安徽省五河縣人民檢察院

起?訴?書

五檢刑訴〔2020〕416號

被告人佟某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2110811**********，漢族，初中文化程度，住遼寧省**市**。被告人佟某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月2日被五河縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年5月8日被五河縣公安局刑事拘留，同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由五河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2101111**********，漢族，初中文化程度，住遼寧省沈陽市**。被告人楊某甲因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月2日被五河縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年5月8日被五河縣公安局刑事拘留，同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由五河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼21102219**********，漢族，初中文化程度，住遼寧省**市**。被告人王某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月2日被五河縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年5月8日被五河縣公安局刑事拘留，同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由五河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼34021119**********，漢族，初中文化程度，住安徽省蕪湖市**。被告人楊某乙因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月2日被五河縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年5月13日被五河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼3402111**********，漢族，初中文化程度，住安徽省蕪湖市**。被告人李某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年8月3日被五河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼34022119**********，漢族，初中文化程度，住安徽省蕪湖市**。被告人張某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年8月10日被五河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼34022119**********，漢族，初中文化程度，住安徽省蕪湖市**。被告人何某某，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年8月10日被五河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼34112519********，漢族，初中文化程度，住址安徽省定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**。被告人許某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年10月9日被五河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人杭某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼34022119**********，漢族，高中文化程度，住安徽省蕪湖市**。被告人杭某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年10月9日被五河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人那某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼21102219**********，漢族，初中文化程度，住遼寧省**市**。被告人那某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年10月9日被五河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由五河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人佟某某、楊某甲、王某某、楊某乙、李某某、張某某、何某某涉嫌非法經(jīng)營罪，被告人許某某、杭某某、那某某涉嫌非法經(jīng)營罪，先后于2020年8月11日、10月10日向本院移送起訴。本院受理后并案處理，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月11日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年10月10日補查重報。本院于2020年11月11日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月開始，被告人佟某某、楊某甲、王某某、楊某乙、李某某、張某某、何某某、許某某、杭某某、那某某違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，在沒有取得煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證、煙草專賣品準(zhǔn)運證的情況下，加工生產(chǎn)煙絲后對外銷售，謀取非法利益。具體事實如下：

1.被告人佟某某與林某某（另案處理）合伙，共同出資購買生產(chǎn)加工設(shè)備，由林某某聯(lián)系購買煙葉后，在遼寧省遼陽市燈塔市**村的工廠內(nèi)雇傭工人生產(chǎn)加工煙絲，由林某某聯(lián)系被告人王某某對外銷售，累計銷售煙絲18車，每車約8噸。

2.被告人楊某甲在自己位于遼寧省遼陽市燈塔市**的工廠內(nèi)，幫助林某某將其購買的煙葉加工成煙絲，煙絲成品共計13050斤。

3.被告人王某某聯(lián)系運輸車輛和煙絲買家，將林某某加工好的煙絲通過被告人楊某乙等人以長途貨運的方式運輸?shù)礁＝?、廣東等地銷售，累計銷售煙絲18車，每車約8噸。

4.被告人楊某乙、李某某、張某某、何某某、許某某、杭某某在明知運輸?shù)呢浳锸菬熃z的情況下，仍然將煙絲從遼寧運輸?shù)礁＝?、廣東等地銷售。其中，被告人楊某乙直接與被告人王某某和林某某聯(lián)系，除自己運輸9車外（含林某某單獨聯(lián)系運輸1車），還組織安排被告人李某某運輸4車，被告人張某某運輸3車，被告人何某某、許某某、杭某某各運輸1車，每車約8噸。

5.被告人那某某明知被告人佟某某和林某某非法生產(chǎn)、銷售煙絲，仍然提供自己的銀行卡用于收取煙絲貨款，并在貨款到賬后幫助取現(xiàn)，累計取款金額289200元。

2020年4月17日，被告人楊某乙在運輸煙絲途中被五河縣公安局、五河縣煙草局查獲，現(xiàn)場查扣煙絲1車，煙絲重8.869噸；同年4月24日，被告人佟某某和林某某位于遼寧省遼陽市燈塔市**的倉庫被五河縣公安局、遼陽市煙草局查獲，現(xiàn)場查扣煙絲18500斤。經(jīng)安徽省煙草專賣局價格鑒證：涉案煙絲每公斤價值人民幣100.5元。

綜上，被告人佟某某非法經(jīng)營數(shù)額15488959.5元，被告人楊某甲非法經(jīng)營數(shù)額655726.5元，被告人王某某非法經(jīng)營數(shù)額14559334.5元，被告人楊某乙非法經(jīng)營數(shù)額15363334.5元，被告人李某某非法經(jīng)營數(shù)額3216000元，被告人張某某非法經(jīng)營數(shù)額2412000元，被告人何某某、許某某、杭某某非法經(jīng)營數(shù)額均804000元，被告人那某某非法經(jīng)營數(shù)額289200元。

2020年4月17日，被告人楊某乙被抓獲歸案，到案后如實供述自己的罪行并協(xié)助偵查人員抓獲被告人佟某某；同年4月24日、4月28日，被告人王某某、佟某某先后被抓獲歸案，到案后均如實供述自己的罪行并協(xié)助偵查人員抓獲被告人楊某甲及其加工廠；同年4月30日，被告人楊某甲被抓獲歸案，到案后如實供述自己的罪行；同年5月15日、5月16日、5月17日，被告人李某某、張某某、何某某、許某某、杭某某陸續(xù)主動向公安機關(guān)投案，并如實供述自己的罪行；同年9月24日，被告人那某某主動向公安機關(guān)投案，并如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、歸案經(jīng)過、銀行交易記錄等書證；

2.證人白某某、閆某某等人的證言；

3.被告人佟某某、楊某甲、王某某、楊某乙、李某某、張某某、何某某、許某某、杭某某、那某某的供述和辯解；

4.安徽省煙草專賣局出具的煙絲價格鑒證結(jié)論書，國家煙草質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心出具的檢驗報告；

5.五河縣公安局制作的查扣車輛、搜查倉庫的現(xiàn)場照片。

本院認(rèn)為，被告人佟某某、楊某甲、王某某、楊某乙、李某某、張某某、何某某、許某某、杭某某、那某某違反國家規(guī)定，非法經(jīng)營煙草專賣品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。十名被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人佟某某、王某某、楊某乙協(xié)助偵查人員抓獲同案犯，具有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省五河縣人民法院

???檢察官：張洋???

2020年11月25日

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附件：

1.被告人王某某被羈押在蚌埠市女子看守所，被告人佟某某、楊某甲被羈押在五河縣看守所，被告人楊某乙、李某某、張某某、何某某、許某某、杭某某、那某某被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.現(xiàn)場查扣的被告人楊某乙貨車由五河縣公安局保管，現(xiàn)場查扣的煙絲8.869噸由五河縣煙草局保管，林某某倉庫內(nèi)查扣的煙絲18500斤由遼寧省遼陽市煙草局保管。