江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2663號

被告人陳某甲，男，1980年**月**日生，公民身份號碼4305231980********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被江陰市公安局取保候?qū)彛?月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號碼5222291990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住貴州省松桃苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**搬遷安置點**號樓**室。被告人余某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被江陰市公安局取保候?qū)?，同?月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、余某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人陳某甲、余某甲有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知了各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人陳某甲、余某甲，聽取了被害人、辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜，于2020年11月14日依法延長審查起訴期限十五日。因事實不清、證據(jù)不足，于同年11月27日退回江陰市公安局補充偵查，該局于同年12月4日重新移送我院審查起訴。被告人陳某甲、余某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，鄭某某（另案處理）作為組織者，在前期組織鄭某某（另案處理）等人幫助上線領(lǐng)取群紅包，明知上線系以網(wǎng)絡(luò)招嫖形式進行詐騙的情況下，和上線通謀繼續(xù)以網(wǎng)絡(luò)招嫖形式共同詐騙他人錢財。具體由上線為鄭某某及其組員建立臨時的“**財務(wù)”、“**退款”等微信詐騙群，并負(fù)責(zé)拉被害人進群，以“服務(wù)費”、“保證金”、“健康費”等理由騙被害人發(fā)紅包付款；由鄭某某負(fù)責(zé)糾集、組織人員進入微信詐騙群內(nèi)通過搶紅包的方式收取詐騙贓款，負(fù)責(zé)統(tǒng)計組員搶紅包收取的詐騙金額。再按照鄭某某與上線的約定，鄭某某一方獲得搶到紅包收益的5%-10%，剩余贓款則全部轉(zhuǎn)移至上線指定賬戶。后鄭某某在原組員鄭某某等人的基礎(chǔ)上，又陸續(xù)糾集了余某乙（已判決）等人，并通過余某乙等人糾集了被告人陳某甲等人，共同在前述群內(nèi)搶紅包，鄭某某分給組員提成為各自搶紅包收益的2.5%-3%。

被告人陳某甲經(jīng)糾集后加入該組織，明知上線通過網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙等方式，騙被害人在微信紅包群內(nèi)發(fā)紅包，仍于2020年1月至2020年3月，以微信群內(nèi)搶紅包方式參與實施詐騙，共騙取被害人人民幣189200余元，分別為騙取被害人羅某某人民幣25349.66元，騙取被害人陳某乙人民幣3700元，騙取被害人陳某丙人民幣1781元，騙取被害人莫某某人民幣1757元，騙取被害人齊某某人民幣800元，騙取被害人王某甲人民幣15699.99元，騙取被害人周某某人民幣2800元，騙取被害人付某某人民幣20360元，騙取被害人萬某某人民幣7242.52元，騙取被害人許某甲人民幣3899.97元，騙取被害人黎某某人民幣1317.12元，騙取被害人舒某某人民幣699元，騙取被害人張某某人民幣4799.92元，騙取被害人龐某某人民幣3192.03元，騙取被害人黃某甲人民幣2002.72元，騙取被害人伊某某人民幣2800元，騙取被害人黃某乙人民幣2786元，騙取被害人蒲某某人民幣4487.94元，騙取被害人李某甲人民幣2642.4元，騙取被害人許某某人民幣1576.05元，騙取被害人游某某人民幣4190元，騙取被害人艾某某人民幣599元，騙取被害人易某甲人民幣1638元，騙取被害人溫某某人民幣895元，騙取被害人李某乙人民幣2488元，騙取被害人劉某某人民幣2400元，騙取被害人王某己人民幣1200元，騙取被害人楊某甲人民幣8674元，騙取被害人李某丙人民幣6176元，騙取被害人丁某某人民幣6076.5元，騙取被害人易某乙人民幣2701元，騙取被害人文某某人民幣7186元，騙取被害人王某丙人民幣3158.22元，騙取被害人王某丁人民幣10930元，騙取被害人湯某某人民幣194元，騙取被害人李某丁人民幣8840元，騙取被害人向某某人民幣3264元，騙取被害人程某某人民幣4488元，騙取被害人狄某某人民幣1777元，騙取被害人高某甲人民幣2721元。

被告人余某甲經(jīng)糾集后加入該組織，明知上線通過網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙等方式，騙被害人在微信紅包群內(nèi)發(fā)紅包，仍于2020年1月至2020年3月，以微信群內(nèi)搶紅包方式參與實施詐騙，共騙取被害人人民幣144600余元，分別為騙取被害人羅某某人民幣14139.84元，騙取被害人王某戊人民幣1516元，騙取被害人江某某人民幣789元，騙取被害人花某某人民幣400元，騙取被害人陳某乙人民幣600元，騙取被害人阿某某人民幣58元，騙取被害人陳某丙人民幣200元，騙取被害人李某乙人民幣4438元，騙取被害人李某戊人民幣99元，騙取被害人莫某某人民幣600元，騙取被害人歐某某人民幣2135.68元，騙取被害人王某己人民幣2000元，騙取被害人徐某乙人民幣2229.11元，騙取被害人齊某某人民幣200元，騙取被害人王某甲人民幣2699.93元，騙取被害人郭某某人民幣1798元，騙取被害人周某某人民幣5000元，騙取被害人李某丙人民幣3783元，騙取被害人艾某某人民幣600元，騙取被害人易某甲人民幣200元，騙取被害人溫某某人民幣533.74元，騙取被害人劉某某人民幣3800元，騙取被害人楊某甲人民幣6000元，騙取被害人丁某某人民幣364.68元，騙取被害人徐某丙人民幣1299元，騙取被害人易某乙人民幣1149元，騙取被害人曾某某人民幣800元，騙取被害人熊某某人民幣200元，騙取被害人萬某某人民幣2854.67元，騙取被害人翁某某人民幣484元，騙取被害人許某甲人民幣5299.97元，騙取被害人黎某某人民幣3100元，騙取被害人舒某某人民幣99元，騙取被害人張某某人民幣3599.98元，騙取被害人龐某某人民幣709.82元，騙取被害人黃某甲人民幣1604.18元，騙取被害人伊某某人民幣1900.01元，騙取被害人黃某乙人民幣200元，騙取被害人蒲某某人民幣4391.98元，騙取被害人李某甲人民幣499元，騙取被害人許某某人民幣1000元，騙取被害人游某某人民幣1000元，騙取被害人文某某人民幣400元，騙取被害人王某丙人民幣7953.7元，騙取被害人王某丁人民幣1000元，騙取被害人湯某某人民幣1200元，騙取被害人李某丁人民幣2600元，騙取被害人向某某人民幣5600元，騙取被害人魯某某人民幣6050元，騙取被害人程某某人民幣99元，騙取被害人王某庚人民幣3660元，騙取被害人狄某某人民幣5元，騙取被害人楊某乙人民幣2295元，騙取被害人葉某某人民幣1990元，騙取被害人夏某某人民幣1元，騙取被害人蘭某某人民幣5309元，騙取被害人汪某某人民幣699元，騙取被害人韋某某人民幣400元，騙取被害人高某乙人民幣198元，騙取被害人龍某某人民幣99元，騙取被害人孫某某人民幣1994元，騙取被害人吳某某人民幣1800元，騙取被害人胡某某人民幣3774.17元，騙取被害人鐘某某人民幣11398元，騙取被害人李某己人民幣1400元，騙取被害人鐘某某人民幣399.98元。

被告人陳某甲、余某甲于2020年5月14日向公安機關(guān)投案，歸案后均如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、出具的刑事案件偵破經(jīng)過、微信截圖、常住人口基本信息等書證；

2.證人鄭某某、梁某某、余某乙等人的證言；

3.被害人羅某某、陳某乙、陳某丙等人的陳述；

4.被告人陳某甲、余某甲的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.江陰市公安局調(diào)取的財付通交易數(shù)據(jù)。?

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、余某甲以非法占有為目的，伙同他人，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、余某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陳某甲、余某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲、余某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

???????????????????????檢察員：盛艷

檢察官助理：吳佳偉

2020年12月8日?

附：

1.被告人陳某甲、余某甲現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。