏偉

2020年5月9日

附：

1.被告人侯某某現(xiàn)羈押于佳木斯市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊。