綏中縣人民檢察院　

起?訴?書

綏檢公訴刑訴〔2020〕123號　

被告人侯某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼152529********3018，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)****，捕前住內(nèi)蒙古自治區(qū)***市**村***樓**單元**號。因犯故意傷害罪，于2015年1月28日被呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月21日被綏中縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月26日被綏中縣公安局逮捕。

被告人李某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼152628********3384，漢族，小學文化，經(jīng)商，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)**市**區(qū)，捕前住內(nèi)蒙古自治區(qū)***市**區(qū)**街電子**樓**棟**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月21日被綏中縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月26日被綏中縣公安局逮捕。

被告人趙某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼150125********3016，漢族，大專文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)**市**縣，捕前住內(nèi)蒙古自治區(qū)***市**縣**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月18日被綏中縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月26日被綏中縣公安局逮捕。

本案由綏中縣公安局偵查終結(jié)，以被告人侯某某、李某某、趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年3月27日至4月10日）；因部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查一次（自2020年4月8日至2020年5月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至2018年期間，被告人侯某某、李某某、趙某某先后在河北省**、河北省唐山市***開發(fā)區(qū)、遼寧省綏中縣東戴河開發(fā)區(qū)，虛構(gòu)“民間自愿互助理財”項目，以國家支持、法律允許等為虛假借口，對他人進行洗腦式授課。按照C3、C2、C1、B、A、發(fā)展層的層級組織架構(gòu)，以新人參與（即發(fā)展層）需投資49800元、C3級分得14000元、C2級分得10000元、C1級分得8000元、B級分得4000元、A級分得5000元、推薦人分得推薦獎8800元的層級計利返酬的模式，引誘參加者發(fā)展他人參與。通過翻盤升級，從中獲利，進行非法傳銷活動。

在組織中，被告人侯某某處于C3領(lǐng)導(dǎo)層級別，并負責組織內(nèi)其他下級人員的管理和聯(lián)絡(luò)，組織參加包裝會，為新人進行授課、宣傳，分享經(jīng)驗，收取入會資金并按照層級進行返利等策劃、操縱、管理、協(xié)調(diào)等職責。被告人李某某處于C1領(lǐng)導(dǎo)層級別，并負責組織內(nèi)其他下級人員的管理和聯(lián)絡(luò)，接待、組織新人聽課，組織日常管理工作，收取入會資金并按照層級進行返利等管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓等工作。被告人趙某某處于C1領(lǐng)導(dǎo)層級別，并負責組織內(nèi)其他下級人員的管理和聯(lián)絡(luò)，接待、組織新人聽課，組織日常管理工作，收取入會資金并按照層級進行返利等管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓等工作。

被告人侯某某于2019年11月14日被民警抓獲歸案；被告人李某某于2019年11月20日經(jīng)綏中縣公安局傳喚到案；被告人被告人趙某某于2019年12月17日被民警抓獲歸案。被告人李某某、趙某某到案后，自愿如實供認犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：電話查詢記錄，銀行交易明細；2.證人證言：證人宋某某、喬某某、高某某、李某某、高某乙等68人證言；3.被告人的供述與辯解：被告人侯某某、李某某、趙某某的供述與辯解等。?

本院認為，被告人侯某某、趙某某、李某某明知國家嚴禁非法傳銷，仍積極組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，嚴重擾亂市場經(jīng)濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人李某某、趙某某認罪認罰，可以從寬處罰，建議判處被告人趙某某、李某某一年有期徒刑，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

綏中縣人民法院

檢察員：劉鑫

2020年5月25日

附：

????1.被告人侯某某、趙某某現(xiàn)羈押于綏中縣看守所，被告人李某某現(xiàn)羈押于葫蘆島市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊，卷外證1冊。

3.趙某某、李某某《認罪認罰具結(jié)書》各1份。