湖南省株洲市天元區(qū)人民檢察院

起?訴?書

株天檢公刑訴〔2017〕193號

被告人余秋某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼4224251972********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地及捕前住址湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯盜竊罪，于2007年9月21日被湘潭縣人民法院判處有期徒刑十一年，2013年6月8日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2017年1月12日被株洲市公安局直屬分局刑事拘留；經(jīng)株洲市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年2月16日被依法逮捕，現(xiàn)在押。

被告人陳某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼4224251973********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及捕前住址湖北省監(jiān)利縣**鄉(xiāng)**村**號。因犯詐騙罪，于2016年10月17日被株洲市荷塘區(qū)人民法院判處有期徒刑二年三個月，緩刑三年。因涉嫌詐騙罪，于2017年3月2日被株洲市公安局直屬分局刑事拘留；經(jīng)株洲市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年3月16日被依法逮捕，現(xiàn)在押。

被告人羅某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼4224251975********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及捕前住址湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯詐騙罪，于2015年10月8日被株洲市荷塘區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因涉嫌詐騙罪，于2017年1月12日被株洲市公安局直屬分局刑事拘留；經(jīng)株洲市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年2月16日被依法逮捕，現(xiàn)在押。

被告人彭某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼4224251978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址湖北省監(jiān)利縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年2月14日被株洲市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份證號碼4224251966********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址湖北省監(jiān)利縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年02月22日被株洲市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某乙，男，1962年**月**日出生，公民身份證號碼4224251962********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址湖北省監(jiān)利縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年2月15日被株洲市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份證號碼4224251979********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2017年1月12日被株洲市公安局直屬分局刑事拘留，2017年1月24日被取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某乙，男，1966年**月**日出生，公民身份證號碼4224251966********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2017年1月23日被株洲市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人白某某，男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼4210231984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址湖北省監(jiān)利縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年2月15日被株洲市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人賀某某，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼4210231976********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2017年4月7日被株洲市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼4210231980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址湖北省監(jiān)利縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2017年3月20日被株洲市公安局直屬分局刑事拘留，2017年3月23日被取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，1967年**月**日出生，公民身份證號碼4224251967********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年3月20日被株洲市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，綽號“丑婆”，男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼4210231984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址湖北省監(jiān)利縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年3月23日被株洲市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1970年**月**日出生，公民身份證號碼4224251970********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址湖北省監(jiān)利縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年3月23日被株洲市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人江某某，男，1967年**月**日出生，公民身份證號碼4224251967********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2017年1月12日被株洲市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1968年**月**日出生，公民身份證號碼4306241968********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址湖南省湘陰縣南陽鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，于2017年1月12日被株洲市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號碼4309211982********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址湖南省南縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2017年1月12日被株洲市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，男，1969年**月**日出生，公民身份證號碼4331271969********，土家族，初中文化，公司職員，戶籍地及現(xiàn)住址湖南省永順縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2017年1月12日被株洲市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人歐某某，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼4305811987********，漢族，大學(xué)本科文化，公司職員，戶籍地及現(xiàn)住址湖南省長沙市天心區(qū)**街道**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年1月12日被株洲市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

本案由株洲市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人余秋某、陳某甲、羅某某、彭某某、薛某甲、薛某乙、夏某甲、夏某乙、白某某、賀某某、陳某乙、許某某、王某甲、王某乙、江某某、周某某、吳某某、熊某某、歐某某涉嫌詐騙罪，于2017年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2017年5月12日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2017年6月7日補(bǔ)查重報。因案情重大、復(fù)雜，本院于2017年7月6日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月，**五局建筑節(jié)能科技有限公司（又稱**五局**有限公司，以下簡稱**五局）需通過招投標(biāo)的方式對公司內(nèi)生產(chǎn)過程中剩余的一批廢鋁材進(jìn)行處理。被告人余秋某從彭某某處獲知該招投標(biāo)信息后，通過薛某乙借用了長沙市**廢舊物資回收公司的營業(yè)執(zhí)照副本參與投標(biāo)。余秋某意圖在中標(biāo)后通過“殺秤”的方式賺取高額利潤，故以最高價（高于市場回收價）中標(biāo)。

被告人余秋某中標(biāo)后，便與被告人彭某某、薛某乙商量共同收購**五局的廢鋁材。被告人陳某甲、羅某某、薛某甲、夏某甲、夏某乙、白某某、賀某某、陳某乙、許某某、王某甲、王某乙、江某某、周某某、吳某某等人在獲知余秋某等人會以“殺秤”的方式在收購**五局廢鋁材時賺取高額利潤的消息后，以向**五局及公安機(jī)關(guān)舉報為由要挾余秋某等人同意其入股。余秋某等人因擔(dān)心被舉報，遂同意所有提出入股要求的人入股一起以“殺秤”的方式收購**五局的廢鋁材。隨后,余秋某等人確定每一股為5000元（部分入股的被告人借用他人名義繳納了幾份股金），并確定由白某某負(fù)責(zé)登記入股成員名字并收取和保管入股金，由夏某甲負(fù)責(zé)現(xiàn)場稱重及與**五局結(jié)算貨款，由夏某乙負(fù)責(zé)賣貨及收貨款并收取部分入股金，由彭某某負(fù)責(zé)在過稱時將稱內(nèi)的鐵鉤換成彈簧，陳某甲、薛某甲等人共同參與換彈簧、裝車等詐騙行為。

2017年1月8日，余秋某以長沙**廢舊物資回收有限公司的名義與**五局簽訂廢鋁材收購合同。隨后，余秋某與**五局負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)場稱重的歐某某（系合約采購部經(jīng)理）、熊某某（系車間主管）接洽并通過送錢的方式讓歐某某、熊某某配合、默許“殺秤”，同時由彭某某、陳某甲將稱重的秤內(nèi)鐵鉤換成彈簧以達(dá)到減輕過磅重量的方式實施“殺秤”行為。

2017年1月8日、1月10日、1月11日三天，余秋某等人將所收取的入股金約31萬元用于給歐某某、熊某某等人好處費，以及用于支付**五局廢鋁預(yù)付款等詐騙行為，通過改變秤內(nèi)結(jié)構(gòu)的“殺秤”的方式一共從**五局運走廢鋁材六車。經(jīng)株洲市價格認(rèn)證中心認(rèn)定，**五局共計被詐騙廢鋁材30.036噸，損失為286809元。

另依法查明：

1、余秋某等人于2017年1月8日對**五局實施詐騙行為時，歐某某并未參與，歐某某參與詐騙的金額為193621.8元；余秋某等人于2017年1月10日對**五局實施詐騙行為時，熊某某并未參與，熊某某參與詐騙的金額為172933.8元；

2、被告人余秋某、陳某甲、羅某某、夏某甲、江某某、吳某某、周某某、陳某乙、歐某某、熊某某被抓獲歸案后如實供述了自己所犯罪行；被告人彭某某、夏某乙、白某某、薛某甲、薛某乙、許某某、賀某某自動投案并如實供述了自己所犯罪行；被告人王某甲、王某乙系自動投案，但在審查起訴階段未如實供述自己所犯罪行；

3、被害人**五局的損失，已經(jīng)予以退賠；

4、被告人歐某某、熊某某的違法所得款，已上繳給其所在公司紀(jì)委。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1、物證；2、書證；3、證人易某某、龍某某、唐某某的證言；4、被害人陳述；5、被告人余秋某等人的供述與辯解；6、價格認(rèn)定結(jié)論書；7、辨認(rèn)筆錄；8、視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人余秋某以非法占有為目的，采取隱瞞真相的方法，伙同被告人陳某甲、羅某某、彭某某、薛某甲、薛某乙、夏某甲、夏某乙、白某某、賀某某、陳某乙、許某某、王某甲、王某乙、江某某、周某某、吳某某、熊某某、歐某某騙取公司合法財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。上述十九位被告人系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。在共同犯罪中，余秋某起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；陳某甲、羅某某、彭某某、薛某甲、薛某乙、夏某甲、夏某乙、白某某、賀某某、陳某乙、許某某、王某甲、王某乙、江某某、周某某、吳某某、熊某某、歐某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人余秋某系曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。被告人陳某甲、羅某某系被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，適用《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省株洲市天元區(qū)人民法院

檢察員：黃小平

2017年7月20日

附：

1.被告人余秋某、陳某甲、羅某某現(xiàn)被羈押于株洲市第一看守所，其余被告人均取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話分別為：彭某某1327209****、薛某甲1364748****、薛某乙1387315****、夏某甲1868477****、夏某乙1301719****、白某某1511133****、賀某某1378616****、陳某乙1511113****、許某某1508492****、王某甲1820741****、王某乙1375510****、江某某1378701****、周某某1511108****、吳某某1307731****、熊某某1368732****、歐某某17775866433。

2.全部案卷材料。?