蕪湖市繁昌區(qū)人民檢察院

起?訴?書

繁檢檢一刑訴〔2020〕589號

被告人侯某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼6104811994********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省興平市，現(xiàn)住陜西省興平市**街道**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月4日被繁昌縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年7月24日被繁昌縣公安機執(zhí)行逮捕。

被告人侯某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼6105021988********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)，住址陜西省渭南市臨渭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因犯盜竊罪，于2018年5月21日被陜西省西安市雁塔區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月；因涉嫌詐騙罪，2020年4月29日被繁昌縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年6月5日被繁昌縣公安機執(zhí)行逮捕；2020年7月30日經蕪湖市人民檢察院批準延長羈押期限一個月（自2020年8月6日2020年9月5日）。

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼6103271994********，漢族，大學本科文化，戶籍所在地陜西省隴縣，住陜西省隴縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月4日被繁昌縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年7月24日被繁昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賀某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：6105261996********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省榆林市，現(xiàn)住陜西省榆林市府谷縣**鄉(xiāng)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，2020年4月29日被繁昌縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年6月5日被繁昌縣公安機執(zhí)行逮捕；2020年7月30日經蕪湖市人民檢察院批準延長羈押期限一個月（自2020年8月6日2020年9月5日）。

本案由繁昌縣公安局偵查終結，以被告人侯某甲、侯某乙、王某某、賀某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月4日已告知四被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了四被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年3月初,被告人侯某甲通過他人與“從事游戲平臺詐騙”的人聯(lián)系，雙方約定由侯某甲走帳和取款，侯某甲按照取款總金額的6%進行提成。后侯某甲邀集被告人侯某乙、王某某、賀某某組建取款團隊，并確定了取款流程與分工。2020年3月14日被告人侯某乙、賀某某攜帶多張銀行卡（由侯某甲、王某某、侯某乙各自辦理）到達廣東茂名，每次由侯某乙提供銀行帳號，詐騙錢款到帳后，由侯某乙、侯某甲、王某某用手機網銀、支付寶、微信進行資金流轉并匯到到取現(xiàn)的銀行卡上，最后由賀某某持卡到銀行的ATM機上取現(xiàn)。期間，被害人被以買賣游戲賬號交易為名，騙取錢款共計52702.4元。

具體犯罪事實如下：

1、2020年3月16日，被害人瞿某某被以“買賣游戲賬號需解凍費”的名義，被騙先后三次向被告人王某某招商銀行卡、王某某華夏銀行卡、王某某華夏銀行卡匯入2000.1元、2000.2元、9000.2元，共計13000.5元。后匯集至被告人侯某甲恒豐銀行卡、被告人侯某乙恒豐銀行卡、侯某乙建設銀行卡內，后由被告人賀某某到銀行ATM機上取現(xiàn)。

2、2020年3月17日，被害人施某某被以“買賣游戲賬號需解凍費”的名義,被騙向被告人王某某中國銀行卡匯入7800.5元。后匯集至侯某乙浦發(fā)銀行卡，由侯某甲、侯某乙到銀行ATM機上取現(xiàn)。

3、2020年3月16日，被害人劉某甲被以“買賣游戲賬號需解凍費”的名義，被騙向被告人王某某中國銀行卡內匯入4999.1元。后匯集至被告人侯某乙恒豐銀行卡，由被告人賀某某到銀行ATM機上取現(xiàn)。

4、2020年3月16日，被害人李某乙被以“買賣游戲賬號需解凍費”的名義，被騙向被告人王某某華夏銀行卡匯入801元。后匯集至被告人侯某乙建設銀行卡，由被告人賀某某到銀行ATM機上部分取現(xiàn)（剩余錢款由侯某乙充值到其微信帳戶）。

5、2020年3月17日，被害人包海龍被以“買賣游戲賬號需解凍費”的名義，被騙先后向被告人侯某甲招商銀行卡匯入1500、12000.6元，共計13500.6元。后匯集至被告人侯某乙交通銀行卡、侯某乙浦發(fā)銀行卡內，由被告人賀某某、侯某甲到銀行ATM機上取現(xiàn)。

6、2020年3月16日，被害人王某某被以“買賣游戲賬號需解凍費”的名義，被騙向被告人王某某中國銀行卡匯入300.1、3000.3元，共計3300.4元。后匯集至被告人侯某乙恒豐銀行卡，由被告人賀某某到銀行ATM機上取現(xiàn)。

7、2020年3月16日，被害人劉某乙被以“買賣游戲賬號需解凍費”的名義，被騙向被告人王某某招商銀行卡匯入300元、2400.1元、1200.1元、5400.1元，共計9300.3元。后匯集至被告人侯某甲恒豐銀行卡、被告人侯某乙恒豐銀行卡內，由被告人賀某某到銀行ATM機上取現(xiàn)。

被告人侯某乙、賀某某、侯某甲、王某某分別于2020年4月29日、4月29日、7月3日、7月3日被抓獲歸案，后如何供述了上述事實。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：人口信息、前科劣跡查詢、刑事判決書、歸案情況說明、銀行交易流水、轉賬記錄截圖、扣押決定書及清單等；

2.證人李某甲、黃某某、謝某某的證言；

3.被害人瞿某某、施某某、劉某甲等的陳述；

4.被告人侯某甲、侯某乙、王某某、賀某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄、辨認筆錄、電子數據檢查工作筆錄；

6.光盤。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人侯某甲、侯某乙、王某某、賀某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人侯某乙、賀某某、侯某甲、王某某明知他人實施電信詐騙犯罪，仍提供銀行卡收取詐騙犯罪所得并取現(xiàn)，四被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究四被告人的刑事責任；被告人侯某乙曾被判有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應當從重處罰；四被告人系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均應當從輕或者減輕處罰；四被告人具有坦白情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰；四被告人自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可從寬處理。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蕪湖市繁昌區(qū)人民法院

檢察官：聞海燁

檢察官助理：李鑫

2020年10月19日

附件：

1.四被告人現(xiàn)被羈押于繁昌縣看守所；

2.案卷材料和證據3冊；

3.認罪認罰具結書四份。

_?