上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕7706號(hào)

被告人余牛，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼4302811993********，漢族，高中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人胡某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼4302811985********，漢族，高中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人胡輝，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼4302811988********，漢族，初中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人張某某，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼4302811992********，漢族，初中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人胡某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼4302811993********，漢族，高中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人胡偉，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼4302811988********，漢族，初中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人胡海波，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼4302811986********，漢族，高中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人易某某，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼4302811992********，漢族，初中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人王某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼4302811993********，漢族，中專文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**組**號(hào)。

被告人羅某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼4302811990********，漢族，初中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人王某乙，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼4302811989********，漢族，初中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人王某丙，女，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼4302811995********，漢族，初中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人胡某乙，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼4302811986********，漢族，大專文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人林某某，女，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼4302811991*********，漢族，初中文化，戶籍在湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人譚某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼4312281991********，苗族，中專文化，戶籍在湖南省**縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)。

被告人余牛、胡某某、胡輝、張某某、胡某甲、胡偉、胡海波、易某某、王某甲、羅某某均因涉嫌詐騙罪于2020年5月14日被上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日被延長(zhǎng)羈押期限至三十日，同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕；被告人胡某乙、林某某均因涉嫌詐騙罪于2020年6月18日被上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日被延長(zhǎng)羈押期限至三十日，同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕；被告人王某乙、王某丙均因涉嫌詐騙罪于2020年6月20日被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月22日被延長(zhǎng)羈押期限至三十日，同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕；被告人譚某某因涉嫌詐騙罪于2020年5月14日被上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日被延長(zhǎng)羈押期限至三十日，因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人余牛、胡某某、胡輝、張某某、胡某甲、胡偉、胡海波、易某某、王某甲、羅某某、王某乙、王某丙、胡某乙、林某某涉嫌詐騙罪、被告人譚某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年7月29日移送本院審查起訴。本院受理后，次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年8月27日本案退回補(bǔ)充偵查一次，同年9月27日上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查完畢，再次移送本院審查起訴。上述被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼???

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2020年起,彭某某（已逮捕、另案處理）作為“**國際”虛假交易平臺(tái)的控制人,指使被告人余牛、胡某某在湖南省**市創(chuàng)建“**”組織作為“**國際”下線之一，進(jìn)而招募組織被告人胡輝、張某某、胡某甲、胡偉、胡海波、易某某、王某甲、羅某某、王某乙、王某丙、胡某乙、林某某等人員，虛構(gòu)身份、通過在微信群、網(wǎng)絡(luò)直播間內(nèi)言語鼓吹、烘托氛圍等手段誘使他人參與“**國際”投資轉(zhuǎn)賬，實(shí)際通過技術(shù)操控指數(shù)造成投資虧損假象，造成李某甲、周某某等40名被害人損失共計(jì)達(dá)人民幣200萬元以上。

2020年5月12日，被告人余牛、胡某某、胡輝、張某某、胡某甲、胡偉、胡海波、易某某、王某甲、羅某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲；2020年6月16日至18日期間，被告人林某某、胡某乙、王某乙、王某丙先后被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后，上述十四名被告人均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人李某甲、周某某等人的陳述及報(bào)案材料證實(shí)，眾多被害人遭涉案詐騙團(tuán)伙人員欺騙的經(jīng)過及損失情況。

2、同案犯彭某某的供述證實(shí)，“**國際”虛假交易平臺(tái)的基本情況及行騙手段。

3、上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定審計(jì)報(bào)告證實(shí)，“**國際”及“**”部分對(duì)應(yīng)的致?lián)p情況。

4、相關(guān)微信群組及聊天記錄截圖、辨認(rèn)材料、情況說明材料證實(shí)，被告人林某某參與對(duì)被害人任某某、李某乙行騙環(huán)節(jié)的情況。

5、公安機(jī)關(guān)出具的扣押筆錄及扣押清單、接受證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)清單、電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)工作記錄、財(cái)物凍結(jié)情況材料證實(shí)，涉案財(cái)物查扣、凍結(jié)情況及證據(jù)調(diào)取的情況。

6、相關(guān)案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，被告人余牛、胡某某、胡輝、張某某、胡某甲、胡偉、胡海波、易某某、王某甲、羅某某、王某乙、王某丙、胡某乙、林某某的到案情況。

7、相關(guān)戶籍信息證實(shí)，上述十四名被告人的身份情況。

8、上述十四名被告人均對(duì)涉案犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。?

上述十四名被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

二、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪

2020年起，被告人譚某某經(jīng)彭某某介紹，利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)協(xié)助被告人余牛等人設(shè)立多個(gè)微信群組，并提供聯(lián)系人資源為“**”組織發(fā)展客戶所用。

2020年5月12日，被告人譚某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰。

1、同案關(guān)系人彭某某、余牛、胡偉等人的供述證實(shí)，被告人譚某某與被告人余牛等人接觸，后為“**”組織設(shè)立微信群、發(fā)展客戶資源提供幫助的情況。

2、相關(guān)微信聊天記錄、二維碼截圖、辨認(rèn)材料證實(shí)，被告人譚某某與“**”組織相關(guān)“**集中營(yíng)”等微信群組的關(guān)聯(lián)內(nèi)容。

3、公安機(jī)關(guān)出具的扣押筆錄及扣押清單、相關(guān)照片等材料證實(shí)，涉案物品查扣情況及證據(jù)調(diào)取的情況。

4、相關(guān)案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，被告人譚某某的到案情況。

5、相關(guān)戶籍信息證實(shí)，被告人譚某某的身份情況。

6、被告人譚某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。?被告人譚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余牛、胡某某與他人共謀，招募并組織被告人胡輝、張某某、胡某甲、胡偉、胡海波、易某某、王某甲、羅某某、王某乙、王某丙、胡某乙、林某某，掩飾真相，誘使他人進(jìn)入虛假交易平臺(tái)投資行騙，其中被告人余牛、胡某某、胡輝、張某某、胡某甲、胡偉、胡海波、易某某、王某甲、羅某某、王某乙、王某丙、胡某乙均達(dá)到詐騙數(shù)額特別巨大，被告人林某某達(dá)到詐騙數(shù)額巨大，上述人員的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)協(xié)助他人設(shè)立用于實(shí)施詐騙違法犯罪活動(dòng)的通訊群組，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款第（一）項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任。被告人余牛、胡某某在共同犯罪中其主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其參與、組織的全部犯罪處罰。被告人胡輝、張某某、胡某甲、易某某、王某甲、胡偉、胡海波、羅某某、王某乙、王某丙、胡某乙、林某某在共同犯罪中起次用作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。上述十五名被告人被抓獲到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。上述十五名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，均可以依法從寬處罰。綜上，建議判處被告人余牛、胡某某十年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人胡輝四年有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人張某某、胡某甲、胡偉、胡海波三年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人易某某、王某甲、羅某某、王某乙、王某丙、胡某乙三年有期徒刑，并處罰金，可以判處緩刑；建議判處被告人林某某一年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金，可以判處緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：李勇

2020年10月26日

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附：

1.被告人余牛、胡某某、胡輝、張某某、胡某甲、易某某、王某甲、胡偉、胡海波、羅某某、王某乙、王某丙、胡某乙、林某某、譚某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十四冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》（獨(dú)任制）一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》及《征詢辯護(hù)人意見函》各十五份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??......犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百八十七條之一??利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

（一）設(shè)立用于實(shí)施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組的；

（二）發(fā)布有關(guān)制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的；

（三）為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

????第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

????第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)?查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、?證據(jù)移送人民法院。

????犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。