湖南省資興市人民檢察院　

起?訴?書

資檢刑檢刑訴〔2020〕169號　

被告人侯某甲，男，1983年**月**日生，桂陽縣人，公民身份號碼4310211983********，漢族，初中肄業(yè)文化，戶籍地桂陽縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住地桂陽縣**街道**小區(qū)**棟**室。2020年6月29日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被資興市公安局刑事拘留，因本院不批準逮捕，于同年7月31日變更為取保候?qū)?，同?月7日本院重新辦理取保候?qū)彙?/span>

本案由資興市公安局偵查終結(jié)，以被告人侯某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

本院于2020年9月30日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：2019年1月左右的一天，被告人侯某甲侄兒侯某乙（已逮捕）通過電話聯(lián)系了侯某甲，相約在桂陽縣的體育廣場見面，侯某乙要侯某甲用其本人的身份證辦理一類銀行卡同時辦理U盾，并綁定一張手機卡，辦好之后交由侯某乙，每一張卡每用一個月給侯某甲1000元費用。侯某甲同意后，當日侯某乙?guī)е钅臣椎焦痍?*公司營業(yè)廳用侯某甲的身份證辦理了一張手機卡，后侯某乙?guī)е钅臣讈淼焦痍柨h一工商銀行辦理了一張銀行卡和U盾，并綁定手機卡，密碼是按照侯某乙的要求設置，侯某乙還對侯某甲身份證的正反面拍了照，侯某乙當場就把U盾及手機卡拿走了。過了幾天，侯某乙又開車接上侯某甲去了郴州市的光大銀行，然后侯某甲辦理了一張光大銀行卡以及U盾，并綁定了侯某甲之前辦理的那張手機卡，侯某乙也只是拿了U盾，銀行存放在侯某甲處，一個月后侯某乙通過微信轉(zhuǎn)了2000元給侯某甲。過了幾天侯某乙找到侯某甲說之前那張工商銀行的卡被凍結(jié)導致不能使用了，要侯某甲再辦理一張農(nóng)業(yè)銀行卡，侯某甲仍然同意并一起到桂陽縣一農(nóng)業(yè)銀行將辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡補辦U盾，并將侯某甲原辦理的手機號碼進行綁定交給了侯某乙。???????

2019年3月一天，侯某乙電話聯(lián)系侯某甲，告知其之前辦理的三張銀行卡均被銀行凍結(jié)無法使用了，要侯某甲再次辦理一張銀行卡給其使用，侯某甲仍然同意。侯某乙開一臺黑色轎車帶著侯某甲從桂陽縣到了廣州市白云區(qū)，侯某乙先帶侯某甲去辦理了一張手機卡，然后到中國銀行辦理了一張銀行卡及U盾并綁定了侯某甲剛辦理的手機卡，將U盾和手機卡交給侯某乙。侯某甲辦理的四張卡只要可以使用，侯某乙都會按照每一張卡每個月1000元的費用支付給侯某甲，侯某甲通過賣銀行卡共獲利19000元整。

另查明：侯某甲出售給侯某乙的4張銀行卡被不法分子用于資金轉(zhuǎn)賬或直接用于實施詐騙。其中光大銀行卡有流水260萬；農(nóng)業(yè)銀行卡有流水4882萬；中國銀行卡有流水8509萬；工商銀行卡有流水501萬；并在公安部電信詐騙案件偵辦平臺均有被公安機關止付和凍結(jié)的記錄。光大銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡2張銀行卡被不法分子直接用于實施詐騙，其中侯某甲出售的農(nóng)業(yè)銀行卡，因涉嫌網(wǎng)絡詐騙，被河南省輝縣市公安局立案辦理“2019.05.02輝縣市羅某某被詐騙2.6萬余元案”時被凍結(jié)；出售的光大銀行卡在2019年6月27日被犯罪分子用于收取受害人張某某的被詐騙資金12172元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.指定管轄決定書、接報案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、戶籍資料、抓獲經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明、銀行流水、調(diào)取證據(jù)通知書、查詢記錄、認罪認罰悔過書等書證；2.證人侯某乙、陳某某、羅某某、張某某的證言；3.被告人侯某甲的供述與辯解；4.辨認、搜查筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人侯某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人侯某甲違反國家信用卡管理規(guī)定，明知不法份子可能使用其出售的信用卡實施信息網(wǎng)絡違法犯罪，仍出售自己的銀行卡給他人使用進行盈利，且在明知信用卡被凍結(jié)的情況下仍然繼續(xù)辦卡給他人使用，為犯罪分子行為提供了便利條件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人侯某甲在采取強制措施期間如實供述其犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，被告人侯某甲自愿認罪認罰，并簽署具結(jié)書，建議對被告人侯某甲處一年左右有期徒刑，并處罰金一萬元，并適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省資興市人民法院

　

檢察官：李臻

（院?。?/span>

2020年10月10日　

附件：

1.被告人侯某甲（聯(lián)系方式1737517****，已向公安機關交納5千元取保候?qū)徑穑┈F(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.卷宗叁冊，光碟肆張。