四川省成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成高新檢刑訴〔2020〕478號(hào)

被告人余江，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5101291983********，漢族，大學(xué)文化，四川**商務(wù)咨詢有限公司股東，戶籍所在地四川省大邑縣**鎮(zhèn)**組，現(xiàn)住四川省大邑縣**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年2月19日被成都市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年3月27日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>經(jīng)本院決定，2020年3月27日被取保候?qū)彛?/span>2020年9月22日被執(zhí)行逮捕。

委托辯護(hù)人賈毅，四川謙信律師事務(wù)所律師。

本案由成都市公安局高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人余江涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年3月24日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，案件依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月18日，被告人余江與莫某某等人成立四川**商務(wù)咨詢有限公司，經(jīng)營范圍為商務(wù)咨詢、市場(chǎng)信息咨詢、貨物及技術(shù)進(jìn)出口、文化藝術(shù)咨詢等。2015年10月，余江和四川**商務(wù)咨詢有限公司股東莫某某、楊某某、朱某某簽訂合伙經(jīng)營協(xié)議書，莫某某、楊某某、朱某某、鐘某某及余江口頭約定由莫某某、楊某某提供資金，余江尋找客戶開展銀行過橋貸款業(yè)務(wù)賺取利息差價(jià)。2016年5月20日至2018年2月10日期間，余江虛構(gòu)有銀行過橋資金需求的借款客戶，從莫某某、楊某某處騙取貸款資金，然后不斷虛構(gòu)新的借款客戶將從莫某某、楊某某處騙取的資金填補(bǔ)之前虛構(gòu)客戶的本息。

經(jīng)審計(jì)，截止2018年2月，被告人余江采取虛構(gòu)客戶的方式騙取莫某某等人的借款本金尚未歸還的數(shù)額為25,349,995元。2018年5月余江在莫某某等人的追問下歸還150萬元。

2019年1月11日，鐘某某到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2019年2月18日12時(shí)許，被告人余江在成都市大邑縣**小區(qū)被擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、鑒定意見、檢查筆錄、提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人余江以非法占有為目的，虛構(gòu)借款客戶騙取合伙人的資金，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院　

?????????????????????????????檢??察??官?王俊

??????????????????????????????2020年9月22日?

附件：

1.被告人羈押于成都市新都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳拾冊(cè)。

3.提訊證、換押證各壹份。