泰州市高港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰高檢訴刑訴〔2020〕18號

被告人余某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3426251973********，漢族，初中文化，無業(yè)，住泰州市高港區(qū)**街道**村**組**號。被告人余某甲因涉嫌洗錢罪，于2019年12月18日被泰州市公安局高港分局刑事拘留，同年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由泰州市公安局高港分局偵查終結(jié)，以被告人余某甲涉嫌洗錢罪，于2020年3月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人余某甲有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人余某甲，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月以來，被告人余某甲在明知其妻戚某某（另案處理）實施非法集資犯罪并已被司法機關(guān)追訴的情況下，仍采取銷售房屋、轉(zhuǎn)移資金等方式，掩飾、隱瞞相關(guān)犯罪所得及收益。具體分述如下：

1.?2011年至2018年7月間，戚某某以需要資金周轉(zhuǎn)為由，通過支付月息1-3分的高利，向社會不特定人員非法吸收存款人民幣202653120.33元，已支付人民幣68671935元。2018年7月，戚某某明知資金鏈斷裂，無力償還巨額債務(wù)，準(zhǔn)備攜款潛逃，逃避返還資金。同年7月22日、26日，戚某某以購買房產(chǎn)、借款、承兌匯票貼現(xiàn)等理由從郝某某等處取得人民幣530萬元，連同其原有資金人民幣50萬元，一并轉(zhuǎn)至其向余某乙所借的農(nóng)行卡中，并攜款潛逃至常州市一處以他人名義承租的出租屋內(nèi)。同月27日，公安機關(guān)接報警后在該出租屋將戚某某抓獲。戚某某在被抓獲過程中，在現(xiàn)場乘隙將出租屋內(nèi)藏匿余某乙農(nóng)行卡的情況偷偷告知余某甲，并要求余某甲將該卡中的款項歸個人使用，不償還對外債務(wù)。余某甲為防止款項被公安機關(guān)扣押，在出租屋找到該卡后連夜趕赴安徽省銅陵市，讓余某乙將該卡中的人民幣570萬元轉(zhuǎn)至多名親友賬戶中。案發(fā)后，公安機關(guān)依法追回人民幣433.4642萬元，其余款項已被余某甲用于歸還部分親友的債務(wù)。

2．2014年3月，戚某某以2%的月息向?qū)O某某借款人民幣35萬元，用于購買**小區(qū)**幢**室房產(chǎn)，并將該房屋登記在其養(yǎng)母徐某某名下。后其在拖欠他人巨額集資款的情況下隱瞞該房產(chǎn)，逃避返還資金。2019年11月，被告人余某甲明知戚某某有大量債務(wù)未清償，仍將該房產(chǎn)變賣得款人民幣120余萬元，并將該款轉(zhuǎn)至其姐姐余某丙的郵政儲蓄卡內(nèi)。其中人民幣20余萬元被余某甲用于還債，支付其女兒生活費等，余款人民幣100萬元由余某丙以自己名義購買建設(shè)銀行理財產(chǎn)品。案發(fā)后，公安機關(guān)依法凍結(jié)該100萬元人民幣房款。

案發(fā)后，被告人余某甲自動投案，如實供述其主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?泰州市公安局高港分局調(diào)取的常住人口登記表、銀行卡交易明細(xì)、房屋買賣合同等書證。

2.?證人郝某某、余某丙、孫某某、范某某等人的證言。

?3.?被告人余某甲的供述和辯解。

4.?泰州市公安局高港分局調(diào)取的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人余某甲明知是非法集資犯罪所得，通過轉(zhuǎn)移財產(chǎn)等方式，掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人余某甲自愿、如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰州市高港區(qū)人民法院

檢察員：蒲陽

2020年4月21日

附：

1.被告人余某甲現(xiàn)羈押于泰州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。