宜春市袁某某人民檢察院　

起?訴?書

袁檢刑訴〔2021〕55號　

　　被告人余某甲，綽號“大表哥”，男，**年**月**日出生，公民身份號碼362330********7537，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市**縣**鎮(zhèn)**村**。?

????被告人張某某，綽號“阿彪”，男，**年**月**日出生，公民身份號碼362201********5417，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市袁某某**鎮(zhèn)**村**組**號。

????被告人陳某某，男，**年**月**日出生，公民身份號碼362201********5410，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市袁某某**鎮(zhèn)**村**組**號。?

????被告人鐘某某，綽號“蘿卜”，男，**年**月**日出生，公民身份號碼362201********5438，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市袁某某**鎮(zhèn)**村**組**號。

????被告人余某乙，男，**年**月**日出生，公民身份號碼362330********7516，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市**縣**鎮(zhèn)**村。

????以上五人2020年5月23日因涉嫌詐騙罪被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被宜春市公安局袁州分局執(zhí)行逮捕。

????本案由宜春市公安局袁州分局偵查終結(jié)，以被告人余某甲等人涉嫌詐騙罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。被告人同意本案適用簡易／普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月初，被告人余某甲因缺錢用便與被告人張某某謀劃實(shí)施電信詐騙，2020年5月15日至5月20日，被告人張某某帶著被告人鐘某某、陳某某，被告人余某甲帶著被告人余某乙、余某丙（在逃）在宜春市袁某某**鎮(zhèn)實(shí)施電信詐騙，由被告人張某某從網(wǎng)上購買電話卡郵寄至快遞點(diǎn)再由被告人余某甲帶至作案地點(diǎn)，被告人余某甲將電話卡充值20元話費(fèi)后分發(fā)給被告人鐘某某、陳某某、余某乙、余某丙四人，再由被告人張某某分發(fā)從網(wǎng)上購買的話單發(fā)各人，安排大家冒充催債公司工作人員進(jìn)行撥號，要求被害人添加微信，由被告人余某甲偽造假的還款賬單，要求被害人轉(zhuǎn)賬至張某某聯(lián)系的指定洗錢賬戶，由洗錢人員扣除15%的手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)賬給張某某的表哥歐陽某某，由歐陽某某再通過支付寶轉(zhuǎn)賬給被告人張某某，被告人張某某、余某甲在每天結(jié)束詐騙后將洗錢后的錢款扣除200元買信息的費(fèi)用后，再與撥打該被害人電話的被告人平分，剩下的贓款由被告人張某某和余某甲平分獲利。

2020年5月16日被告人鐘某某詐騙一筆3010元，5月19日被告人陳某某詐騙三筆，?5月20日10時許，余某丙撥打被害人吳某某電話稱其有貸款未還，否則打爆通訊錄為由，要求被害人吳某某添加微信，詐騙被害人吳某某13167元。作案期間，被告人張某某通過歐陽某某共接收詐騙款48600元（含以上被詐騙款），其中被告人張某某獲利約8000元，被告人余某甲獲利約6000元，被告人鐘某某獲利約3100元，被告人陳某某獲利約4300元，余某丙獲利8500元，被告人余某乙未獲利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行明細(xì)等書證；2.證人歐陽某某的證言；3.被害人吳某某的陳述；4.五被告人的供述與辯解；5.辨認(rèn)、指認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五被告人均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某甲、張某某、陳某某、鐘某某、余某乙共同實(shí)施電信詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。屬共同犯罪，被告人陳某某、鐘某某、余某乙系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜春市袁某某人民法院　

檢察官：劉瑩

（院?。?/span>

2021年1月11日　

附件：1.五被告人現(xiàn)羈押在宜春市看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊、光盤二張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份

4.《量刑建議書》一份