湖北省鐘某某人民檢察院　

起?訴?書

鐘檢一部刑訴〔2020〕15號　

被告人余某甲，綽號“余某乙”，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4224311975********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省鐘某某**鎮(zhèn)**大道**號，現(xiàn)住鐘某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室，中共黨員。2014年5月因吸毒被鐘某某公安局行政拘留十日；2014年10月，因賭博被沙洋縣公安局行政拘留十五日；2018年8月因拒不執(zhí)行法院判決被鐘某某人民法院司法拘留二日。因涉嫌敲詐勒索罪，2019年5月11日被荊門市公安局東寶分局監(jiān)視居住，同年5月17日被荊門市公安局東寶分局刑事拘留，同年5月27日移送鐘某某公安局管轄，本院于2019年6月19日批準(zhǔn)逮捕，鐘某某公安局于2019年6月20日執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4208811974********，漢族，初中，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省鐘某某**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住鐘某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室，中共黨員。2014年因非法攜帶槍支被沙洋縣公安局行政拘留五日。因涉嫌敲詐勒索罪，2019年5月10日被荊門市公安局東寶分局監(jiān)視居住，同年5月17日被荊門市公安局東寶分局刑事拘留，同年5月27日移送鐘某某公安局管轄，本院于2019年6月19日批準(zhǔn)逮捕，鐘某某公安局于2019年6月20日執(zhí)行。

被告人趙某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4208811981********，漢族，小學(xué)，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省鐘某某**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住鐘某某**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌敲詐勒索罪，2019年5月10日被荊門市公安局東寶分局監(jiān)視居住，同年5月17日被荊門市公安局東寶分局刑事拘留，同年5月27日移送鐘某某公安局管轄，本院于2019年6月19日批準(zhǔn)逮捕，鐘某某公安局于2019年6月20日執(zhí)行。

被告人李某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4224311970********，漢族，小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地湖北省鐘某某**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住鐘某某**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌尋釁滋事罪，2019年5月10日被荊門市公安局東寶分局監(jiān)視居住，同年5月17日被荊門市公安局東寶分局刑事拘留，同年5月27日移送鐘某某公安局管轄，本院于2019年6月19日批準(zhǔn)逮捕，鐘某某公安局于2019年6月20日執(zhí)行。

本案由鐘某某公安局偵查終結(jié)，以被告人余某甲涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人李某甲涉嫌敲詐勒索罪、開設(shè)賭場罪，被告人趙某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人李某乙涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年9月20日第一次退回鐘某某公安局補(bǔ)充偵查，鐘某某公安局于2019年10月20日補(bǔ)查重報，2019年12月5日第二次退回鐘某某公安局補(bǔ)充偵查，鐘某某公安局2020年1月5日補(bǔ)查重報；2019年11月20日延長審查起訴期十五日。

經(jīng)依法審查查明：2014年以來，被告人余某甲、李某甲、趙某某、李某乙等人為牟取非法利益，相互糾集，采取暴力、脅迫等手段插手民間糾紛、強(qiáng)討惡要、強(qiáng)攬工程等，形成了惡勢力犯罪團(tuán)伙，該惡勢力團(tuán)伙在鐘祥地區(qū)多次實施敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。具體違法犯罪事實如下：

1、??被告人余某甲、李某甲、趙某某、李某乙在惡勢力

犯罪團(tuán)伙內(nèi)實施以下犯罪行為

（1）??敲詐勒索罪

2017年9月，被告人余某甲、李某甲等人為偷電，由李某甲雇請鄧某某為其二人和彭某甲改裝電表，2017年9月鐘某某公司對余某甲、彭某甲查處并各罰款3000元。2018年7月7日，余某甲、李某甲被罰款對鄧某某心懷不滿，將鄧某某騙至李某甲家，與趙某某一起對鄧某某以“不給錢不能走”、“交到警察局”、“交到派出所”相威脅、恐嚇，索要20000元，鄧某某被逼同意給15000元并通過微信轉(zhuǎn)賬給余某甲后才被允許離開。事后余某甲分給李某甲7000元，余某甲分得8000元，趙某某沒得錢。2018年**月，余某甲的哥哥余某丙將15000元退給鄧某某，鄧某某諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、用電工作單、發(fā)票、諒解書等書證；2.被害人鄧某某陳述；3.證人王某甲、彭某甲、劉某甲、吳本華、余某丙等人證言；4.辯認(rèn)筆錄；5.電子證據(jù)（手機(jī)截屏圖片）；6.被告人余某甲、李某甲、趙某某的供述和辯解。

（2）尋釁滋事罪

2016年9月8日15時許，鐘某某**建材有限公司與鐘某某**實業(yè)有限公司因產(chǎn)業(yè)園建筑工地的商砼供應(yīng)發(fā)生沖突，馮某甲（已判刑）邀約被告人李某乙等人，李某乙駕車攜帶鋼叉等兇器邀約被告人趙某某一同趕到建設(shè)大道產(chǎn)業(yè)園建筑工地與馮某甲匯合。隨后馮某甲、李某乙、趙某某等人一方和**實業(yè)有限公司王某乙一方邀約的薛某某、陳某甲（均已判刑）等人發(fā)生械斗，薛某某、陳某甲等人用刀將持鋼管的趙某某砍傷，開車將持鋼叉的李某乙撞傷，馮某甲邀約的人將王某乙一方的鄂H****小車砍壞。經(jīng)鑒定李某乙、趙某某二人均為人體輕傷一級，鄂H****小車損失價值人民幣7808元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、合同、判決書等書證；2。證人馮某甲、馮某乙、陳某乙、李某丙等人證言；3.鑒定意見；4.視頻資料；5.被告人李某乙、趙某某的供述和辯解。

二、被告人余某甲、李某甲、趙某某、李某乙在惡勢力犯罪團(tuán)伙內(nèi)實施以下違法行為

（1）2015年10月，張某某為其承租經(jīng)營的嬰幼兒用品專賣店與馬某某發(fā)生糾紛，同年11月5日，馬某某請余某甲出面幫其請收回門面，余某甲邀約李某乙、王某丙等人到嬰幼兒用品專賣店找張某某，雙方發(fā)生爭吵，張某某用刀將李某乙、王某丙劃傷。2016年7月9日8時許，被告人余某甲、李某乙和王某丙到嬰幼兒用品專賣店將在此門店賣服裝的劉某乙、賈某甲等人推到門外，不許經(jīng)營，欲鎖門強(qiáng)行收回門面，在爭執(zhí)中，余某甲對張某某進(jìn)行毆打，致張某某一級腦外傷、多處皮膚軟組織傷。

認(rèn)定上述的證據(jù)如下：

1.受案登記表、接處警登記表，住院病歷、合同等書證；2.被害人張某某陳述；3.證人馬某某、王某丁、劉某乙、賈某甲、孫某某等人證言；4.被告人余某甲、李某乙供述和辯解。

（2）2016年6月，被告人余某甲承包鐘祥有限公司土地平整工程。同年8月5日，被告人余某甲邀約被告人李某乙、趙某某、李某甲和王某丙、賈某乙等人到鐘某某山頭對王某戊葡萄園進(jìn)行拆除，因未達(dá)成拆遷補(bǔ)償協(xié)議，王某戊及其家人阻止鏟車施工，余某甲、李某甲、趙某某、李某乙等人將王某戊妻子楊某甲、女兒王某己、女婿劉某丙拉至路邊，強(qiáng)行將葡萄園推平。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????1.病歷、接處警登記表等書證；2.賈某乙、賈某丙等人證言；3.被害人王某戊、楊某甲、王某己、劉某丙陳述；4.被告人余某甲、李某乙、趙某某、李某甲的供述和辯解。

三、余某甲、李某甲、李某乙在惡勢力團(tuán)伙外犯罪事實如下：

（1）非法拘禁罪

2014年7月，被告人余某甲和趙某乙（另案處理）共同出資，以趙某乙名義借給陳某丙20萬元，按月息1角扣除砍頭息后實際借出17.6萬元，此款匯入陳某丙哥哥陳某丁賬戶。2015年8月7日，余某甲和趙某乙得知賈某乙、荔某某、李某?。ň戆柑幚恚┑热藢㈥惸扯】刂圃谖錆h市區(qū)“7天連鎖酒店”，2015年**月**日**時到武漢與賈某乙等人匯合，共同逼債，因陳某丁無錢，趙某乙提出將陳某丁帶回鐘祥繼續(xù)逼債，余某甲、賈某乙同意后，駕車將陳某丁從武漢帶回鐘祥，并控制在鐘某某賓館房間內(nèi)，由賈某乙、荔某某、李某丁等人看守。2015年下午，余某甲等人將陳某丁帶到鐘某某陳某丁哥哥陳某戊家進(jìn)行控制逼債，并由荔某某、李某丁等人在陳某戊家輪流看管陳某丁，直至2015年陳某戊報警，陳某丁才被解救。期間，余某甲等人提供生活用品讓陳某丁為看管人員服務(wù)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.收條、房屋買賣合同、住宿登記等書證；2.證人陳某戊、劉某戊、陳某己、陳某庚等證人證言；3.被害人陳某丁陳述；4.勘驗、辯認(rèn)筆錄；5.被告人余某甲供述和辯解。

2）非法侵入住宅罪

2015年**月**日下午，被告人余某甲和趙某乙、賈某乙等人為逼陳某丁還錢，將陳某丁從賓館帶至鐘某某郢中鎮(zhèn)陳某戊家欲繼續(xù)控制看管，遭該房主陳某戊、劉某戊拒絕，余某甲和趙某乙、賈某乙等人采取威脅方法強(qiáng)行入住，余某甲等人提供生活用品，在此長期居住生活，至2015年。期間賈某乙等人將陳某戊兒子的婚房強(qiáng)行撬開，入住。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.房屋買賣合同、出警證明等書證；2.?被害人陳某戊、劉某戊陳述；3.證人陳某庚、周某某、陳某己等人言；?4.勘驗、辯認(rèn)筆錄；5.被告人余某甲等人的供述和辯解。

（3）敲詐勒索罪

2015年，被告人李某甲和趙某乙、賈某乙等人為強(qiáng)攬工程，到鐘某某采取堵門阻攔承包方施工車輛進(jìn)場地和對運(yùn)輸司機(jī)相威脅，不讓地面平整工程承包商趙某丙施工，以行先進(jìn)場施工為由，強(qiáng)行要求合伙，趙某丙被迫向趙某乙、李某甲、賈某乙等人支付“補(bǔ)償款”15000元后，趙某乙、李某甲、賈某乙等人才離開。事后，李某甲分得3000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、立案決定書、合同等書證；2.被害人趙某丙陳述；3.徐某某、付某某等人證言；4.辯認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘查筆錄；5.被告人李某甲及趙某乙、賈某乙的供述和辯解。

（4）強(qiáng)迫交易罪

2014年月的一天下午，被告人余某甲因經(jīng)營酒店的陳某丙差其56萬元沒有還，將陳某丙帶至鐘某某賓館一樓房間進(jìn)行控制逼陳某丙還款，由于陳某丙無錢還，余某甲欲用酒店的物品和酒店經(jīng)營權(quán)抵償。因酒店系鐘某某貿(mào)易有限公司的資產(chǎn)，法定代表人為陳某丙的哥哥陳某丁，余某甲安排他人看守陳某丙，于次日下午，以要陳某丁擔(dān)保為由將陳某丁帶至賓館，讓陳某丁和陳某丙將酒店的物品抵債和酒店租賃給其經(jīng)營，否則就不讓陳某丙離開，陳某丙、陳某丁被逼將酒店內(nèi)物品以40萬元價格轉(zhuǎn)讓給余某甲用于抵償借款40萬元和酒店以五年租賃期限租賃給余某甲。2015年8月，余某甲將酒店一樓租給代某某并收取4年租金16.8萬元，2017年8月將二樓租給何某甲并收取3年租金9萬元。2017年，鐘某某擔(dān)保有限公司因2014年擔(dān)保陳某丙向鐘某某商業(yè)銀行貸款800萬元，擔(dān)保有限公司承擔(dān)連帶責(zé)任幫陳某丙還清貸款，鐘某某人民法院裁定將鐘某某貿(mào)易有限公司位于鐘某某酒店轉(zhuǎn)移給擔(dān)保有限公司，擔(dān)保有限公司要求余某甲騰退，余某甲以租期未到等要求補(bǔ)償，后***擔(dān)保有限公司補(bǔ)償20.7萬元給余某甲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、合同、借條等書證；2.被害人陳某丙等人陳述；3.證人韓某某、何某乙、代某某等人證言；4.被告人余某甲的供述和辯解。

（5）開設(shè)賭場罪

2014年，被告人李某甲將其居住的鐘某某三次提供給賈某乙作為賭場，每次收取1000元，賈某乙、任某某（另案處理）先后邀約李某戊、賈某戊、李某甲、樊某某、楊某乙、余某甲等十多人在李某甲家中以“推筒子”方式進(jìn)行賭博，從中“抽水”獲利30余萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、車輛注冊表等書證；2.證人李某戊、賈某戊、李某甲、樊某某、楊某乙、余某甲等人證言；3.勘驗、辯認(rèn)筆錄；4.被告人李某甲等人的供述和辯解。

（6）尋釁滋事罪

2015年晚，李某己與陳某辛為房租發(fā)生沖突，被告人李某乙得知后帶李某庚、李某辛、李某壬（均另案處理）到鐘某某號五樓，李某乙等人用拳和木棍對陳某辛女婿彭某乙、女兒陳某壬進(jìn)行毆打。經(jīng)鑒定彭某乙、陳某壬為人體輕微傷。案發(fā)后，李某乙、李某己賠償了損失。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；2.被害人彭某乙、陳某壬陳述；3.證人陳某辛、李某己等人證言；4.鑒定意見；5.辯認(rèn)筆錄；6.被告人李某乙等人供述和辯解。

????四、被告人余某甲、李某甲在惡勢力團(tuán)伙外實施的違法行為

????（1）2014年6月，被告人余某甲強(qiáng)迫陳某丁、陳某丙將酒店租賃給自己后，一直沒有營業(yè)。在陳某丁、陳某丙經(jīng)營期間，因差廚師邵某某工資，邵某某向陳某丁提出用酒店內(nèi)的灶具等物品抵工資，陳某丁同意。2015年，余某甲得知邵某某將酒店內(nèi)物品拖走，以未經(jīng)其同意，邀約賈某乙在鐘祥**對面對邵某某進(jìn)行毆打，并將邵某某帶至鐘某某陳某戊家找陳某丁，陳某丁因害怕不敢承認(rèn)同意讓邵某某拖走物品，余某甲、賈某乙再次毆打邵某某，讓邵某某賠償5萬元，后邵某某報警，在公安機(jī)關(guān)組織下，邵某某賠償余某甲5000元。

?????認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.接處警登記表等書證；2.證人胡某甲、陳某丁等人證言；3.被害人邵某某陳述；4.辯認(rèn)筆錄；5.被告人余某甲的供述和辯解。

（2）2015年6月8日晚，被告人余某甲和賈某乙酒后到鐘某某**路彭某丙、胡某乙經(jīng)營的**超市買煙，余某甲欲用26元買兩包單價16元的利群煙，被拒絕，余某甲用車鑰匙將煙損壞，并打了彭某丙一耳光，之后，余某甲、賈某乙強(qiáng)行要走兩包軟珍黃鶴樓煙。第二天，余某甲上門道歉，雙方和解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.接處警登記表等書證；2.被害人彭某丙、胡某乙陳述3.辯認(rèn)筆錄；4.被告人余某甲的供述和辯解。

（3）2018年，被告人余某甲邀約賈某乙等人到鐘某某**鎮(zhèn)曾某甲經(jīng)營的**賓館收曾某甲為其妹妹曾某乙擔(dān)保的賭債，因曾某甲無錢，余某甲等人將**賓館大門鎖住，曾某甲報警后，余某甲等人離開。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.接處警登記表等書證；2.被害人曾某甲陳述；3.?曾某乙、盧某某、賈某乙等人證言；4.辯認(rèn)筆錄；5.被告人余某甲的供述和辯解。

（4）2015年許，鐘某某、李某子夫婦因門面租金問題，不愿意將自己位于鐘某某郢中鎮(zhèn)陽春大街2－2號繼續(xù)租賃給文某某，文某某邀約李某癸等人到場為其幫忙，李某癸帶被告人李某甲等人到現(xiàn)場對鐘某某、李某子進(jìn)行威脅。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人鐘某某、李某子陳述；2.李某癸、文某某等人證言；3.被告人李某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人余某甲、李某甲、李某乙、趙某某等經(jīng)常糾集在一起，多次實施違法犯罪活動，系惡勢力犯罪團(tuán)伙。被告人余某甲以非法占有為目的，采取威脅手段，強(qiáng)索他人財物，數(shù)額較大；為索取債務(wù)，非法限制他人人身自由；為索取債務(wù)，非法侵入他人住宅；威脅他人租賃酒店，強(qiáng)迫交易，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百三十八條、第二百四十五條、第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲以非法占有為目的，采取威脅手段，強(qiáng)索他人財物，數(shù)額較大；為獲取利益，向他人提供賭博場所，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某以非法占有為目的，采取威脅手段，強(qiáng)索他人財物，數(shù)額較大；持械隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某乙持械隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某甲、李某甲、趙某某均犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鐘某某人民法院　

檢察員：洪永兵

2020年1月20日　

附：

????1．被告人余某甲、李某甲、李某乙、趙某某現(xiàn)在羈押于鐘某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)17冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。