甘肅省金昌市金川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

金區(qū)檢一部刑訴〔2020〕209號

被告人余某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3303821989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省樂清市，住樂清市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月14日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，經(jīng)金川區(qū)人民檢察院批準，同年8月20日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于金昌市看守所。

被告人余某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3303821992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省樂清市，住樂清市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月14日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，經(jīng)金川區(qū)人民檢察院批準，同年8月20日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于金昌市看守所。

????被告人余某丙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3303821992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省樂清市，住樂清市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月14日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，經(jīng)金川區(qū)人民檢察院批準，同年8月20日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于金昌市看守所。

????本案由金昌市公安局金川分局偵查終結，以被告人余某甲、余某乙、余某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年10月20日向本院移送審查起訴，本院受理后，于同年10月21日告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

????經(jīng)依法審查查明：

2020年3月中旬，被告人余某甲得知給賭場的人取錢能賺錢后，便叫上同鄉(xiāng)余某丙，后來又擴大到同鄉(xiāng)余某乙，三人的食宿、交通、電話卡、銀行卡、支付寶賬戶、取錢的流程、QQ群的建立等，均是余某甲統(tǒng)一安排辦理的；同時余某甲還告訴他倆“每次取錢都能得到1%的報酬”，三人覺得有利可圖就專門干上了取錢的行當至2020年5月20日被公安人員抓獲。

2020年5月份，金昌市居民梁某某女士的巨款被一個叫陳某某”的福建廈門人通過網(wǎng)上談戀愛、押注賭大小的手段騙取，其中的50000元于5月13日18時09分12秒，通過尹某某、肖某某、譚某某、郭某某的銀行、支付寶帳戶轉入本案被告人余某乙名下賬號為1879781****的支付寶賬戶，隨后又于當日18時11分09秒轉入被告人余某丙名下賬號為1597065****的支付寶賬戶，緊接著余某乙、余某丙按照被告人余某甲的安排5分鐘內提現(xiàn)，分別將9900元轉到了余某甲名下卡號為62176846********的中信銀行賬戶，20000元轉到了余某乙名下卡號為62179302********的上海浦東發(fā)展銀行賬戶，20000元轉到了余某丙名下卡號為62148579********招商銀行賬戶，后三人通過ATM機提款的方式取現(xiàn)，再把取出來的現(xiàn)金按照1%提成后存到上家指定的銀行賬戶，造成本案被害人梁某某受騙的50000元被轉走。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書；2、常住人口基本信息；3、到案經(jīng)過；4、情況說明；5、被害人梁某某的陳述；6、被告人余某甲、余某乙、余某丙的供述；7、資金流向明細截圖34頁；8、梁某某向公安機關提供的手機截圖40頁；9、視聽資料光盤4張。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人余某甲、余某乙、余某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人余某甲、余某乙、余某丙無視國法，明知是犯罪所得的贓款還代為提現(xiàn)、轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人余某甲、余某乙、余某丙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

金昌市金川區(qū)人民法院

???????????????????????????????檢??察??官?潘從寶

???????????????????????????????????檢察官助理?漢??虹

?

????????????????????????????????2020年11月16日

附：

1被告人余某甲、余某乙、余某丙現(xiàn)羈押于金昌市看守所；

????2、偵查卷2冊、情況說明2份2頁、訊問筆錄4份、指認筆錄1份；

3、《認罪認罰具結書》3份；

4、《量刑建議書》1份；

5、隨案移送光盤4張。