浙江省泰順縣人民檢察院　

起?訴?書

泰檢一部刑訴〔2020〕1200號　

被告人余某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3506231998********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，住福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月8日被泰順縣公安局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被泰順縣公安局逮捕，同年9月23日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人林肖慧，浙江共進(jìn)律師事務(wù)所律師。

被告人林某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3506231999********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日被泰順縣公安局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕，同年9月22日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李子輝，浙江商城天馬律師事務(wù)所律師。

本案由泰順縣公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某、林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月23日至5月11日期間，被害人王某某、朱某某、孫某某、黃某某、張某某陸續(xù)被他人以冒充親屬或上級身份的名義騙取錢款合計(jì)人民幣16.12萬元。詐騙錢款流入王某某（另案處理）等人的銀行賬戶后，被告人余某某和林某某明知是違法所得錢款，仍共同通過林某某的微信和銀行卡幫助取現(xiàn)人民幣13.68萬元，并從中獲利人民幣5000余元。

2020年5月28日，被告人林某某在福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號被民警抓獲。同年6月8日，被告人余某某在福建省**站出站口被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行卡結(jié)果查詢單、銀行卡交易明細(xì)清單、微信交易明細(xì)、活期取款憑證、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、微信交易記錄、刑事檢查筆錄、扣押決定書、照片、前科情況核查記錄表、戶籍信息等；

2.證人證言：證人孫某某的證言；

3.被害人陳述：被害人王某某、朱某某、孫某某、黃某某、張某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人余某某、林某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；

6.視聽資料：監(jiān)控及說明；

7.其他證明材料：歸案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、扣押清單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余某某、林某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，分別于2020年10月26日和10月27日在辯護(hù)人的見證下自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人余某某、林某某明知錢款系違法所得，仍提供微信和銀行卡等幫助流轉(zhuǎn)、取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某、林某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人余某某、林某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人余某某、林某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰順縣人民法院　

檢察官：錢益奉

檢察官助理：魏舟雨

2020年10月27日　

附件：

1.被告人余某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：1835062****；被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：1825967****

2.電子案卷材料和證據(jù)二冊、調(diào)查評估意見書二份

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.涉案手機(jī)二個