山東省萊州市人民檢察院

起?訴?書

萊檢公刑訴〔2019〕401號

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4409231995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年6月14日因涉嫌信用卡詐騙、故意傷害被萊州市公安局刑事拘留，同年7月19日因涉嫌信用卡詐騙罪經(jīng)本院批準被萊州市公安局逮捕。

被告人侯某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4310281982********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地及住址湖南省郴州市安仁縣竹山鄉(xiāng)**村**組**號。2018年11月8日涉嫌詐騙被萊州市公安局刑事拘留，同年12月13日因涉嫌信用卡詐騙罪經(jīng)本院批準被萊州市公安局逮捕。

被告人趙某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4310281987********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地及住址湖南省郴州市安仁縣**鎮(zhèn)**街村**組**號。2018年11月8日因涉嫌詐騙被萊州市公安局刑事拘留，同年12月13日因涉嫌信用卡詐騙罪經(jīng)本院批準被萊州市公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4452021992********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地及住址廣東省揭陽市榕城區(qū)**村。2018年11月16日因涉嫌詐騙被萊州市公安局刑事拘留，同年12月13日因涉嫌信用卡詐騙罪經(jīng)本院批準被萊州市公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4409231990********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地及住址廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村。2017年4月17日，因賭博被廣東省茂名市公安局茂南分局行政拘留十五日，并處罰款三千元。2018年11月8日因涉嫌詐騙被萊州市公安局刑事拘留，同年12月13日因涉嫌信用卡詐騙罪經(jīng)本院批準被萊州市公安局逮捕。

被告人張某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4310281992********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地及住址湖南省郴州市安仁縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年1月4日因涉嫌信用卡詐騙罪被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人溫某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4414811990********，漢族，大學文化，打工，住廣東省廣州市白云區(qū)**村**隊**街**號A803，戶籍所在地廣東省興寧市黃槐鎮(zhèn)**村**號。2018年11月16日因涉嫌詐騙被萊州市公安局刑事拘留，同年12月13日因涉嫌信用卡詐騙罪被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省萊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人侯某某六人涉嫌信用卡詐騙罪、被告人張某甲涉嫌信用卡詐騙罪、故意傷害罪，分別于2019年3月12日、2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，被告人侯某某等人涉嫌信用卡詐騙罪一案三次延長審查起訴期限，二次退回公安機關(guān)補充偵查,萊州市公安局于同年8月12日補查重報；被告人張某甲涉嫌信用卡詐騙罪、故意傷害罪一案退回公安機關(guān)補充偵查一次，萊州市公安局于同年9月19日以被告人張某甲涉嫌信用卡詐騙罪補查重報。后將二案合并審理。

經(jīng)依法審查查明：2018年9月份，被告人張某甲與侯某某、趙某甲、陳某某、李某甲、張某乙、溫某某、王某某（另案處理）等人預謀合伙進行信用卡詐騙，由被告人張某甲提供復制的信用卡，被告人侯某某、陳某某負責聯(lián)系提供盜刷信用卡后的取款人和POS機，被告人趙某甲、李某甲、張某乙負責取款，盜刷信用卡使用的POS機由王某某、溫某某等人提供。以上被告人兩次盜刷他人的信用卡，其中被告人張某甲、侯某某、陳某某、趙某甲、李某甲、張某乙的犯罪數(shù)額為人民幣622123.68元，被告人溫某某的犯罪數(shù)額為人民幣419515.68元。分別是：

1、2018年9月12日，在廣東省番禺區(qū)**鎮(zhèn)維也納酒店停車場被告人陳某某的黑色奔馳車上，被告人張某甲提供偽造的銀行卡，被告人侯某某、趙某甲、張某甲、李某甲、陳某某操作手機銀行進行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，將盜刷后所得錢財通過手機銀行分別轉(zhuǎn)移到15張銀行卡中。被告人趙某甲、李某甲、張某乙持15張銀行卡在廣州市番禺區(qū)**機上將贓款提現(xiàn)后與上述其他被告人將贓款分贓。盜刷信用卡使用了五臺POS機，由被告人王某某、溫某某提供。該行為導致姜某某的建設(shè)銀行信用卡被盜刷人民幣227076.56元；張某丙的建設(shè)銀行信用卡被盜刷人民幣38952.85元；談某某的興業(yè)銀行信用卡被盜刷人民幣25799.52元；劉某某的工商銀行信用卡被盜刷人民幣90895.57元；李某乙的招商銀行信用卡被盜刷人民幣9899.58元；姬某某的北京銀行信用卡被盜刷人民幣14522.82元；李某丙的廣發(fā)銀行信用卡被盜刷人民幣12368.78元，以上共計人民幣419515.68元。

2、2018年9月29日，在廣州市天河區(qū)天空別墅內(nèi)，由被告人張某甲提供偽造的銀行卡，被告人侯某某等人進行盜刷信用卡操作，被告人趙某甲、李某甲、張某乙等人負責取款，被告人王某某聯(lián)系魏某某（另案處理）等人提供POS機。該行為導致高某某中國銀行的信用卡被盜刷人民幣138455元；趙某乙的中國銀行信用卡被盜刷人民幣20040元；張某丁的中國建設(shè)銀行信用卡被盜刷人民幣44113元，以上共計人民幣202608元。

案發(fā)后，被告人張某乙退贓2萬元，被告人溫某某退贓28000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：案件來源等書證；辨認筆錄；證人姜某某等人的證言；同案人王某某的供述及七名被告人的供述和辯解。

本院認為，被告人張某甲、侯某某、趙某甲、陳某某、李某甲、張某乙、溫某某盜刷偽造他人的信用卡，其中被告人張某甲、侯某某、趙某甲、陳某某、李某甲、張某乙數(shù)額特別巨大，被告人溫某某數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以信用卡詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

萊州市人民法院

檢察員：孫晶晶

2019年9月25日

附：

1.被告人張某甲、侯某某、趙某甲、陳某某、李某甲現(xiàn)被羈押于萊州市看守所；被告人張某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲诤鲜〕恢菔邪踩士h**鎮(zhèn)**村**組；被告人溫某某現(xiàn)被取保候?qū)徲趶V東省廣州市白云區(qū)**村**隊**街**號。

2.偵查卷三冊、散頁材料一冊58頁。

3.證人（鑒定人）名單。