湖南省資興市人民檢察院

起?訴?書(shū)

資檢刑二刑訴〔2020〕58號(hào)

被告人侯某甲，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼4310211991********，漢族，初中文化程度，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，出生地湖南省桂陽(yáng)縣，戶(hù)籍所在地湖南省桂陽(yáng)縣**鎮(zhèn)****組，現(xiàn)租住廣州市**區(qū)**村**號(hào)巷子出租屋**樓。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月28日被資興市公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月30日被資興市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由資興市公安局偵查終結(jié)，以被告人侯某甲涉嫌收買(mǎi)信用卡信息罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年10月22日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年11月20日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年，陳某某、歐陽(yáng)某某（兩人均另案處理）分別向被告人侯某甲提出收購(gòu)整套銀行卡“四件套”（上述銀行卡均為一類(lèi)卡，且每一套至少包含銀行卡、綁定銀行卡的手機(jī)卡、綁定銀行卡U盾、辦卡人身份信息等），侯某甲同意了。2019年至2020年6月間，被告人侯某甲先后向匡某甲、侯某乙、侯某丙、袁某某、匡某乙等人共收購(gòu)了94套銀行卡“四件套”分別賣(mài)給陳某某、歐陽(yáng)某某，其中：被告人侯某甲從袁某某處收購(gòu)了20套銀行卡、從侯某丙處收購(gòu)了4套銀行卡、從侯某乙處收購(gòu)了12套銀行卡、從匡某甲處收購(gòu)了50套銀行卡、從匡某乙處收購(gòu)了8套銀行卡。非法獲利約10萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、拘留證、逮捕證、指定管轄文書(shū)等、微信轉(zhuǎn)賬流水、郵寄快遞信息、銀行卡開(kāi)戶(hù)信息及銀行流水、李某某記賬U盤(pán)中統(tǒng)計(jì)侯某甲提供給陳某某的銀行卡明細(xì)表、公安部電詐平臺(tái)信息、被害人報(bào)案材料等、歐陽(yáng)某某的銀行流水、銀行卡明細(xì)清單、扣押物品、文件清單及照片、黃某乙收買(mǎi)銀行卡統(tǒng)計(jì)單、賣(mài)卡人的身份信息、提取筆錄及微信聊天記錄截圖、逮捕證、戶(hù)籍證明等；2.證人袁某某、侯某丙、侯某乙、匡某甲、陳某某、歐陽(yáng)某某、匡某乙、匡某丙、黃某甲、羅某某、黃某乙、于某某、朱某某、黃某丙、黃某丁、楊某某、黃某戊的證言；3.被告人侯某甲的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄及扣押決定書(shū)、扣押物品文件清單及照片、提取筆錄及照片等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人侯某甲非法持有他人銀行卡94張，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省資興市人民法院

??檢察官：許志玲

?????????????????????????????????2020年12月3日

附：

????1.被告人侯某甲現(xiàn)羈押于資興市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)，光盤(pán)4張。