沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院

起 訴 書

沈西檢公訴刑訴〔2019〕768號

被告人佟某某，女性，1962年**月**日出生，公民身份號碼2104041962********，滿族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省撫順市望花區(qū)**路**號**單元**。曾于1990年因貪污罪被判有期徒刑七年，2018年12月19日因涉嫌詐騙罪被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2019年1月24日經(jīng)沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

被告人富某某，男性，1958年**月**日出生，公民身份號碼2104041958********，滿族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省撫順市望花區(qū)**街**號樓**單元**號。2018年12月19日因涉嫌詐騙罪被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2019年1月24日經(jīng)沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男性，1966年**月**日出生，公民身份號碼2104041966********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省撫順市望花區(qū)**街**號樓**單元**號。2018年12月19日因涉嫌詐騙罪被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2019年1月24日經(jīng)沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

被告人黨某某，女性，1962年**月**日出生，公民身份號碼2104041962********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省撫順市望花區(qū)**街**號樓**號。2018年12月19日因涉嫌詐騙罪被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2019年1月24日經(jīng)沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，女性，1960年**月**日出生，公民身份號碼2104041960********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省撫順市望花區(qū)**街**號樓**單元**。2018年12月19日因涉嫌詐騙罪被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2019年1月24日經(jīng)沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男性，1991年**月**日出生，公民身份號碼2104041991********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省撫順市望花區(qū)**街**號樓**單元**號。2018年12月19日因涉嫌詐騙罪被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2019年1月24日經(jīng)沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

被告人郎某某，女性，1962年**月**日出生，公民身份號碼2104041962********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省撫順市望花區(qū)**街**號樓**單元**。2018年12月19日因涉嫌詐騙罪被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2019年1月24日經(jīng)沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

被告人全某某，男性，1956年**月**日出生，公民身份號碼2104041956********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省撫順市望花區(qū)**路**號**單元**。2018年12月19日因涉嫌詐騙罪被沈陽市公安局鐵西分局刑事拘留，2019年1月24日經(jīng)沈陽市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人佟某某、全某某、張某某、富某某、黨某某、郎某某、馬某某、孫某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，于2019年6月6日、8月20日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年7月5日、9月20日再次將本案移送審查起訴，分別于2019年5月25日、8月5日、10月20日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2018年12月期間，被告人佟某某組織被告人富某某冒充沈陽***石油有限公司**叢某某、被告人張某某冒充沈陽***石油有限公司**趙某某、被告人黨某某冒充沈陽**石油有限公司**李某某，組織被告人孫某某、馬某某、郎某某冒充持卡人、被告人全某某參與并協(xié)助被告人佟某某，以有資質(zhì)、能力購買柴油為由，利用偽造的申購柴油資料，在北京市、沈陽市、撫順市等多地多次以“差旅費”等名義騙取被害人閆某某、富某某、樸某某、劉某某、邵某某、趙某甲、韓某某等人財物。

（一）2017年12月間，被告人佟某某、全某某以有資質(zhì)、有能力購買柴油為由，利用偽造的申購柴油資料，騙取被害人富某某在沈陽市蘇家屯區(qū)以銀行匯款的方式向佟某某支付人民幣10000元。

（二）2017年12月至2018年1月間，被告人佟某某、全某某、富某某、孫某某以有資質(zhì)、有能力購買柴油為由，利用偽造的申購柴油資料，騙取被害人樸某某在沈陽市蘇家屯區(qū)以銀行匯款的方式向佟某某支付人民幣20000元。

（三）2018年6月間，被告人佟某某、全某某、富某某、郎某某、馬某某以有資質(zhì)、有能力購買柴油為由，利用偽造的申購柴油資料，騙取被害人樸某某在沈陽市蘇家屯區(qū)以銀行匯款方式向佟某某支付人民幣20000元。

（四）2018年6月至7月間，被告人佟某某、全某某、張某某、孫某某以有資質(zhì)、有能力購買柴油為由，利用偽造的申購柴油資料，騙取被害人閆某乙北京以微信轉(zhuǎn)帳方式向佟某某支付人民幣27500元，騙取被害人樸某某在沈陽市蘇家屯區(qū)以銀行匯款、微信轉(zhuǎn)帳等方式向佟某某支付人民幣60000元。

（五）2018年7月至8月間，被告人佟某某以有資質(zhì)、有能力購買柴油為由，利用偽造的申購柴油資料，騙取被害人劉某某在哈爾濱以手機(jī)銀行轉(zhuǎn)帳方式向佟某某支付人民幣30000元。

（六）2018年8月間，被告人佟某某、富某某、張某某、黨某某、孫某某、馬某某、郎某某、全某某與郎某某、王某甲（均另案處理），以有資質(zhì)，能力購買柴油為由，利用偽造的申購柴油資料，騙取被害人閆某乙沈陽市鐵西區(qū)**南街****公館、北京等地以微信轉(zhuǎn)帳、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)帳的方式向佟某某共支付人民幣231000元。

（七）2018年8月間，被告人佟某某、富某某以有資質(zhì)，能力購買柴油為由，利用偽造的申購柴油資料，騙取被害人邵某某在沈陽市、撫順市等多地以現(xiàn)金、銀行匯款方式向佟某某支付人民幣30000元，騙取被害人常某某在沈陽蘇家屯、北京等地以現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)帳等方式支付佟某某人民幣共40000元。

（八）2018年10月間，被告人佟某某、張某某，以有資質(zhì)，能力購買柴油為由，利用偽造的申購柴油資料，騙取被害人閆某乙北京以微信轉(zhuǎn)帳方式支付佟某某人民30000元。

（九）2018年11月間，被告人佟某某以有資質(zhì)，能力購買柴油為由，利用偽造的申購柴油資料，騙取被害人閆某乙沈陽市鐵西區(qū)***街****公館等地向佟某某轉(zhuǎn)帳人民幣共計30000元。

（十）2018年11月間，被告人佟某某以有資質(zhì)，能力購買柴油為由，利用偽造的申購柴油資料，在北京火車站等地騙取被害人富某某人民幣20000元，騙取被害人趙某甲人民幣共計30000元。

（十一）2018年12月間，被告人佟某某以有資質(zhì)，能力購買柴油為由，利用偽造的申購柴油資料，騙取被害人閆某乙沈陽市鐵西區(qū)***街****公館等地向佟某某轉(zhuǎn)帳人民幣共計20000元。

（十二）2018年12月間，被告人佟某某以有資質(zhì)，能力購買柴油為由，利用偽造的申購柴油資料，騙取被害人韓某某在沈陽市蘇家屯區(qū)等地向佟某某匯款人民幣共計30000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、抓捕經(jīng)過、被告人身份證明材料、電話查詢記錄、情況說明、微信轉(zhuǎn)賬記錄、收款記錄、微信聊天記錄、偽造的沈陽***石油有限公司、***石油有限公司、沈陽***石油經(jīng)銷有限公司授權(quán)委托書、提油計劃書、銀行流水、介紹信、付款保證書等材料、扣押決定書、火車乘車記錄等；2.證人證言：證人鄭某某、云某某、邢某某、趙某乙、樸某某、崔某某、王某乙、郎某某、王某甲、叢某某的證言：3.被害人陳述：被害人閆某某、樸某某、富某某、劉某某、邵某某、趙某甲等陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人佟某某、全某某、張某某、富某某、黨某某、郎某某、馬某某、孫某某的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：電子物證檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人佟某某詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，犯罪嫌疑人富某某、張某某、黨某某、孫某某、馬某某、郎某某、全某某詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共犯，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沈陽市鐵西區(qū)人民法院

檢 察 員： 吳薇薇

2019年10月31日

附：

1.被告人佟某某、黨某某、郎某某、孫某某羈押于沈陽市第一看守所，馬某某、全某某、張某某、富某某羈押于沈陽市鐵西區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)十四冊、光盤十三張