貴州省湄潭縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

湄檢公訴刑訴〔2020〕Z87號(hào)

被告人余某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221281981********，土家族，大專(zhuān)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶(hù)籍所在地貴州省湄潭縣，住貴州省湄潭縣**街道**路**號(hào)**單元**室。因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年8月2日被湄潭縣公安局刑事拘留；因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)湄潭縣公安局決定，于2019年8月16日被湄潭縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)本院決定，于2020年7月7日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由湄潭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人余某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年7月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2012年11月23日，余某乙、晏某某夫婦在湄潭縣復(fù)興鎮(zhèn)楊家坪村以晏某某的身份信息注冊(cè)成立湄潭縣**養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社，實(shí)際由余某乙負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理。2015年下旬，因合作社處于虧損狀態(tài)，被告人余某甲提出尋找項(xiàng)目入伙遠(yuǎn)輝合作社與余某乙一同擴(kuò)大規(guī)模實(shí)現(xiàn)盈利。

2016年初，余某甲得知湄潭縣有“三變”扶貧改革資金項(xiàng)目的信息，與余某乙商議后，確定以遠(yuǎn)輝合作社為基礎(chǔ)共同申報(bào)遠(yuǎn)輝畜牧場(chǎng)特色肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)遠(yuǎn)輝項(xiàng)目），爭(zhēng)取資金擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)盈利。余某乙為遠(yuǎn)輝項(xiàng)目準(zhǔn)備了前期申報(bào)資料，申請(qǐng)項(xiàng)目資金40萬(wàn)元，過(guò)審后以復(fù)興鎮(zhèn)人民政府為主體進(jìn)行申報(bào)。余某乙主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)貧困戶(hù)事宜，余某甲主要辦理申報(bào)項(xiàng)目所需相關(guān)資料及與政府部門(mén)的業(yè)務(wù)對(duì)接。在制定項(xiàng)目實(shí)施方案時(shí)，余某甲、余某乙商量后，確定余某甲為遠(yuǎn)輝畜牧養(yǎng)殖合作社項(xiàng)目經(jīng)理及具體聯(lián)系人。2016年7月，遠(yuǎn)輝項(xiàng)目正式獲得批復(fù)。同年8月，湄潭縣財(cái)政局、湄潭縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室共同下達(dá)中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金，其中遠(yuǎn)輝項(xiàng)目資金共40萬(wàn)元。

2016年9月28日，余某甲前往復(fù)興鎮(zhèn)扶貧辦辦理借款審批手續(xù)，因資料不齊，余某甲便電話通知余某乙將相關(guān)資料送至復(fù)興鎮(zhèn)扶貧辦。余某乙在送資料途中被堵在半路，二人商議后由余某甲到余某乙堵車(chē)的地點(diǎn)，將相關(guān)資料拿到復(fù)興鎮(zhèn)財(cái)政所辦理借款。復(fù)興鎮(zhèn)財(cái)政所對(duì)相關(guān)資料審核后，將35萬(wàn)元項(xiàng)目資金撥付至余某甲個(gè)人賬戶(hù)，留存5萬(wàn)元于財(cái)政所扶貧專(zhuān)戶(hù)內(nèi)作為保證金。余某甲獲得35萬(wàn)項(xiàng)目資金后即告知余某乙，但未將資金投入遠(yuǎn)輝合作社發(fā)展，而用于個(gè)人使用。余某乙曾要求余某甲將項(xiàng)目資金拿入遠(yuǎn)輝合作社項(xiàng)目發(fā)展，余某甲以牛價(jià)過(guò)高為由拒絕。一個(gè)月后余某乙再次要求余某甲拿出項(xiàng)目資金，余某甲稱(chēng)其將資金拿去周轉(zhuǎn)幾日后歸還。約三個(gè)月后因遠(yuǎn)輝合作社牛舍頂棚被大風(fēng)吹塌，余某乙要求余某甲將資金拿出來(lái)維修，余某甲通過(guò)余某丙轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元給余某乙維修牛舍。因遠(yuǎn)輝項(xiàng)目未實(shí)施，復(fù)興鎮(zhèn)人民政府多次督促遠(yuǎn)輝合作社及余某甲將項(xiàng)目資金歸還，直到案發(fā)未歸還。

案發(fā)后，被告人余某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，主動(dòng)退還所挪用資金35萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、取保候?qū)彌Q定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、借據(jù)、撥付憑證、項(xiàng)目資料、還款憑證、銀行卡交易記錄、戶(hù)籍信息等；2.證人證言：證人余某乙、晏某某、陳某某、任某某、余某丙、余某丁、胡某某、李某某、邱某某、唐某某、田某某、劉某某等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人余某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某甲身為湄潭縣遠(yuǎn)輝畜牧養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社合伙人、遠(yuǎn)輝畜牧場(chǎng)特色肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理，利用辦理“三變”改革扶貧資金的職務(wù)便利，挪用遠(yuǎn)輝合作社項(xiàng)目資金35萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用，超過(guò)三個(gè)月未歸還。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省湄潭縣人民法院

檢察官?孫貴忠

2020年7月24日

附：1.被告人余某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住貴州省湄潭縣**街道**路**號(hào)**單元**室，聯(lián)系電話：1559925****

????2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份