浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕1074號(hào)　

　　被告人侯某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5326211998********，苗族，中專肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州文山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

????被告人楊某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5326211998********，苗族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人侯某某、楊某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年3月2日至3月31日）；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年2月17日至3月2日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

2018年至2019年間，被告人侯某某、楊某甲及楊某乙、楊某丙、陶某某、趙某某、陸某某、楊某丁、項(xiàng)某某（均已起訴）等人先后加入江西省萍鄉(xiāng)市詐騙犯罪集團(tuán)，該集團(tuán)通過業(yè)務(wù)員拉人頭繳納會(huì)費(fèi)的傳銷模式進(jìn)行運(yùn)作，并通過QQ、微信等聊天軟件平臺(tái)進(jìn)行婚戀詐騙。犯罪集團(tuán)內(nèi)部分工明確、組織嚴(yán)密，自上而下設(shè)立ABCDE五層等級(jí)，實(shí)行統(tǒng)一管理、層級(jí)分工、集中食宿，每個(gè)成員按照級(jí)別或者上交的業(yè)績(jī)點(diǎn)獲得提成，并以上交的業(yè)績(jī)點(diǎn)作為晉升依據(jù)。該犯罪集團(tuán)在江西省萍鄉(xiāng)市設(shè)立五個(gè)窩點(diǎn)，每個(gè)窩點(diǎn)由一名C級(jí)業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)DE級(jí)業(yè)務(wù)員的飲食起居，對(duì)窩點(diǎn)內(nèi)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，傳授詐騙方法和手段，幫助和配合實(shí)施詐騙；窩點(diǎn)內(nèi)業(yè)務(wù)員注冊(cè)或者使用女性微信賬號(hào)、QQ號(hào)，添加男性網(wǎng)友建立“網(wǎng)戀”關(guān)系，繼而虛構(gòu)生活費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、路費(fèi)等虛假名目和理由，騙取男性網(wǎng)友通過微信轉(zhuǎn)賬、微信紅包等方式給付的錢款，此外以介紹工作、邀約見面等理由誘騙男性網(wǎng)友來萍鄉(xiāng)市，騙其繳納會(huì)費(fèi)，加入該犯罪集團(tuán)。其中，被告人侯某某系江西省萍鄉(xiāng)市**小區(qū)**幢**單元**室窩點(diǎn)內(nèi)具備管理職責(zé)的C級(jí)業(yè)務(wù)員，被告人楊某甲系該窩點(diǎn)業(yè)務(wù)員。兩被告人的具體犯罪事實(shí)如下：

1.被告人侯某某于2019年5月下旬加入上述窩點(diǎn)，于2019年10月29日被抓獲。期間，被告人侯某某使用昵稱為“尋找前世未來”的女性微信號(hào)，以索要生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、路費(fèi)等理由，騙取被害人蔣某某、鄔某某、寧某某、黃某某等人共計(jì)12776.15元（人民幣，下同）。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人侯某某擔(dān)任該窩點(diǎn)C級(jí)業(yè)務(wù)員期間，該窩點(diǎn)詐騙金額共計(jì)36199.47元（含12776.15元）。

2.被告人楊某甲于2019年5月加入上述窩點(diǎn)，于2019年10月29日被抓獲。期間，被告人楊某甲使用昵稱為“世界那么亂，我不想爭(zhēng)吵”、“路過全世界，只為走向你”等女性微信號(hào)，以索要生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、路費(fèi)等理由，騙取劉某某、龍某某、周某某等人共計(jì)23423.32元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)二部、筆記本六本；

2.書證：微信賬號(hào)截圖、微信賬號(hào)轉(zhuǎn)賬記錄、接受證據(jù)清單、郵政銀行交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)清單、扣押清單、人口信息；

3.證人證言：證人楊某乙、楊某丙、趙某某、陶某某、陸某某的證言及公安民警出具的歸案經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人龍某某、蔣某某、鄔某某、劉某某、黃某某、周某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人侯某某、楊某甲的供述和辯解；

6.搜查、辨認(rèn)、提取等筆錄：搜查筆錄、電子證據(jù)提取筆錄、人員辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、電話記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人侯某某、楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人侯某某、楊某甲結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，其中被告人楊某甲數(shù)額較大，被告人侯某某數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人侯某某、楊某甲等人為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)；在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：林景龍

2020年4月26日　

附：

????1．被告人侯某某、楊某甲均羈押于鹿城區(qū)看守所。

2．案卷肆冊(cè)頁，補(bǔ)充材料拾玖頁。

3．手機(jī)貳部、筆記本陸本。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各貳份。