湖南省資興市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

資檢刑檢刑訴〔2020〕169號(hào)　

被告人侯某甲，男，1983年**月**日生，桂陽(yáng)縣人，公民身份號(hào)碼4310211983********，漢族，初中肄業(yè)文化，戶籍地桂陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住地桂陽(yáng)縣**街道**小區(qū)**棟**室。2020年6月29日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被資興市公安局刑事拘留，因本院不批準(zhǔn)逮捕，于同年7月31日變更為取保候?qū)彛?月7日本院重新辦理取保候?qū)彙?/span>

本案由資興市公安局偵查終結(jié)，以被告人侯某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

本院于2020年9月30日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：2019年1月左右的一天，被告人侯某甲侄兒侯某乙（已逮捕）通過(guò)電話聯(lián)系了侯某甲，相約在桂陽(yáng)縣的體育廣場(chǎng)見(jiàn)面，侯某乙要侯某甲用其本人的身份證辦理一類(lèi)銀行卡同時(shí)辦理U盾，并綁定一張手機(jī)卡，辦好之后交由侯某乙，每一張卡每用一個(gè)月給侯某甲1000元費(fèi)用。侯某甲同意后，當(dāng)日侯某乙?guī)е钅臣椎焦痍?yáng)**公司營(yíng)業(yè)廳用侯某甲的身份證辦理了一張手機(jī)卡，后侯某乙?guī)е钅臣讈?lái)到桂陽(yáng)縣一工商銀行辦理了一張銀行卡和U盾，并綁定手機(jī)卡，密碼是按照侯某乙的要求設(shè)置，侯某乙還對(duì)侯某甲身份證的正反面拍了照，侯某乙當(dāng)場(chǎng)就把U盾及手機(jī)卡拿走了。過(guò)了幾天，侯某乙又開(kāi)車(chē)接上侯某甲去了郴州市的光大銀行，然后侯某甲辦理了一張光大銀行卡以及U盾，并綁定了侯某甲之前辦理的那張手機(jī)卡，侯某乙也只是拿了U盾，銀行存放在侯某甲處，一個(gè)月后侯某乙通過(guò)微信轉(zhuǎn)了2000元給侯某甲。過(guò)了幾天侯某乙找到侯某甲說(shuō)之前那張工商銀行的卡被凍結(jié)導(dǎo)致不能使用了，要侯某甲再辦理一張農(nóng)業(yè)銀行卡，侯某甲仍然同意并一起到桂陽(yáng)縣一農(nóng)業(yè)銀行將辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡補(bǔ)辦U盾，并將侯某甲原辦理的手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行綁定交給了侯某乙。???????

2019年3月一天，侯某乙電話聯(lián)系侯某甲，告知其之前辦理的三張銀行卡均被銀行凍結(jié)無(wú)法使用了，要侯某甲再次辦理一張銀行卡給其使用，侯某甲仍然同意。侯某乙開(kāi)一臺(tái)黑色轎車(chē)帶著侯某甲從桂陽(yáng)縣到了廣州市白云區(qū)，侯某乙先帶侯某甲去辦理了一張手機(jī)卡，然后到中國(guó)銀行辦理了一張銀行卡及U盾并綁定了侯某甲剛辦理的手機(jī)卡，將U盾和手機(jī)卡交給侯某乙。侯某甲辦理的四張卡只要可以使用，侯某乙都會(huì)按照每一張卡每個(gè)月1000元的費(fèi)用支付給侯某甲，侯某甲通過(guò)賣(mài)銀行卡共獲利19000元整。

另查明：侯某甲出售給侯某乙的4張銀行卡被不法分子用于資金轉(zhuǎn)賬或直接用于實(shí)施詐騙。其中光大銀行卡有流水260萬(wàn)；農(nóng)業(yè)銀行卡有流水4882萬(wàn)；中國(guó)銀行卡有流水8509萬(wàn)；工商銀行卡有流水501萬(wàn)；并在公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)均有被公安機(jī)關(guān)止付和凍結(jié)的記錄。光大銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡2張銀行卡被不法分子直接用于實(shí)施詐騙，其中侯某甲出售的農(nóng)業(yè)銀行卡，因涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙，被河南省輝縣市公安局立案辦理“2019.05.02輝縣市羅某某被詐騙2.6萬(wàn)余元案”時(shí)被凍結(jié)；出售的光大銀行卡在2019年6月27日被犯罪分子用于收取受害人張某某的被詐騙資金12172元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.指定管轄決定書(shū)、接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、取保候?qū)彌Q定書(shū)、戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、情況說(shuō)明、銀行流水、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、查詢(xún)記錄、認(rèn)罪認(rèn)罰悔過(guò)書(shū)等書(shū)證；2.證人侯某乙、陳某某、羅某某、張某某的證言；3.被告人侯某甲的供述與辯解；4.辨認(rèn)、搜查筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人侯某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人侯某甲違反國(guó)家信用卡管理規(guī)定，明知不法份子可能使用其出售的信用卡實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，仍出售自己的銀行卡給他人使用進(jìn)行盈利，且在明知信用卡被凍結(jié)的情況下仍然繼續(xù)辦卡給他人使用，為犯罪分子行為提供了便利條件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人侯某甲在采取強(qiáng)制措施期間如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，被告人侯某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署具結(jié)書(shū)，建議對(duì)被告人侯某甲處一年左右有期徒刑，并處罰金一萬(wàn)元，并適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省資興市人民法院

　

檢察官：李臻

（院印）

2020年10月10日　

附件：

1.被告人侯某甲（聯(lián)系方式1737517****，已向公安機(jī)關(guān)交納5千元取保候?qū)徑穑┈F(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.卷宗叁冊(cè)，光碟肆張。