浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢三部刑訴〔2020〕5918號

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼2107271983********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省義縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月10日被樂清市公安局刑事拘留，于2018年5月17日被樂清市公安局取保候?qū)彛蛏嫦忧迷p勒索罪，經(jīng)本院批準，于2020年9月17日被樂清市公安局逮捕。

被告人佟某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼2107271990********，滿族，初中，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省阜新市太平區(qū)**路**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月10日被樂清市公安局刑事拘留，于2018年5月17日被樂清市公安局取保候?qū)?，因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準，于2020年9月19日被樂清市公安局逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、佟某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2020年11月12日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。在值班律師在場時，被告人李某甲、佟某某自愿簽署認罪認罰具結(jié)書，同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙事實

2017年7月份以來，馮某甲（已判刑）等人為非法牟利，在溫州市華盟大廈2811室設(shè)立 “**”、“**”零用貸公司，糾集、招募馮某乙、鄭某甲、徐某某、潘某某、秦某某、寧某某、陳某某、叢某某、姜某某、潘某某、丁某某、許某某、阮某某、孟某某、葉某某、程某某、王某甲、高某某、吳某甲（均已判刑）及被告人李某甲、佟某某等人組成惡勢力犯罪集團。“**”、“**”公司內(nèi)部分為審核組、業(yè)務(wù)組、催收組、財務(wù)組等，鄭某甲、徐某某為公司審核組成員，具體負責風控及審核放貸等業(yè)務(wù)，并負責公司總體運作；潘某某、丁某某、許某某、阮某某、孟某某、葉某某、程某某、王某甲等人為公司業(yè)務(wù)組成員，負責招攬客人到公司借款；馮某乙為公司財務(wù)，在上海市浦東新區(qū)錦繡路2777號35號1002室辦公，從事放款及電話催收等工作；潘某某、秦某某負責“**”、“**”的前臺、客服、借款合同簽訂、財務(wù)、催收等工作；寧某某協(xié)助審核組人員管理公司秩序及審核工作并參與催收工作；陳某某、叢某某、姜某某、吳某甲、高某某及被告人李某甲、佟某某等人為公司催收組成員，從事催收等業(yè)務(wù)?！?*”、“**”公司通過業(yè)務(wù)員介紹等方式誘使被害人到公司借款，當有被害人向該公司借款時，便以行規(guī)為由，誘使被害人與公司簽訂虛高借款合同，讓被害人手持虛高借款合同、現(xiàn)金、身份證進行拍照，制造資金給付憑證，并以收取“保證金”、“管理費”、“押金”等名義進行扣款，使被害人僅拿到部分借款，被害人往往實際到款僅為名義借款額的70%-75%之間，同時要求被害人按名義借款額還款，并以名義借款額計息，“**”、“**”公司對外宣稱借款日利率為3‰-5‰，并按等額本息計算每期還款額，而實際上“**”公司“**”模式的名義借款日利率達8.43‰，實際借款利率達14‰-18‰不等，“**”公司“日退”模式的名義借款日利率達15‰，實際借款利率達33.7‰。2017年10月26日至2018年4月10日之間，?“**”、“**”公司以“周退”“日退”模式發(fā)放貸款中，被害人還款金額超過實際放款金額有304筆，未使用暴力手段進行催收有297筆，297筆合計實際放款金額1739971元（為人民幣，下同），還款金額2911841元。其中，2018年3月3日至2018年4月9日，被告人李某甲、佟某某參與期間內(nèi)的詐騙數(shù)額至少為26740元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機；

2.書證：接受證據(jù)清單、扣押決定書、扣押清單、照片、客戶借款、還款明細表、催收明細表、審核記錄單、借條、還款承諾書、銀行賬戶交易明細、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、統(tǒng)計表、前科情況核實證明、戶籍證明；

3.證人證言：證人武某某、王某乙、蔡某甲、吳某乙、黃某丙、蔡某乙亦等人的證言，抓獲經(jīng)過、情況說明；

4.被害人陳述：被害人黃某甲、黃某乙、邵某某、潘某乙、溫某某、李某乙、鄭某乙、潘某丙、黃某丙、蔡某丙等人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人李某甲、佟某某及同案犯吳某甲、秦某某、寧某某、高某某、馮某甲、馮某乙、鄭某甲、徐某某、潘某某、陳某某、叢某某、姜某某、潘某某、丁某某、許某某、阮某某、孟某某、葉某某、程某某、王某甲等人的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄、檢查筆錄、電子證物提取工作記錄。

二、敲詐勒索事實

“**”、“**”公司要求借款人通過微信或支付寶轉(zhuǎn)賬還款，出現(xiàn)不能正常還款的情況，一般先通過打電話、發(fā)信息催討，在催討未果的情況下，催收人員根據(jù)財務(wù)組、審核組的安排采取上門、打電話、發(fā)短信等方式逼迫被害人及其家屬籌款交錢，并索取上門費，催收人員多次以非法控制、毆打借款人、威脅、滋擾、上門噴漆、貼尋人啟事等暴力形式強索他人財物，造成惡劣社會影響。

1.2017年10月27日，被害人鄭某乙向“**”公司借款8000元，公司人員誘使鄭某乙簽訂借款金額為14000元虛高借款合同，并以“服務(wù)費”、“押金”、“管理費”等名義進行扣款，鄭某乙實際得款5980元，還款1640元后無力還款。秦某某、寧某某等人持虛高借款合同到溫州市龍灣區(qū)天河鎮(zhèn)鄭某乙家通過噴漆方式進行催收。被告人李某甲等人向鄭某乙催收時，李某甲向鄭某乙的手機發(fā)送辱罵信息進行滋擾催收。

2.2017年11月6日，被害人潘綠葉向“**”公司借款8000元，公司人員誘使潘綠葉簽訂借款金額為14000元虛高借款合同，并以“服務(wù)費”、“押金”、“管理費”等名義進行扣款，潘綠葉實際得款5980元，還款820元后無力還款。后被告人李某甲等人向潘某某催收時，向潘某某的手機發(fā)送辱罵信息進行滋擾催收。

3.2018年3月19日，被害人黃某乙向“**”公司借款6000元，公司人員誘使黃某乙簽訂借款金額為10000元虛高借款合同，并以“服務(wù)費”、“押金”、“管理費”等名義進行扣款，黃某乙實際得款4420元。在未到第一期(七日一期，每期人民幣680元)還款時間，黃某乙提出要提前還清借款，但“**”公司人員要求黃某乙還款7200元，雙方協(xié)商不下，致使黃某乙逾期。后**公司人員又以逾期為由要求黃某乙還款10000元，并語言威脅黃某乙，徐某某、秦某某多次電話聯(lián)系黃某乙父親黃某丙勝進行催收，要求償還虛高借款，被告人李某甲多次電話騷擾、威脅黃某丙勝進行催收。2018年4月3日晚，被告人李某甲及佟某某持虛高借款合同到溫州機場大道**錦園黃某乙親戚家及鹿城區(qū)雙嶼街道黃某丙的鞋廠進行催收，后在馮某甲、秦某某的授意下將“尋人啟事”(黃某乙手握簽訂的虛高借款合同及現(xiàn)金的照片)張貼在黃某乙親戚家及黃某丙勝鞋廠門口，逼迫黃某乙及家屬還款。

4.2018年3月30日，被害人蔡某丙向“**”公司借款7000元、向“**”公司借款8000元，共計15000元，公司人員誘使蔡某丙簽訂借款金額為12000元、11000元的虛高借款合同，并以“服務(wù)費”、“押金”、“管理費”等名義進行扣款，蔡某丙實際得款共10855元(分別為5135元和5720元)。蔡某丙無力還款，后被告人李某甲、佟某某等人通過電話、發(fā)信息進行催收。2018年4月5日，李某甲、佟某某到樂清市芙蓉鎮(zhèn)，在尋找蔡某丙家門時，隨意拍打蔡某丙鄰居家鐵門，進行滋擾催收。同年4月9日，被告人李某甲、佟某某再次持虛高借款合同到蔡某丙家進行滋擾催收，被公安機關(guān)當場抓獲。

綜上，被告人李某甲參與的敲詐勒索金額至少為33765元，被告人佟某某參與的敲詐勒索金額至少為17725元，均為未遂。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：木棍、棒球棍、自動噴漆瓶；

2.書證：接受證據(jù)清單、扣押決定書、扣押清單、照片、客戶借款、還款明細表、催收明細表、審核記錄單、借條、還款承諾書、銀行賬戶交易明細、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、統(tǒng)計表；

3.證人證言：證人吳某丙、趙某某、楊某甲、楊某乙、陳某乙、黃某丙、蔡某乙、江某某、黃某丁、劉某某、黃某戊、孫某某、史某某、林某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人黃某甲、黃某戊、邵某某、潘某乙、溫某某、李某乙、鄭某乙、潘某某、黃某乙、蔡某丙等人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人李某甲、佟某某及同案犯吳某甲、秦某某、寧某某、高某某、馮某甲、馮某乙、鄭某甲、徐某某、潘某某、陳某某、叢某某、姜某某、潘某某、丁某某、許某某、阮某某、孟某某、葉某某、程某某、王某甲等人的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄、檢查筆錄、電子證物提取工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、佟某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、佟某某伙同他人以非法占有為目的，詐騙他人錢財，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某甲、佟某某伙同他人以非法占有為目的，多次敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十三條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人李某甲、佟某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，依法可以從寬處理。被告人李某甲、佟某某在詐騙共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系某甲，應(yīng)當從輕處罰；被告人李某甲、佟某某已經(jīng)著手實行敲詐勒索罪行，由于意志以外原因未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系未遂，可以比照既遂犯減輕處罰；被告人李某甲歸案后如實供述自己罪行的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人佟某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人李某甲犯詐騙罪，建議判處七個月有期徒刑，并處罰金；犯敲詐勒索罪，建議判處六個月拘役，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款規(guī)定，數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行，建議判處七個月有期徒刑，并處罰金。被告人佟某某犯詐騙罪，建議判處六個月有期徒刑，并處罰金；犯敲詐勒索罪，建議判處四個月拘役，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款規(guī)定，數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行，建議判處六個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察官：姚勝勇

2020年12月10日

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附件：

1.被告人李某甲、佟某某現(xiàn)羈押于樂清市看守所；

2.案卷材料貳拾柒冊，認罪認罰具結(jié)書貳份、律師提供法律幫助工作記錄表貳份；

3.適用簡易程序建議書；

4.扣押物品暫存于溫州物證中心。