興化市人民檢察院

起?訴?書

興檢一部刑訴〔2020〕549號

被告人佟某某，男性，1999年**月**日出生，身份證號碼:1302231999********，滿族，中專文化，戶籍地、現(xiàn)住地:河北省唐山市灤縣**鎮(zhèn)**村**排**號，無業(yè)。被告人佟某某因涉嫌詐騙罪于2020年7月2日被興化市公安局刑事拘留（未執(zhí)行），次日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男性，2001年**月**日出生，身份證號碼:4128242000********，漢族，初中文化，戶籍地：河南省駐馬店市**縣**鄉(xiāng)**村委**組**號，現(xiàn)?。汉幽鲜∥髌娇h**銘城**號樓**號，無業(yè)。被告人王某甲曾因犯詐騙罪，于2020年8月13日被江蘇省溧陽市人民法院判處有期徒刑一年三個月，緩刑二年三個月，并處罰金人民幣三千元。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪于2020年7月2日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某甲，男性，2002年**月**日出生，身份證號碼：4305272002********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍地：湖南省邵陽市綏寧縣**居委會**路**號，現(xiàn)?。汉鲜∩坳柺薪棇幙h**居委會**路**號**服務公司家屬樓**棟**單元**室，打工。被告人曾某甲因涉嫌詐騙罪于2020年5月29日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男性，2000年**月**日出生，身份證號碼：4305272000********，苗族，中專文化，戶籍地：湖南省邵陽市綏寧縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住：湖南省邵陽市綏寧縣**路，無業(yè)。被告人楊某甲因涉嫌詐騙罪于2020年6月3日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，男性，?2000年**月**日出生，身份證號碼：4305272000********，侗族，中專文化，戶籍地：湖南省邵陽市綏寧縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住：湖南省邵陽市綏寧縣**街**巷，個體。被告人楊某乙因涉嫌詐騙罪于2020年5月29日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某甲，男性，2000年**月**日出生，身份證號碼：4305272000********，漢族，高中文化，戶籍地：湖南省邵陽市綏寧縣**村**組，現(xiàn)住：湖南省長沙市雨花區(qū)**國際**區(qū)**幢**單元**室，打工。被告人唐某甲因涉嫌詐騙罪于2020年6月3日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人龍某某，男性，1999年**月**日出生，身份證號碼4305271999********，苗族，中專文化，戶籍地：湖南省邵陽市綏寧縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)?。汉鲜￠L沙市雨花區(qū)**大道**華章**棟**室，打工。被告人龍某某因涉嫌詐騙罪于2020年7月20日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某丙，男性，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼：4509211995********，漢族，初中文化，戶籍地：廣西容縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住：廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路，打工。被告人楊某丙曾因吸毒于2017年4月5日被廣西容縣公安局行政拘留十四日，罰款一千九百元。被告人楊某丙因涉嫌詐騙罪于202年6月20日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女性，1999年**月**日，身份證號碼:2114021999********，漢族，大專文化，戶籍地、現(xiàn)住地:遼寧省葫蘆島市連山區(qū)**路**棟**號，無業(yè)。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪于2020年6月9日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由興化市公安局偵查終結(jié)，以被告人佟某某、王某甲、曾某甲、楊某甲、楊某乙、唐某甲、龍某某、楊某丙、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、辯護律師及被害人意見，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人佟某某、王某甲實施詐騙事實：2020年3月19日，被告人佟某某、王某甲利用向被告人劉某甲購買的“鞠靖祎粉絲后援團”明星QQ號建立粉絲群以現(xiàn)金返現(xiàn)多倍為由，詐騙被害人余某甲10098.98元;被告人劉某甲明知佟某某購買“鞠靖祎粉絲后援團”明星QQ號用于實施詐騙仍出售。

2、唐某乙(另案處理)、被告人曾某甲、楊某甲、楊某乙、楊某丙、唐某甲、龍某某等人在明知他人讓其尋找商戶收款碼用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，為獲取提成仍為他人尋找、提供商戶收款碼給其實施詐騙。其中被告人曾某甲參與詐騙8起，涉案數(shù)額101161.93元;?被告人楊某甲參與詐騙7起，涉案數(shù)額87084.99元;?被告人楊某乙參與詐騙6起，涉案數(shù)額44953.93元;?被告人楊某丙參與詐騙4起，涉案數(shù)額28553.94元;?被告人唐某甲參與1起，涉案數(shù)額7777元;?被告人龍某某參與詐騙5起，涉案數(shù)額72607.99元;被告人王某甲參與詐騙一起，涉案金額31111元。具體分述如下:

（1）、2020年2月27日，唐某乙(另案處理)、被告人曾某甲、楊某乙、楊某丙為獲取提成，明知他人讓其尋找商戶收款碼用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍為他人尋找、提供商戶收款碼供其使用，后他人詐騙被害人徐某某100元。

（2）、2020年2月27日，唐某乙(另案處理)、被告人曾某甲、楊某乙、楊某丙為獲取提成，明知他人讓其尋找商戶收款碼用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍為他人尋找、提供商戶收款碼供其使用，后他人詐騙被害人譚某某2999.98元、9999.98元，共計12999.96元。

（3）、2020年2月27日，唐某乙(另案處理)、被告人曾某甲、楊某乙、楊某丙為獲取提成，明知他人讓其尋找商戶收款碼用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍為他人尋找、提供商戶收款碼供其使用，后他人詐騙被害人何某甲5555元。

（4）2020年3月18日，唐某乙、被告人曾某甲、楊某甲、龍某某為獲取提成，明知他人讓其尋找商戶收款碼用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍為他人尋找、提供商戶收款碼供其使用，后他人詐騙被害人王某乙19999元。

（5）、2020年3月17日，唐某乙(另案處理)、被告人曾某甲、楊某甲、龍某某為獲取提成，明知他人讓其尋找商戶收款碼用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍為他人尋找、提供商戶收款碼供其使用，后他人詐騙被害人周某某5799元。

（6）、2020年3月18日，唐某乙?(另案處理)?、被告人曾某甲、楊某甲、龍某某為獲取提成，明知他人讓其尋找商戶收款碼用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍為他人尋找、提供商戶收款碼供其使用，后他人詐騙被害人劉某乙5999元

（7）、2020年3月18日，唐某乙(另案處理)、被告人王某甲、曾某甲、楊某甲、龍某某為獲取提成，明知他人讓其尋找商戶收款碼用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍為他人尋找、提供商戶收款碼供其使用，后他人詐騙被害人董某某31111元。

（8）、2020年3月19日，唐某乙(另案處理)、被告人曾某甲、楊某乙、楊某丙為獲取提成，明知他人讓其尋找商戶收款碼用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍為他人尋找、提供商戶收款碼供其使用，后他人詐騙被害人余某甲9898.98元。

（9）、2020年3月23日，被告人楊某甲、楊某乙為獲取提成，明知他人讓其尋找商戶收款碼用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍為他人尋找、提供商戶收款碼供其使用，后他人詐騙被害人王某丙6700元。

（10）、2020年3月27日，被告人楊某甲、唐某甲為獲取提成，明知他人讓其尋找商戶收款碼用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍為他人尋找、提供商戶收款碼供其使用，后他人詐騙被害人高某甲7777元。

（11）、2020年3月29日，被告人楊某乙、曾某甲、楊某甲、龍某某為獲取提成，明知他人讓其尋找商戶收款碼用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍為他人尋找、提供商戶收款碼供其使用，后他人詐騙被害人姚某某9699.99元。

案發(fā)后，被告人唐某乙父親唐某丙于2020年6月2日退出人民幣20000元、被告人楊某乙父親楊某丁于2020年6月2日推出人民幣10000元、被告人楊某甲舅舅戴某某于2020年6月3日退出人民幣20000元、被告人唐某甲姐姐唐某丙于2020年6月3日退出人民幣8000元、被告人曾某甲父親曾某乙于2020年6月3日退出人民幣8000元、被告人佟某某于2020年7月3日退出人民幣10000元、被告人王某甲于2020年7月2日退出人民幣10000元、被告人龍某某于2020年7月20日退出人民幣6000元。后興化市公安局于2020年8月27日發(fā)還被害人姚某某人民幣7700元、被害人高某乙（高某甲父親）人民幣6200元、被害人余某乙（余某甲父親）人民幣8000元、被害人張某某（董某某母親）人民幣24700元、被害人王某?。ㄍ跄骋腋赣H）人民幣16000元、被害人景某某（周某某母親）人民幣4600元、被害人王某戊（王某丙母親）人民幣5300元、被害人楊某戊（譚某某母親）人民幣10300元、被害人杜某某（劉某乙母親）人民幣4700元、被害人何某乙（何某甲父親）人民幣4400元。

被告人劉某甲于2020年9月16日退出贓款2000元，被告人楊某丙退出贓款2500元，現(xiàn)暫扣于興化市公安局。

案發(fā)后，被告人佟某某、王某甲、龍某某到案后如實供述，被告人曾某甲、楊某甲、楊某乙、楊某丙、唐某甲、劉某甲主動投案，如實供述。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.興化市公安局提取的人口基本信息、情況說明、刑事判決書、委托書、發(fā)還清單等書證。

2.被害人董某某、劉某乙、何某甲等人的陳述。

3.證人李某某、韋某某、熊某某等人的證言。

4.被告人佟某某、王某甲、曾某甲、楊某甲、楊某乙、唐某甲、龍某某、楊某丙、劉某甲及同案犯唐某乙的供述與辯解。

5.興化市公安局制作的扣押、提取筆錄等。

本院認為，被告人佟某某、王某甲、曾某甲、楊某甲、楊某乙、唐某甲、龍某某、楊某丙、劉某甲伙同他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，且部分系共同犯罪，其中被告人佟某某、唐某甲、楊某丙、劉某甲數(shù)額較大，被告人王某甲、曾某甲、楊某甲、楊某乙、龍某某數(shù)額巨大。被告人王某甲在緩刑考驗期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)在判決宣告前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條之規(guī)定，應當撤銷緩刑，對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。案發(fā)后，被告人佟某某、王某甲、龍某某如實供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人曾某甲、楊某甲、楊某乙、唐某甲、楊某丙、劉某甲主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某甲、曾某甲、楊某甲、楊某乙、唐某甲、龍某某、楊某丙、劉某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人佟某某、王某甲、曾某甲、楊某甲、楊某乙、唐某甲、龍某某、楊某丙、劉某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人曾某甲在緩刑考驗期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)在判決宣告前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條之規(guī)定，應當撤銷緩刑，對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百二十三條的規(guī)定，變更起訴，請依法判處。

此致

興化市人民法院

檢察官：仲露陽

2020年9月30日

附：

????1.被告人佟某某、王某甲、曾某甲、楊某甲、楊某乙、唐某甲、龍某某、楊某丙、劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.認罪認罰具結(jié)書9份。

4.光盤2張。