遼源市龍山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

龍檢二部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人侯某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5223211994********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地貴州省黔西南布依族苗族自治州，暫住遼源市龍山區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**門(mén)市，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)遼源市公安局向陽(yáng)分局決定，于2019年9月25日被遼源市公安局向陽(yáng)分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)遼源市龍山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月30日被遼源市公安局向陽(yáng)分局逮捕；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)遼源市公安局向陽(yáng)分局決定，于2019年11月7日被遼源市公安局向陽(yáng)分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣蟹欠ń?jīng)營(yíng)罪，經(jīng)遼源市龍山區(qū)人民檢察院決定，于2019年11月28日由遼源市公安局向陽(yáng)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人康某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2204211986********，漢族，大學(xué)文化，東豐縣**職員，住東豐縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)遼源市公安局向陽(yáng)分局決定，于2019年10月22日被遼源市公安局向陽(yáng)分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣蟹欠ń?jīng)營(yíng)罪，經(jīng)遼源市龍山區(qū)人民檢察院決定，于2019年11月28日由遼源市公安局向陽(yáng)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203021968********，漢族，高中文化，住東豐縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)遼源市公安局向陽(yáng)分局決定，于2019年10月22日被遼源市公安局向陽(yáng)分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)遼源市龍山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月30日被遼源市公安局向陽(yáng)分局逮捕；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)遼源市公安局向陽(yáng)分局決定，于2019年11月7日被遼源市公安局向陽(yáng)分局取保候?qū)?因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)遼源市龍山區(qū)人民檢察院決定，于2019年11月28日由遼源市公安局向陽(yáng)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由遼源市公安局向陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人侯某某、康某某、董某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月8日、3月5日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月7日、3月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月28日延長(zhǎng)審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

被告人侯某某、康某某、董某某于2019年3月至7月間，在東豐縣東豐鎮(zhèn)**小區(qū)、遼源市龍山區(qū)**小區(qū)，利用POS機(jī)，以虛構(gòu)交易方式，為信用卡持卡人劉某某、寧某某等多人從事養(yǎng)卡墊還業(yè)務(wù)，并收取1%手續(xù)費(fèi)，總計(jì)套現(xiàn)人民幣150余萬(wàn)元，非法獲利1.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；

2.書(shū)證；

3.證人證言；

4.被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人侯某某、康某某、董某某，違反國(guó)家規(guī)定，使用POS機(jī)，為信用卡持卡人養(yǎng)卡墊還，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼源市龍山區(qū)人民法院

檢察員：林立群

2020年3月30日

附：1.被告人侯某某、康某某、董某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。