上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕7706號

被告人余牛，男，1993年**月**日生，公民身份號碼4302811993********，漢族，高中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人胡某某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼4302811985********，漢族，高中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人胡輝，男，1988年**月**日生，公民身份號碼4302811988********，漢族，初中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人張某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼4302811992********，漢族，初中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人胡某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號碼4302811993********，漢族，高中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人胡偉，男，1988年**月**日生，公民身份號碼4302811988********，漢族，初中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人胡海波，男，1986年**月**日生，公民身份號碼4302811986********，漢族，高中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人易某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼4302811992********，漢族，初中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人王某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號碼4302811993********，漢族，中專文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**組**號。

被告人羅某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼4302811990********，漢族，初中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人王某乙，男，1989年**月**日生，公民身份號碼4302811989********，漢族，初中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人王某丙，女，1995年**月**日生，公民身份號碼4302811995********，漢族，初中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人胡某乙，男，1986年**月**日生，公民身份號碼4302811986********，漢族，大專文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人林某某，女，1991年**月**日生，公民身份號碼4302811991*********，漢族，初中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人譚某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼4312281991********，苗族，中專文化，戶籍在湖南省**縣**鎮(zhèn)**組**號。

被告人余牛、胡某某、胡輝、張某某、胡某甲、胡偉、胡海波、易某某、王某甲、羅某某均因涉嫌詐騙罪于2020年5月14日被上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日被延長羈押期限至三十日，同年5月29日經本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕；被告人胡某乙、林某某均因涉嫌詐騙罪于2020年6月18日被上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日被延長羈押期限至三十日，同年7月8日經本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕；被告人王某乙、王某丙均因涉嫌詐騙罪于2020年6月20日被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月22日被延長羈押期限至三十日，同年7月8日經本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕；被告人譚某某因涉嫌詐騙罪于2020年5月14日被上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日被延長羈押期限至三十日，因涉嫌非法利用信息網絡罪于2020年6月19日經本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人余牛、胡某某、胡輝、張某某、胡某甲、胡偉、胡海波、易某某、王某甲、羅某某、王某乙、王某丙、胡某乙、林某某涉嫌詐騙罪、被告人譚某某涉嫌非法利用信息網絡罪，于2020年7月29日移送本院審查起訴。本院受理后，次日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年8月27日本案退回補充偵查一次，同年9月27日上海市公安局浦東分局補充偵查完畢，再次移送本院審查起訴。上述被告人均同意本案適用簡易程序審理。???

經依法審查查明：

一、詐騙罪

2020年起,彭某某（已逮捕、另案處理）作為“**國際”虛假交易平臺的控制人,指使被告人余牛、胡某某在湖南省**市創(chuàng)建“**”組織作為“**國際”下線之一，進而招募組織被告人胡輝、張某某、胡某甲、胡偉、胡海波、易某某、王某甲、羅某某、王某乙、王某丙、胡某乙、林某某等人員，虛構身份、通過在微信群、網絡直播間內言語鼓吹、烘托氛圍等手段誘使他人參與“**國際”投資轉賬，實際通過技術操控指數造成投資虧損假象，造成李某甲、周某某等40名被害人損失共計達人民幣200萬元以上。

2020年5月12日，被告人余牛、胡某某、胡輝、張某某、胡某甲、胡偉、胡海波、易某某、王某甲、羅某某先后被公安機關抓獲；2020年6月16日至18日期間，被告人林某某、胡某乙、王某乙、王某丙先后被公安機關抓獲。到案后，上述十四名被告人均如實供述上述犯罪事實，認罪認罰。

上述事實，有以下證據證明：

1、被害人李某甲、周某某等人的陳述及報案材料證實，眾多被害人遭涉案詐騙團伙人員欺騙的經過及損失情況。

2、同案犯彭某某的供述證實，“**國際”虛假交易平臺的基本情況及行騙手段。

3、上海公信會計師事務所有限公司出具的司法鑒定審計報告證實，“**國際”及“**”部分對應的致?lián)p情況。

4、相關微信群組及聊天記錄截圖、辨認材料、情況說明材料證實，被告人林某某參與對被害人任某某、李某乙行騙環(huán)節(jié)的情況。

5、公安機關出具的扣押筆錄及扣押清單、接受證據清單、調取證據清單、電子數據檢驗工作記錄、財物凍結情況材料證實，涉案財物查扣、凍結情況及證據調取的情況。

6、相關案發(fā)經過證實，被告人余牛、胡某某、胡輝、張某某、胡某甲、胡偉、胡海波、易某某、王某甲、羅某某、王某乙、王某丙、胡某乙、林某某的到案情況。

7、相關戶籍信息證實，上述十四名被告人的身份情況。

8、上述十四名被告人均對涉案犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實,足以認定指控事實。?

上述十四名被告人均對指控的犯罪事實和證據無異議，并自愿認罪認罰。

二、非法利用信息網絡罪

2020年起，被告人譚某某經彭某某介紹，利用信息網絡技術協(xié)助被告人余牛等人設立多個微信群組，并提供聯(lián)系人資源為“**”組織發(fā)展客戶所用。

2020年5月12日，被告人譚某某被公安機關抓獲，到案后如實供述上述犯罪事實，認罪認罰。

1、同案關系人彭某某、余牛、胡偉等人的供述證實，被告人譚某某與被告人余牛等人接觸，后為“**”組織設立微信群、發(fā)展客戶資源提供幫助的情況。

2、相關微信聊天記錄、二維碼截圖、辨認材料證實，被告人譚某某與“**”組織相關“**集中營”等微信群組的關聯(lián)內容。

3、公安機關出具的扣押筆錄及扣押清單、相關照片等材料證實，涉案物品查扣情況及證據調取的情況。

4、相關案發(fā)經過證實，被告人譚某某的到案情況。

5、相關戶籍信息證實，被告人譚某某的身份情況。

6、被告人譚某某對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實,足以認定指控事實。?被告人譚某某對指控的犯罪事實和證據無異議，自愿認罪認罰。

本院認為，被告人余牛、胡某某與他人共謀，招募并組織被告人胡輝、張某某、胡某甲、胡偉、胡海波、易某某、王某甲、羅某某、王某乙、王某丙、胡某乙、林某某，掩飾真相，誘使他人進入虛假交易平臺投資行騙，其中被告人余牛、胡某某、胡輝、張某某、胡某甲、胡偉、胡海波、易某某、王某甲、羅某某、王某乙、王某丙、胡某乙均達到詐騙數額特別巨大，被告人林某某達到詐騙數額巨大，上述人員的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，應當詐騙罪追究其刑事責任。被告人譚某某利用信息網絡技術協(xié)助他人設立用于實施詐騙違法犯罪活動的通訊群組，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款第（一）項，應當非法利用信息網絡罪追究其刑事責任。被告人余牛、胡某某在共同犯罪中其主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，應當按照其參與、組織的全部犯罪處罰。被告人胡輝、張某某、胡某甲、易某某、王某甲、胡偉、胡海波、羅某某、王某乙、王某丙、胡某乙、林某某在共同犯罪中起次用作用，均系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。上述十五名被告人被抓獲到案后均能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。上述十五名被告人自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，均可以依法從寬處罰。綜上，建議判處被告人余牛、胡某某十年六個月有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人胡輝四年有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人張某某、胡某甲、胡偉、胡海波三年六個月有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人易某某、王某甲、羅某某、王某乙、王某丙、胡某乙三年有期徒刑，并處罰金，可以判處緩刑；建議判處被告人林某某一年六個月有期徒刑，并處罰金，可以判處緩刑。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：李勇

2020年10月26日

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附：

1.被告人余牛、胡某某、胡輝、張某某、胡某甲、易某某、王某甲、胡偉、胡海波、羅某某、王某乙、王某丙、胡某乙、林某某、譚某某現均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十四冊。

3.《適用簡易程序建議書》（獨任制）一份。

4.《認罪認罰具結書》及《征詢辯護人意見函》各十五份。

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??......犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百八十七條之一??利用信息網絡實施下列行為之一，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

（一）設立用于實施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網站、通訊群組的；

（二）發(fā)布有關制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的；

（三）為實施詐騙等違法犯罪活動發(fā)布信息的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

????第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

????第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經?查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、?證據移送人民法院。

????犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。