廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢刑訴〔2020〕627號

被告人侯某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼2303051980********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地吉林省長春市綠園區(qū)**大街**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月25日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人王某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼2310051973********，漢族，?？飘厴I(yè)文化程度，戶籍所在地黑龍江省牡丹江市西安區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年10月24日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人鐘某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3621221970********，漢族，?？飘厴I(yè)文化程度，戶籍所在地江西省贛州市南康市**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年11月2日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4414241991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省梅州市**縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年11月6日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人夏某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3607321994********，漢族，?？飘厴I(yè)文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年11月2日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年11月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人侯某某、王某某、鐘某某、李某甲、夏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月7日，犯罪嫌疑人侯某某、王某某等人設(shè)立了**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，后雇傭犯罪嫌疑人鐘某某、李某甲、夏某某等人；同案人周浩列根據(jù)侯某某、王某某等人要求開發(fā)了“5H商城”和“囍洋洋商城”兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)商城平臺；同案人李某乙在公司擔(dān)任操盤手，負(fù)責(zé)平臺改進(jìn)與維護(hù)。**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司非法吸收公眾存款的模式是：先讓客戶在“5H商城”充值購買商品（多數(shù)商品價(jià)格虛高，是實(shí)際商品價(jià)格的10倍），然后客戶可以10%的價(jià)格在“囍洋洋商城”購買同一商品且可以購買兩件，再將兩件商品以原價(jià)在“囍洋洋商城”掛售，7-15天后商品自動(dòng)出售（實(shí)際為公司使用吸收的資金以原價(jià)購買），售賣的積分平臺分成30%，客戶分成70%，亦即客戶在7-15天內(nèi)即可以收回本金，并獲取高額利潤；客戶賺取的積分可以復(fù)投到兩個(gè)商城或者直接提現(xiàn)（提現(xiàn)需要扣除5%的手續(xù)費(fèi)）。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2019年3月至2019年7月期間，廣州悅淘金網(wǎng)絡(luò)科技有限公司收到1445名用戶投入資金17,440,000.10元，支付用戶提現(xiàn)到賬金額2,357,710.00，余額15,082,290.10元。

2019年10月24日16時(shí)許，公安民警在北海市站前路希爾頓歡朋酒店門口將犯罪嫌疑人王某某抓獲；同日21時(shí)30分許，在廣東省廣州市白云區(qū)**大道**花園**棟門口將犯罪嫌疑人侯某某抓獲；2019年11月1日18時(shí)30分許，在廣州市白云區(qū)嘉禾匯A座地下停車場將犯罪嫌疑人鐘某某、夏某某抓獲；2019年11月6日18時(shí)許，在廣東省深圳市光明區(qū)**巷**號樓下將犯罪嫌疑人李某甲抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、被告人侯某某、王某某、鐘某某、李某甲、夏某某的身份材料等書證；2.被害人吳某某等人的陳述；3.證人甘某某等人的證言；4.被告人侯某某、王某某、鐘某某、李某甲、夏某某的供述與辯解；5.檢查、扣押、辨認(rèn)等筆錄；6.鑒定意見；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。?

本院認(rèn)為，被告人侯某某、王某某、鐘某某、李某甲、夏某某伙同同案非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某某、李某甲、夏某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某某、鐘某某、李某甲、夏某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人王某某、鐘某某、李某甲、夏某某歸案后認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：李洪亮

2020年4月9日

附：

????1.被告人侯某某、王某某、鐘某某、李某甲、夏某某現(xiàn)被羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)25冊。

3.證據(jù)目錄和證人名單各4份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。

5.涉案的蘋果牌手機(jī)2臺、華為牌手機(jī)1臺現(xiàn)扣押于廣州市公安局花都區(qū)分局，請依法判處。