安徽省歙縣人民檢察院

起?訴?書

歙檢刑訴〔2020〕72號

被告人余濱，男，1979年**月**日出生，公民身份證號碼3425311979********，漢族，初中文化，經(jīng)營餐飲業(yè)，戶籍所在地安徽省宣城市績溪縣，住績溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯販賣毒品罪，于2010年8月25日被績溪縣人民法院判處有期徒刑五年，于2014年1月27日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月11日被歙縣公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人裘某某（綽號“**”），男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼3301241980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省杭州市臨安區(qū)，住杭州市臨安區(qū)**街**苑**幢**單元**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年10月25日被歙縣公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳長海（綽號“大娃”），男，1977年**月**日出生，公民身份證號碼5110231977********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地四川省資陽市安岳縣，住資陽市安岳縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯盜竊罪，于2011年6月被浙江省平湖市人民法院判處有期徒刑一年六個月，于2012年9月13日刑滿釋放。因賭博，于2015年12月4日被績溪縣公安局行政拘留十三日，罰款人民幣3000元；2019年3月25日被浙江省平湖市公安局行政拘留十二日，罰款人民幣500元。因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪，于2019年11月14日被歙縣公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某（綽號“**”），男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼3407211992********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)，住銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因?qū)め呑淌拢?018年2月26日被績溪縣公安局行政拘留八日，罰款人民幣500元；因犯開設(shè)賭場罪，于2019年3月27日被歙縣人民法院判處拘役四個月，于2019年7月26日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪，于2019年10月31日被歙縣公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人任某某（綽號“**”），男，1965年**月**日出生，公民身份證號碼3427231965********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市歙縣，住歙縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯開設(shè)賭場罪，于2014年4月被歙縣人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月11日被歙縣公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚安斌（綽號“司令”），男，1983年**月**日出生，公民身份證號碼3410211983********，漢族，初中文化，貨車駕駛員，戶籍所在地安徽省黃山市歙縣，住歙縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯故意傷害（致人死亡）罪、尋釁滋事罪，于2005年2月28日被黃山市中級人民法院判處有期徒刑十六年，于2015年9月30日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月11日被歙縣公安局取保候?qū)彛?020年5月25日經(jīng)本院決定逮捕，次日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潮某某（綽號“**”），男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼3408111988********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省安慶市迎江區(qū)，住安慶市迎江區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月6日被歙縣公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由歙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人余濱、裘某某、任某某、姚安斌涉嫌開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪；被告人陳長海、趙某某涉嫌開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪；被告人潮某某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年2月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月19日補查重報；本院于2020年4月16日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月14日補查重報。現(xiàn)已補充偵查完畢移送起訴。???

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場罪

2016年8月底9月初，浙江省杭州市因舉辦G20峰會，對社會面管控嚴格，被告人裘某某打電話給被告人余濱，詢問能否由余濱在歙縣提供賭博場所，裘某某從浙江帶人過來賭博，余濱表示同意。隨后，余濱在歙縣與績溪縣交界處山坳里開設(shè)賭場，并準備了桌子、照明燈，裘某某負責從浙江杭州帶人到該賭場參賭。從2016年9月2日至5日，該賭場用麻將牌賭“二八筒”的方式進行了六、七場賭博，每場有余濱、裘某某、劉某某、金某某、葉某某、胡某某、潘某某、田某某、夏某某、胡某某、章某某等十余人參賭。余濱安排被告人姚安斌在賭場上“抽頭”，被告人任某某在賭場上管事兼“抽頭”，被告人陳長海在賭場上放高利貸，被告人趙某某開皖P*****面包車接送參賭人員。賭場開設(shè)期間，被告人余濱共“抽頭”非法獲利人民幣20000余元，被告人任某某、姚安斌分別從余濱處獲得報酬人民幣1800余元，被告人裘某某獲得“好處費”人民幣6000余元。其中2016年9月5日晚，參賭人員劉某某（綽號“**”）在該賭場輸完其本人攜帶的賭資及高利借貸的賭資共計40余萬元。

二、非法拘禁罪

2016年9月5日晚，被告人裘某某帶湖南人劉某某到該賭場賭博，劉某某輸完自身攜帶的賭資后，讓裘某某幫其借“炮子”（高利貸）。之后，由裘某某擔保，被告人陳長海、余濱分別借給劉某某“炮子”錢10萬元和15萬元。借錢時劉某某表示輸?shù)艉罂梢愿鋈ツ缅X，余濱也對陳長海說“不用怕，不行就‘跟炮’（指尾隨逼債）”。當晚8時許，劉某某輸完所有的錢，被告人陳長海、趙某某、潮某某三人將劉某某帶出賭場要債，由趙某某開車。劉某某在歙縣**賓館刷卡還債時故意輸錯密碼，借打電話之機逃跑，在翻墻時被陳長海、趙某某、潮某某抓住，三人對劉某某實施毆打，陳長海用自己的腰帶捆綁劉某某雙手后將其帶上車。隨后，陳長海與余濱、裘某某聯(lián)系，要求他們幫忙索債，余濱、裘某某接到陳長海電話后即解散賭場，在賭場附近的路邊等候陳長海等人。趙某某又開車將劉某某帶回到賭場附近的路邊，車行途中，陳長海、潮某某又對劉某某實施毆打。余濱、裘某某見到劉某某后，兩人要求劉某某還錢，均表示不還錢是不可能放他走的。劉某某被逼無奈，電話聯(lián)系其女友張某某幫其還債，打電話時陳長海還毆打劉某某，張某某在電話中聽到劉某某被毆打的叫喊聲后答應(yīng)幫其還債，余濱、裘某某等人與張某某約定在歙縣**酒店交錢。隨后，余濱打電話給葉某某（另案處理），要其到歙縣**酒店找張某某拿錢。葉某某又叫了姚安斌、任某某陪同，在**酒店門口葉某某又遇到汪某某、劉某甲（兩人均另案處理），葉某某又讓他們留下陪同。后在歙縣**酒店門口，裘某某、葉某某等人讓張某某按約定還錢，張某某將一張農(nóng)業(yè)銀行卡和密碼交給裘某某，葉某某讓汪某某幫忙聯(lián)系了歙縣“**”足浴店刷卡，姚安斌開車帶裘某某、任某某到“**”足浴店，裘某某在店內(nèi)POS機上刷卡轉(zhuǎn)賬20萬元。后葉某某讓劉某甲到附近農(nóng)業(yè)銀行ATM機查詢持卡人的姓名，得知卡內(nèi)還有余額9800元，遂要求劉某甲將余額取出。劉某甲分幾次將9800元全部取出交給葉某某，葉某某回家后將9800元交給余濱。因刷卡轉(zhuǎn)賬憑條需要持卡人簽名，葉某某要求張某某在刷卡憑條上簽名，張某某簽了“劉某某”的名字，在核實張某某簽名真實性過程中，葉某某與張某某發(fā)生爭吵，汪某某踢了張某某一腳。次日凌晨，陳長海、趙某某、潮某某得知錢已刷卡后，在歙縣人民醫(yī)院附近將劉某某放走。

案發(fā)后，被告人裘某某、趙某某、陳長海分別于2019年10月25日、10月31日、11月14日被抓獲歸案；被告人余濱于2019年11月4日、被告人姚安斌于2019年11月5日、被告人潮某某、任某某于2019年11月6日接到公安機關(guān)電話通知后，主動到案如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.各被告人的戶籍證明、前科情況查詢證明、刑事判決書、銀行卡交易明細、扣押決定書、被害人劉某某的CT檢查報告單及體表原始傷情記錄表等書證；

2.證人張某某、龍某某、王某某、章某某、金某某、胡某某、鄭某某、李某某、連某某、蔣某某、潘某某、田某某、夏某某等的證言；各被告人的到案經(jīng)過；

3.被害人劉某某的陳述；

4.被告人余濱、裘某某、陳長海、趙某某、任某某、姚安斌、潮某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄；

6.大腳丫足浴店的監(jiān)控視頻光盤兩張。

本院認為，被告人余濱、裘某某、陳長海、趙某某、任某某、姚安斌以營利為目的，開設(shè)賭場供他人參與賭博，系共同犯罪；被告人陳長海、趙某某、潮某某為索取債務(wù)，采取毆打、捆綁的方式非法扣押、拘禁他人，被告人余濱、裘某某明知陳長海等人為索債暴力限制被害人人身自由，仍積極予以幫助，系共同犯罪。被告人余濱、裘某某、陳長海、趙某某、任某某、姚安斌的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，被告人陳長海、趙某某、潮某某、余濱、裘某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪追究被告人余濱、裘某某、陳長海、趙某某的刑事責任；以開設(shè)賭場罪追究被告人任某某、姚安斌的刑事責任；以非法拘禁罪追究被告人潮某某的刑事責任。在開設(shè)賭場共同犯罪中，被告人余濱、裘某某起主要作用，是主犯；被告人陳長海、趙某某、任某某、姚安斌起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕處罰，在非法拘禁共同犯罪中，具有毆打、侮辱情節(jié)，依法應(yīng)當從重處罰。被告人余濱、陳長海、姚安斌刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人余濱、裘某某、陳長海、趙某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省歙縣人民法院

檢察官：方天蓉

2020年6月1日

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附件：

1.被告人余濱、裘某某、陳長海、趙某某、任某某、姚安斌、潮某某現(xiàn)被羈押于歙縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)六冊。