浙江省湖州市人民檢察院

起 訴 書(shū)

湖檢訴一刑訴〔2019〕6號(hào)

被告人佟某某，男，1994年*月*日出生，身份證號(hào)碼1308221994********，漢族，文化程度初中，原北京益鼎盛商品經(jīng)營(yíng)有限公司法定代表人，戶(hù)籍所在地河北省承德市興隆縣**鎮(zhèn)**村***號(hào)。因本案于2018年3月28日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)湖州市南潯區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月4日被依法逮捕。

本案由湖州市公安局南潯區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人佟某某涉嫌詐騙罪于2018年7月20日向湖州市南潯區(qū)人民檢察院移送審查起訴。湖州市南潯區(qū)人民檢察院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于同年10月8日將本案移送本院審查起訴。本院受理后，以公告方式告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年年初，被告人佟某某在姜某某（另案處理，下同）等人的授意下注冊(cè)成立北京**商品經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），任法定代表人并負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)。后該公司于同年11月17日更名為**商品經(jīng)營(yíng)（北京）有限公司。

2016年1月至12月期間，被告人佟某某在姜某某等人的指示下先后在**公司內(nèi)部成立以尚某某、焦某某、謝某某、龐某某、賈某某（均另案處理，下同）等人為經(jīng)理的多個(gè)業(yè)務(wù)組，各業(yè)務(wù)組內(nèi)業(yè)務(wù)員通過(guò)微信將自身包裝成“白富美”、“富二代”等形象，并按照公司提供的被害人信息與全國(guó)多地多名被害人（其中包含本市南潯區(qū)范圍內(nèi)的被害人）添加為好友，后以虛構(gòu)自身炒郵幣卡獲利、謊稱(chēng)擁有內(nèi)幕信息等方式騙取客戶(hù)信任，以買(mǎi)賣(mài)郵票能獲取高額利潤(rùn)為誘餌，誘騙他人在河北濱海大宗交易平臺(tái)注冊(cè)賬戶(hù)投入資金?？蛻?hù)在平臺(tái)開(kāi)戶(hù)入金后，業(yè)務(wù)員會(huì)向被害人推薦由各組經(jīng)理冒充的“平臺(tái)助理”來(lái)指導(dǎo)被害人購(gòu)買(mǎi)郵票。同時(shí)姜某某等人利用自己掌握郵票的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)，指使張某某（另案處理，下同）為首的操盤(pán)手團(tuán)隊(duì)，通過(guò)倒手交易，控制郵票價(jià)格、漲跌幅度及交易量，操縱郵票價(jià)格至高位，被告人佟某某遂指使業(yè)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)被害人高價(jià)位買(mǎi)入郵票，在大批被害人高價(jià)買(mǎi)入郵票后，操盤(pán)手團(tuán)隊(duì)利用操控手段制造郵票價(jià)格急劇下跌，從而非法占有被害人大量虧損資金。

經(jīng)審計(jì)，姜某某等人操控的郵票共計(jì)25只，糧票共計(jì)1只。其中，被告人佟某某負(fù)責(zé)的**公司共計(jì)詐騙人民幣1.8億余元。

2018年3月28日下午16時(shí)30分許，被告人佟某某在山東省滕州市**小區(qū)**號(hào)樓**單元樓道口被抓獲歸案。被告人佟某某退贓人民幣1000034.65元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶(hù)籍證明、人口信息、扣押清單、姜某某團(tuán)伙審計(jì)報(bào)告、609005郵票審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2、證人張某某、尚某某等的證言；

3、被害人陳某某等的陳述；

4、被告人佟某某的供述和辯解；

5、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等；

6、視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人佟某某以非法占有為目的，結(jié)伙他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人佟某某到案后，能如實(shí)供述自己的罪行。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省湖州市中級(jí)人民法院

檢 察 員：董婷婷

2019年2月2日

附：

1、被告人佟某某現(xiàn)押于湖州市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)。

3、證人名單名單1份。